深圳华侨城股份有限公司 融资担保管理制度 （2025 年 8 月 28 日修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公 司"）的融资担保行为，加强融资担保管理，有效防范企业 相互担保引发的债务风险交叉传导，推动企业提升抗风险能 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、国务院国资委和《深圳华侨城股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关要求，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与其实际控制的各级下属企 业。参股公司的融资担保行为可参照本制度执行。 第三条 本制度所称融资担保是指各级企业以第三人身 份用自有资产或信用为纳入公司合并范围内子公司和未纳 入公司合并范围内参股公司借款和发行债券、基金产品、信 托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保，如 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有担 保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性 函件的隐性担保，不包括房地产公司为购房人按揭贷款提供 第 1 页 ...

深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人张振高、主管会计工作负责人刘宇及会计机构负责人郭志华 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风 险和应对措施分析"对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 敬请投资者 注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有董事长张振高、主管会计工作负责人刘宇和会计机构负责人郭志华签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 4 | 释义项 | 指 | 释义内容 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-33 深圳华侨城股份有限公司 关于变更2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"立信"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 3.变更会计师事务所的简要原因：综合考虑深圳华侨城股份有限 公司（以下简称"公司"）业务发展情况和整体审计的需要，公司拟 选聘立信为公司2025年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内 控审计工作，聘期一年。 4.本次聘任会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议批准，并 提请股东会授权经营管理层，依照公允合理的定价原则及公司年度审 计业务量最终确定审计费用。本次拟聘任会计师事务所事项符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司审 计委员会、董事会对本次拟选聘会计师事务所的事项均不存在异议， 前任会计师明确知悉并无异议。 第 1 页 共 7 页 一、变更会计师事务所 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称:深圳华侨城股份有限公司 | | --- | | 上市公司名称：深圳华侨城股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计科 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累计发生金 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还累 | 2025年期末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | 关联关系 | | 目 | 余额 | 额（不含利息） 金的利息(如有） | 计发生金额 | 余额 | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | | - | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | | - | | | | - | - | | 其他关联 ...

深圳华侨城股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位： 深圳华侨城股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 27,596,989,009.66 | 30,902,423,552.22 | | 应收票据 | - | - | | 应收账款 | 1,065,987,792.48 | 1,100,533,296.19 | | 预付款项 | 1,082,957,032.69 | 819,803,717.29 | | 其他应收款 | 31,368,666,956.78 | 33,031,713,432.49 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | 248,200,000.00 | 248,200,000.00 | | 存货 | 146,668,544,573.79 | 151,008,968,42 ...

关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》及相关议事 规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》等议案。根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司对《深圳华侨城股份有限公司章程》《深圳华侨城股份有限 公司股东大会议事规则》《深圳华侨城股份有限公司董事会议事 规则》《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》相关条款进行 了修订，修订后的《深圳华侨城股份有限公司股东大会议事规则》 更名为《深圳华侨城股份有限公司股东会议事规则》。本次修订 事项尚需提交公司股东大会审议。以上规则修订对比表详见附件， 修订后的规则全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予 以披露。 深圳华侨城股份有限公司 3.深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则修订对比 表 4.深圳华侨城股份有限公司独立董事制度修订对比 ...

深圳华侨城股份有限公司股东会规则 （待审稿） 第一章 总则 第一条 为维护深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、 高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-36 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的有关规定。 （四）召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15：00 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 第 1 ...

深圳华侨城股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日（星期一）以书面、电子 邮件的方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以通讯表 决方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符 合公司法和公司章程的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通 过以下议案： 一、关于 2025 年半年度报告的议案 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-35 与会监事一致同意： （一）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，对《深 圳华侨城股份有限公司章程》进行修订。 （二）公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审 计委员会行使，《深圳华侨城股份有限公司监事会议事规则》等 与监事会有关的制度条款相应废止。 修订内容详见同日披露的《关于修订<深圳华侨城股 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-32 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日（星期一）以书面、电子 邮件的方式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以通讯表 决方式召开。出席会议董事应到 5 人，实到 5 人。会议的召开符 合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通 过以下议案： 一、关于 2025 年半年度报告的议案 具体情况详见同日披露的《2025 年半年度报告摘要》；全文 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于变更会计师事务所的议案 具体情况详见同日披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所 的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 第 1 页 共 5 页 ...