深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会议事规则 第一节 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监 督权，确保全体股东的利益和公司的发展，现依据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市京基智农时代股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益和公司利益不受 侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出侯选人名单，股 东大会审议监事选举的提案，应当对每一个监事侯选人逐个进行表决。改选监事 提案获得通过的，新任监事在会议结束之后第一个工作日就任。监事连选可以连 任。 （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 所有股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 ...

GUANTAO LAW FIRM http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 观韬中茂律师事务所 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第005086号 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市京基智 农时代股份有限公司（以下简称"京基智农"或"公司"）的委托，指派律师列 席京基智农于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，保证公司决策行为的科学化，适应建立现代企业制度的需 要，特制订本规则。 第二条 本规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》及其他有关法 律法规规定制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成 第六条 公司设董事会，对股东大会负责。 第七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人，由 董事会选举产生。董事长和其他董事在董事会中的地位平等。 董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事的职权外，还具有公司章 程所规定的特别职权。 第八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-038 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 28 日下午 4:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次临时会议于公司会议室以现场方式召开。因公 司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事 会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举董事陈家荣先生主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 选举陈家荣先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-039 为确保监事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举 陈家慧女士为第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届 监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资子公司对外出租资产的议案》 详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外出租资产的公 告》（公告编号：2024-040）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 28 日下午 5:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第一次临时会议以现场加通讯方式召开。因公司分别 于 2024 年 6 月 27 日及 6 月 28 日召开职工代表大会及 2024 年第二次临时股东大 会选举 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-037 1 / 2 张莉莉女士与公司 2024 年第二次临时股东大会选举出的非职工代表监事共 同组成公司第十一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一 届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十八日 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 27 日下午召开职工代表大会，会议 选举张莉莉女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。 附：职工代表监事简历 张莉莉女士：中国国籍，1986 年出生，法学专业，学士学位。2008 年 1 月 至 2009 年 11 月担任渣打银行深圳分行客户关顾部（CSR）专员；2010 年 4 月至 2018 年 8 月期间先后担任深 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-035 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 25.50 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-031）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 一、公司首次回购股份情况 2024 年 6 月 26 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-034 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 6 | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选 号私募证券投资基金 3 | 12,572,500 | 2.37 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 赵世凤 | 2,918,000 | 0.55 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地 产交易型开放式指数证券投资基金 | 2,581,322 | 0.49 | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 2,109,172 | 0.40 | | 10 | 刘维 | 2,079,100 | 0.39 | 二、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2024年6月20日）登记在 册的前十名无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市京基时代实业有限公司 | 156,183,392 | 29.44 | | 2 | 京基集团有限公司 | 146,867,557 | 27.68 | | 3 | 前海 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-033 深圳市京基智农时代股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若 公司未能在本次回购完成之后三年内将回购股份用于上述用途，则尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 25.50 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元，且不超过人民币 20,000 万元。 （5）回购股份数量：按本次回购价格上限 25.50 元/股测算，本次拟回购股份 的数量不低于 392.16 万股且不超过 784.31 万股，占公司总股本的比例为 0.74%至 1.48%。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 6 个月。 2、本次回购公司股份的方案已于 2024 年 6 月 20 日经公司第 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 深圳市京基智农时代股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 □特定对象调研（含个人投资者来访）  分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他（电话会议） 长江证券 高一岑、卜凡星 万和证券 田明华 中金公司 李梦遥 华夏基金 吴昊 华商基金 常宁 参与人/单位名称 宝盈基金 李巍宇 玄卜投资（上海）卞予沫 上汽颀臻（上海）资管 沈怡雯 上海复胜资管 周菁 等 时间 2024年6月24日晚上 ...