深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：张钰明） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 2023 年度，本人投入足够的时间履行职责，积极参加了公司的 董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，切实履行了独立董事 忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专门委员会决策的事项，公 司均提前通知本人并提供足够的资料。会前，本人认真研读议案材料， 就相关问题向公司深入了解情况；会中，认真听取提案部门汇报，就 关键问题同管理层展开讨论。日常工作中，本人还通过邮件、电话等 形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合理化 的建议和意见。在履职过程中，了解和掌握公司经营与管理状况的途 径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。 （一）会 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 2023 致全体股东： 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 始终高度重视投资者保护工作，严格按照监管要求履行信息披露 义务，多渠道搭建投资者沟通交流平台，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，切实保护广大投资者特别是中小投资者的 合法权益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况汇报如下： 一、持续提高信息披露工作成效 公司以合规性信息披露为基本原则，结合投资者对公司的了 解需求，持续优化信息披露机制，进一步提高信息披露工作质量。 报告期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 5 次，监 事会会议 4 次，在涉及关联交易表决时，关联董事、关联股东均 回避了表决。报告期内，公司董事会审议涉及定期报告、债券发 行、申请借款额度、行政监管整改、内部管理制度等 35 项议题， 向市场披露 133 份公告及相关评估报告、审计报告、律师见证报 告等，切实履行了职责，维护了全体股东特别是中小股东的合法 权益。此外，根据监管部门要求和市场需求，公司提升了定期报 告的详尽、丰富程度，逐步按月披露经营动态。 二、确保投资者参与公司治理的便捷性 ...

深圳华侨城股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，深圳华侨 城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的任职经历 以及签署的自查文件，四位独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 ...

第一章 总则 独立董事制度 （待审稿） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳华侨城股份有限公司 第一条 为完善深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东权益不受损害， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳华侨城股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一 ...

（一）财务资助事项 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳华侨城股份有限公司（以下 简称"公司"）对外提供财务资助余额为人民币 304.36 亿元； 公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 人民币 235.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.01%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，为保障公 司项目开发建设、提高资金使用效率，公司第八届董事会第十五 次会议审议通过了《关于公司 2024-2025 年度拟对外提供财务资 助的议案》，同意 2024-2025 年度新增财务资助额度不超过人民 币 137.74 亿元。 此外，为减少资金占压，合作项目各方股东可以依照法律规 范调用项目公司富余资金。 （二）授权管理 深圳华侨城股份有限公司 关于公司 2024-2025 年度拟对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为支持项目公司的经营发展，履行股东职责，保障其项目建 设资金需求，公司 2024-2025 年度拟提 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳华侨 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度 关于深圳华侨城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8B0244 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨 城股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024SZAA8B0236 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华侨城股份公司编制了本专项说明所附的华 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-18 深圳华侨城股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 信用损失准备 | 3,569.74 | 按照公司计提信用损失准备的会计政策 | | | | 计提信用损失准备 | | 存货跌价准备 | 339,360.73 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货 | | | | 跌价准备 | | 在建工程减值准备 | 16,239.76 | 对存在减值迹象的长期资产估计其可收 | | 无形资产减值准备 | 6,660.55 | 回金额。当可收回金额低于其账面价值 时，按其差额计提资产减值准备 | | 其他 | 62.70 | ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-17 深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以书面、电 子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14： 30 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开。出席会议董事 应到 6 人，实到 6 人。会议由张振高董事长主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有 关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》 具体情况详见同日披露的《2023 年年度报告摘要》；全文详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）2023 年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审 计之本年度合并归属于 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：宋 丁） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 宋丁，男，1955 年出生，硕士研究生。在费孝通教授指导下于 1984 年获硕士学位。自 1991 年起，历任国家高端智库·中国（深圳） 综合开发研究院研究部副部长、副研究员、旅游与地产研究中心主任、 研究员，兼任中国城市经济学会理事、广东省房地产行业协会专家等 职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 第 1 页 共 10 页 2023 年，本人对独立性情况进行了自 ...