一、关联交易概述 为推动 SIP 业务更好地发展，公司在广东联合产权交易中心通过公开挂牌方 式转让全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司（下称"德赛矽镨"）30%股权（以 下简称"标的资产"），标的资产按照评估结果确定挂牌底价为人民币 10,690.63 万元，挂牌时间为 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 27 日。 2023 年 12 月 22 日，公司接到惠州市镨正投资有限公司（以下简称"镨正 投资"）函告，其拟参与竞价购买标的资产。镨正投资的股东为八家合伙企业， 八家合伙企业的普通合伙人均为惠州市镨桢咨询有限公司，实际控制人丁春平先 生为德赛矽镨的董事长兼总经理，八家合伙企业的有限合伙股东为公司合并报表 范围内子公司在任核心技术和管理人员（主要为德赛矽镨在任主要管理人员及核 心员工）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，基于实质重于形式的 原则，公司认定惠州市镨正投资有限公司为关联方，若镨正投资竞买成功，本次 交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，不需提交公司股东大会审议。 二、交易对方（关联方）基本情况 中信证券股份 ...

第十届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电 子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司实有 监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案： 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-070 深圳市德赛电池科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股 权形成关联交易事项履行了相关决策程序，本议案在提交董事会审议前已经公司 独立董事专门会议审议通过，表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等规 定。本次关联交易遵循公平、公正的交易原则，定价依据合理。关联方惠州市镨 正投资有限公司拟通过公开挂牌竞价方式受让该股权，交易程序合法合规，不存 在损害公司和股东利益的情形。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述： （一）基本情况 1、为推动 SIP（System In a Package, 系统级封装）业务更好地发展，深圳市 德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）在广东联合产权交易中心通过 公开挂牌方式转让全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司（下称"德赛矽镨"） 30%股权（以下简称"标的资产"），按照评估结果确定挂牌价格为人民币 10,690.63 万元，挂牌时间为 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 27 日。 2、2023 年 12 月 22 日，公司接到惠州市镨正投资有限公司（以下简称"镨 正投资"）函告，其拟参与竞价购买标的资产。镨正投资的股东为八家合伙企业， 八家合伙企业的普通合伙人均为惠州市镨桢咨询有限公司，实际控制人丁春平先 生为德赛矽镨的董事长兼总经理，八家合伙企业的有限合伙股东为公司合并报表 范围内子公司在任核心技术和管理人员（主要为德赛矽镨在任核心技术和管理人 员）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，基于实质重于形式的原则， 公司认定惠州市镨 ...

公司第十届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电 子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和公司《章 程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-069 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 本议案不存在关联董事需回避表决的情形，表决结果：9 票同意，0 票弃权， 0 票反对。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 在本次配股募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。 截至 2023 年 12 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 80,947.80 万元。董事会同意公司使用募集资金 80,947.80 万元置换预先投入自筹 资金。 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-071 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德赛电池"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司用 80,947.80 万元募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市德 赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）同意， 公司已完成向原股东配售股份 85,251,672 股，发行价格为每股人民币 21.16 元， 募集资金总额为人民币 1,803,925,379.52 元，扣除发行相关费用 5,586,223.92 元 后，实际募集资金净额为 1,798,339,155.60 元，上述资金已于 2023 年 12 月 8 ...

配股股份变动及获配股票上市公告书 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-068 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 配股股份变动及获配股票上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 3、本次配股上市后公司 A 股股本总数变更为 384,638,534 股。 一、重要声明与提示 深圳证券交易所、其他政府机关对深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"德赛电池""本公司""公司"或"发行人"）本次配股股票上市及 有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司及中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投 资者查阅 2023 年 11 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本 公司配股说明书全文及相关文件。 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 ...

上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 中信证券股份有限公司 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信证券股份有限公司接受深圳市德赛电池科技股份有限公司的委托，担任 深圳市德赛电池科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市的保荐人，为 本次发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | | | | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 目 求…… | | 释 X | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-067 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于开设募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于设立募集资金专 户并授权签署募集资金监管协议及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜 的议案》。近日，公司与保荐机构（中信证券股份有限公司）、专户开设所在商业 银行签订了三方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配 股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）同意注册，公司已完成向原股东配 售股份 85,251,672 股，发行价格为 21.16 元/股，募集资金总额为人民币 1,803,925,379.52 元。本次发行扣除承销保荐费及配股登记手续费后的余款人民 币 1,799,830,314.40 元已于 2023 年 12 月 8 日汇 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-065 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市配股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次德赛电池原股东按照每股人民币 21.16 元的价格，以每 10 股配售 3 股 的比例参与配售。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香 港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份 的处理方式可能存在差异。配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理，配股过程中产生不 足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东， 以达到最小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份 并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将 根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。 自2023年12月8日开市起，公司A股股票复牌。 经 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 复牌提示性公告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-066 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施配股，向截至 股权登记日 2023 年 11 月 29 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东按照每 10 股配 3 股的 比例配售 A 股股份。 根据深圳证券交易所的相关规定，2023 年 11 月 30 日（R+1 日）至 2023 年 12 月 6 日（R+5 日）为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2023 年 12 月 7 日 （R+6 日）为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天。公司于 2023 年 11 月 30 日 在 中国 证券 监 督管 理委 员 会指 定 的信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市德赛电池科技股份有限公司停牌提 示性公告》（公告编号：2023-059）。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...