证券代码：000061 证券简称：农产品 编号：2024-006 深圳市农产品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－066 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时 代科技大厦东座 13 楼农产品会议室 （2）公司部分董事及全体监事出席了本次会议，部分高级管理 人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本 次会议。 三、议案审议 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0150 号 致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周 四）14:30 至 17:00。届时公司独立董事、高管将在线就投资者关心的 问题与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－065 深圳市农产品集团股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市农产品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指 导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月五日 ...

第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－062 深圳市农产品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）10:00 以通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以书面或电子邮件形式发出。 会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于向控股股东借款暨 关联交易的议案》。 公司向控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司借入 8 亿元，借款期限 1 年，资金占用费按年化 2.6%计算，公司无需为本 次借款提供担保。 鉴于本次借款费率不高于中国人民银行公布的 1 年期 LPR，且公 司无需提供担保，符合《股票上市规则》6.3.10 条规定，经公司申请， 本次借款事项已获深交所同意豁免 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-064 3、本事项已经第九届董事会独立董事第三次专门会议全票同意 审议通过。 4、鉴于本次借款费率不高于中国人民银行公布的 1 年期 LPR， 且公司无需提供担保，符合《股票上市规则》6.3.10 条规定，经公司 申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。 5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组及重组上市的情形，不需经过有关部门批准。 一、关联交易概述 1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日上午 10:00 召开第九届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足公司项目投 资和业务发展资金需求，同意公司向控股股东深圳农业与食品投资控 股集团有限公司（以下简称"深农投集团"）借入 8 亿元，借款期限 1 年，到期后一次性偿还本金；资金占用费按年化 2.6%计算，按季度 支付；公司无需为本次借款提供担保。 2、深农投集团为公司控股股东，根据深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交 易 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－063 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 监事会认为本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规 及《公司章程》规定，本次借款有利于满足公司项目投资和业务发展 的资金需求，提升公司核心竞争力。本次借款定价遵循客观、公平的 原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务 状况、经营成果及独立性构成重大影响。 同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。 本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。鉴于本 1 次借款费率不高于中国人民银行公布的 1 年期 LPR，且公司无需提供 担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 条规定，经公司 申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。 三、备查文件 第九届监事会第十五次会议决议（经与会监事签字并盖监事会 印章）。 ...

证券时报网讯，11月22日，海关总署综合业务司负责人林少滨在国新办举行的国务院政策例行吹风会上 表示，海关总署将继续打好政策指导、便利通关、技术标准服务等"组合拳"，支持特色农产品扩大出 口。 校对：李凌锋 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-061 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展暨完成股票购买 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公 司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具 体内容、开户情况、持有人会议情况及进展情况详见公司于 2024 年 7 月 6 日、7 月 23 日、8 月 23 日、9 月 13 日、9 月 21 日和 10 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网上刊登的公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》相关要求，现将公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本计划"）实施情况公告如下： 一、本计划购买公司股票情况 截至 2024 年 11 月 20 日，本计划已通过二级市场集中竞价方式 累计购买公司股票 6 ...

e公司讯，农产品(000061)11月20日晚间公告，公司拟与上海建工集团股份有限公司、上海浦东商业发 展集团有限公司、上海惠于南商业发展有限公司合资成立项目公司，投资"上海海吉星惠南项目"，项目 总投资额不高于30亿元，项目公司注册资本不高于13亿元，其中公司持股比例不低于51%。 项目将定位为浦东新区一级综合农产品物流交易中心，并借助项目所在上海惠南镇的区位优势，重点发 展农产品进出口业务，将打造成为长三角乃至全国农产品进出口重要集散地。 ...