证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-046 华联控股股份有限公司 李云女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，根据 公司董事会提名委员会对陈彬彬先生、沈会先生的个人履历、教育背景等情况进 关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事 的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 27 日收到公司董事张梅女士提交的书面辞职报告，有关情况详见公司 2023 年 10 月 31 日披露的《关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的议案公告》 （公告编号：2023-037）。 2. 2023 年 11 月 30 日，公司董事会收到公司董事、总经理李云女士提交的 书面辞职报告，李云女士因个人原因，申请辞去公司第十一届 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-051 华联控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《董事会议事规则》中相关条款进 行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事会按照股东大会决议应当设立审计 | 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需 | | | 委员会，并可以根据需要设立战略委员 | 要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专 | 核委员会等专门委员会。专门委员会成员全 | | | 门委员会。专门委员会成员全部由董事组 | 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 | | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 | | | 与考核委员会中独立董事应占多数并担 | 并担 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 刘辉 为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-049 华联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化以及公司发展需要等情况,为进一步完善 与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益，现拟对《公司章程》中 相关条款进行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | | | 下列职权： | 职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | …… | …… | | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十六）审议达到公司最近一期经审计 | （十六）审议达到公司最近一期经审计净资 | | | 净资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 | 产 10%以上且绝对金额超过 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-050 华联控股股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度,切 实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《股东大会议事规则》中相关条款进 行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | | | 列职权： | 列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | …… | …… | | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计 | | | （十六）审议达到公司最近一期经审计净 | 划； | | | 资产 10%以上的核销资产事项； | （十六）审议达到公司最近一期经审计净 | | | | 资产 10%以上且绝对金额 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | 11 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、财务负责人苏秦 | | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书孔庆富 | | | | 3、财务部副经理万丽亚 | | | | 4、证券事务代表赖泽娜 | | | | 2023 年 11 月 15 日下午，公司参加由深圳证监局指导、深 圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 | | | 投资者关系活动 | 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，与投资 ...

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第八次会议。会议通知发出时间为 2023 年 11 月 3 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会 议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方 式审议通过事项如下： 一、关于使用自有资金进行证券投资的议案 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-042。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-041 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-043。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二三年十一月十三日 二、《证券投资管理制度》 1 ...

华联控股股份有限公司 证券投资与管理制度 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-043 华联控股股份有限公司 证券投资管理制度 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 决策权限及流程 4 | | 第三章 | 管理职责 4 | | 第四章 | 风险控制 5 | | 第五章 | 信息披露 5 | | 第六章 | 责任追究 6 | | 第七章 | 附则 6 | 华联控股股份有限公司 证券投资与管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 、控股子公司的证券投资相关行为，建立完善有序的决策管理机制，有效防范投 资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益 ，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件和《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-042 华联控股股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 25,000 万元（或投资时点等值外币） 的自有资金进行证券投资。本议案无需提交股东大会审议。上述额度可滚动使用，有效期 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2.公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不 可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者关注投资风险。 为进一步拓宽华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）资金投资渠道， 提高公司投资收益，公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 25,000 万元 （或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。具体情况如下： 一、 证券投资概述 1.概述 公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 25,000 万元（或投资时点等 值外币）的自有资金进行证券投资。 公司拟用于证券投资的本金金额不超过（含）人民币 25,000 万元（或 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-044 华联控股股份有限公司 华联控股股份有限公司独立董事 二○二三年十一月十三日 关于公司第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见 1 我们作为华联控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，就公司 2023 年 11 月 13 日召开的第十一届董事会第八次会议审议的有关事项发表如下 独立意见： 公司在确保正常生产经营的前提下，通过合理规划闲置资金适度进行证券 投资，能够提升公司现金资产使用效率及资金收益，为股东谋取更多的投资回 报。该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益。对于证券投资行为，公司相应地制定了《证券投资管理制度》，有利 于控制证券投资风险，不会影响公司日常正常的生产经营，同意公司使用自有 资金开展证券投资业务。 独立董事：王晓梅、刘雪亮、黄梦露 ...