证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-51 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目的 议案 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司（以下简称"富奥泵业分公司"） 近期获取高/低压电动油泵项目订单，为积极响应客户需求，进一步提升产能， 1 拓展公司业务范畴与规模，公司拟对富奥泵业分公司相关项目进行投资，新增投 资 443 万元（含税）。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 10 月 12 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、 杨 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-54 富奥汽车零部件股份有限公司 关于对富奥泵业事业部研发中心建设项目投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）泵业事业部结合传统车 型向新能源车型升级的行业趋势，积极实施全面电动化转型升级战略，凭借深厚 的研发基础，迅速突破了关键核心技术，自主研发的电动类产品获得客户高度评 价。为进一步提升电子集成泵阀类产品/泵阀集成模块开发技术能力，打造国际 一流的泵阀类/泵阀集成模块产品核心供应商，公司拟建设富奥泵业事业部研发 中心，追加投资2,901 万元（含税）。 2024年10月18日，公司召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 追加2024年投资预算暨富奥泵业事业部研发中心建设项目的议案》。依据《深圳 证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定， 本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-52 富奥汽车零部件股份有限公司 关于对富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司（以下简称"富奥泵业分公司"） 近期获取高/低压电动油泵项目订单，为积极响应客户需求，进一步提升产能， 拓展公司业务范畴与规模，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟对富奥泵业分公司相关项目进行投资，新增投资443万元（含税）。 2024年10月18日，公司召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目的议案》。依据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规 定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次追加投资事项是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善电 动化产品业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发 展目标。 三、对公司的影响 本次投资符 ...

二、投资的目的 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-55 富奥汽车零部件股份有限公司 关于对武汉建厂项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化公司资源配置与区域布局，深度挖掘属地化供货及产业集群效 应的潜力，辐射周边市场，提升客户服务质量与物流成本控制能力，富奥汽车零 部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立武汉分公司，新增投资1,724.44 万元（含税）。 2024年10月18日，公司召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 追加2024年投资预算暨武汉建厂项目的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次投资属于董事 会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 1. 公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 本次追加投资事项是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善业 务布局，拓展业务发展空间，通过属地化 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-53 富奥汽车零部件股份有限公司 关于对富奥泵业分公司 80W/150W 电动水泵项目投资 的公告 本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效 益将产生积极影响。目前该投资事项尚处于前期筹备阶段，短期内不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2024年10月18日，公司召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司80W/150W电动水泵项目的议案》。依据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规 定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 投资的目的 1 本次追加投资事项是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善电 动化产品业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发 展目标。 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-14 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | √现场参观 | | | | □ 其他 | | | 活动参与人员 | 构投资者、个人投资者 | 吉林省证券业协会、国泰君安证券吉林分公司、全景网、机 | | 时间 | 2024 年 9 月 24 日 | 14:30-16:30 | | 地点 | 一汽东机工减振器有限公司 | | | 形式 | 座谈+参观 | | | | 富奥汽车零部件股份有限公司 | | | | 董事、党委书记、总经理：甘先国 | | | | 董事会秘书：李延军 | | | | 研发中心副主任：李伟 | | | | | 财务控制部（董事会办公室）部长助理：刘畅 ...

关于召开 2024 年半年度报告业绩说明会的公告 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-50 富奥汽车零部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 28 日 披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况， 公司计划召开 2024 年半年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议安排 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 1. 召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 2. 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动交流的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 2024 年半年度报告业绩说明会。 3. 出席人员：董事、总经理甘先国先生，独立董事徐世利先生，财务总监 李志勇先生，董事会秘书李延军先生。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-12 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|------------------------------------------------------| | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | √其他－电话会议 | | | 活动参与人员 | 国联证券，易方达基金 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | 10:30-11:30 | | 地点 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | | | 形式 | 线上电话会议 | | | | 财务总监：李志勇 | | | | 董事会秘书：李延军 | | | 上市公司接待人 | 研发中心副主任：李伟 | | | 员姓名 | | 财务控制部（董事会办公室）部长助理：刘畅 | | | 营销信息业务主任：冯沙 | | | | 证券事务代表：刘岩 | | | | (一)介绍公司业务 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，通过查验一汽 财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）历史沿革及基本信息 一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽 车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人民银行批准， 更名为中国第一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一汽 财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内非银 行金融机构。法定代表人：王晓东；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；注册资本：1,000,000 万元人民币；金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：91220 ...

公告编号：2024-47 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B (一) 关于审议《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案 《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网 站。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1 表决结果：通过。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 （星期一）以通讯方式召开第十一届监事会第三次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 8 月 21 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 ...