公司首席执行官、总裁每届任期三年，连聘可以连任。 神州数码集团股份有限公司 首席执行官、总裁工作细则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的作用，明确其职责、权限，规范高级管理人员的运作，适应建立现代 企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围包括首席执行官、总裁、副总裁、财 务总监等高级管理人员。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设首席执行官一名、总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，根据首席执行官的提名，由公司董事会聘任或解聘。 第四条 公司设财务总监一名，根据首席执行官的提名，由公司董事会聘任 或解聘。 第五条 首席执行官、总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方 ...

第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规章以及《神州数码集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司、公司系指神州数码集团股份有限公司（不含子公司）；子 公司系指神州数码集团股份有限公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、 投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 神州数码集团股份有限公司 子公司管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） （四）要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文 件； 1 （五）定期取得并分析各控股子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、资产负债表、 利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保报表等； （六）建立对各控股子公司的绩效考核制度。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企 业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 ...

神州数码集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范董事及高级管 理人员买卖本公司股票的行为，明确办理程序，做好相应的信息披露工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》（以下简称《股份变动管理》）等相关法律法规、规范性文件及《神 州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 公司的董事、高级管理人员不得从事以 ...

神州数码集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、证券监督管理部 门的相关要求以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 并有效运行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。公司聘任 ...

内部审计制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险控制， 规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家各项法律法规要 求，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关 法律、法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 神州数码集团股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关法律法规、 财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行 监督和评价工作。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织做 好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核实财务信息的真实性， 及时发现问题，明确经济责任，纠正违 ...

神州数码集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司的对外担保必须根据法律法规、《公司章程》和本制度的规定经股东会或 董事会审议批准后方可实施。 公司控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控股子公司的，该担保事项 按照控股子公司的审议程序决定，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本 制度规定需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 1 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担 保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件之规定，并结合 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）依法规 范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘 书工作行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《神州数码集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律法规和其他规范性文件，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 被中国证监会采 ...

神州数码集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 经董事会授权，公司证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董 事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密 工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师 事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准，董事会秘书或证券事务 代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及 1 信息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书或证券事务代表的审核同意，方可对外报 道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密及登记报备工 作。 第七条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易价格。 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州 ...

（经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《神州数码集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 神州数码集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员可以在任期届满以 前提出辞职。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，有关高级管 理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间签署的合同约定。 第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政 ...

神州数码集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第三节 | 独立董事 | | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 29 | | 第六章 | ...