深圳华侨城股份有限公司 第八届监事会对公司 2023 年内部控制评价报告的 审核意见 监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司内部控制制 度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关 制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公 允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行 及公司经营风险的控制提供保证。 监事： 陈跃华 李 峥 彭 华 监 事 会 二〇二四年三月三十日 第 1 页 共 1 页 深圳华侨城股份有限公司 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司 ...

第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-25 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 15（星期五）以书面、电子 邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 16:30 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 2 名，监事长陈跃华因公未能出席本次会 议，授权委托监事李峥代为主持并行使表决权。会议由监事李峥 先生主持，董事会秘书关山列席会议。符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

深圳华侨城股份有限公司 关于公司 2024-2025 年度拟向华侨城集团有限公司 申请借款额度的公告 证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称 "公司"）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资 金需求，公司 2024-2025 年度拟向控股股东华侨城集团有限公司 （以下简称"华侨城集团"）申请不超过 400 亿元的借款额度。 借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称"借 款事项"）。 （二）关联关系：由于华侨城集团为公司控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联法人。由于 华侨城集团为公司的关联法人，上述借款行为构成公司关联交易。 （三）董事会审议情况：公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 27 日在华侨城大厦会议室召开，审议通过了《关于 公司 2024-2025 年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的 议案》。本议案涉及关联交易，关联董事张振高、刘凤喜回避 ...

一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华侨城股份公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA8B0243 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨城股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华侨城股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：沙振权） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 沙振权，男，1959 年出生，博士。1982 年取得华东师范大学数 学理学士学位，1991 年取得华南理工大学管理学工程硕士学位，并 于 2001 年取得香港城市大学哲学博士学位，2003 年 4 月起任华南理 工大学工商管理学院教授。曾为中国人民政治协商会议第十二届全国 委员会委员，并自 2019 年 3 月起受聘为广东省政府参事。2014 年 12 月起担任粤丰环保电力有限公司独立董事(1381.HK)，2018 年 9 月起 担任中国秦发集团有限公司独立董事(0866.HK)。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他 ...

2023 年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 3 月 27 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2024SZAA8B0236 | | 注册会计师姓名 | 廖晓鸿 詹妙灵 | 审计报告正文 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨城股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华侨城 股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司 顶压前进、奋力推动高质量发展的关键一年。2023年，面对 复杂多变的经营环境、激烈的市场竞争和可持续发展面临的 诸多挑战，公司董事会始终保持工作的连续性和稳定性，与 公司上下直面挑战、攻坚克难，奋力拼搏、顶压前行，切实 发挥董事会"定战略、作决策、防风险"的作用，全力以赴 带领公司提升治理效能和经营质量。 一、2023 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》 《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行职责。 报告期内，董事会召集股东大会 1 次，贯彻执行股东大 会决议 21 项；召开董事会会议 5 次，全票审议通过 35 个事 项，所有董事均出席或委托出席了董事会全部会议；召开 14 次专门委员会会议，审议听取议案 26 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在审议各 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024- 16 深圳华侨城股份有限公司 关于董事、总裁离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事、总裁王晓雯女士提交的书面辞职报告，王晓 雯女士因工作调动，不再担任公司董事、总裁、执行委员会委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员职务，离任后将不再担任公司任何职务。 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规 定，王晓雯女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理工作的正常开 展，王晓雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 总裁空缺期间，将由公司副董事长刘凤喜先生代行总裁职 责。公司将根据有关规定尽快完成总裁聘任工作。 截至本公告日，王晓雯女士持有公司股份 2,385,174 股， 其所持股份将严格按照相关法律法规及规范性文件管理。 1 公司董事会向王晓雯女士在担任相关职务期间勤勉尽责、 兢兢业业的工作态度以及在公司发展过程中所做出的的重要贡 献表 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-19 深圳华侨城股份有限公司 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 第 1 页 共 3 页 （二）变更后采用的会计政策 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司本次执行新修订的会计准则无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》，要求从 2024 年 1 月 1 日期施行。 按照上述要求，公司将自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号相关规定。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次变更后，公司按照财 ...