本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市特发信息股份有限公司 拟进行股权转让所涉及的 四川华拓光通信股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中林评字【2023】430号 (共一册, 第一册) 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二四年一月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400014 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2023】373号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中林评字【2023】430号 | | | | 报告名称: | 深圳市特发信息股份有限公司拟进行股权转让所涉 及的四川华拓光通信股份有限公司股东全部权益价 值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 167,673,100.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年01月15日 | | | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | | | 签名人 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-09 深圳市特发信息股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"特发信息"或"公司"）为进一 步集中资源聚焦主营核心业务发展，公司拟采取在深圳联合产权交易所公开挂牌 的方式，对外转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称"四 川华拓"）70%股权，首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值 11,737.12 万元。最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。本次 股权转让完成后，公司将不再持有四川华拓股份，四川华拓将不再纳入公司合并 财务报表范围。 2024 年 1 月 31 日，公司董事会第八届五十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，公司监事会第八届十九次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，分别审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规的规定， 本次转让 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-08 监事会认为，公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光 通信股份有限公司 70%股权，符合公司聚焦资源、蓄力发展主营核心业务的策 略。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监 事会同意公司公开挂牌转让四川华拓光通信股份有限公司 70%股权的事项。 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 31 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会以通讯方式召开了第八届十九次会议。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮 件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出 决议： 一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-07 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 31 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十七次会议。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》 为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，同意公司通过深圳联合产权交 易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司 70%股权（2,902.75 万 股），首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值 11,737.12 万元。 董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办 理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办 ...

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-05 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：特发信息）股票于 2024 年 1 月 24 日至 1 月 26 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、前期公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（ ...

2024 年 1 月 23 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十六次会议。会议通知于 2024 年 1 月 18 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》 同意公司向农业银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币 9.00 亿元，授信期限至 2024 年 2 月 3 日，担保方式信用。授信额度及授信条 件以农业银行深圳分行的最终批复为准。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-04 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本次申请的 9 亿元授信额度将覆盖公司前期向农业银行深圳分行获得的 4 亿元授信额度。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-03 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：特发信息）股票于 2024 年 1 月 22 日至 1 月 23 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-02 深圳市特发信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：流动性较好的银行理财产品。 2、投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过人民币 8 亿元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。 3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估和筛选，投向的是低 风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场 波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召 开董事会第八届五十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理 财产品的议案》，同意在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用 效率，增加资金收益为原则，公司可使用总额度不超过 8 亿元人民币的闲置自有 资金购买银行理财产品，在上述额度内可循环使用。委托理财期限自董事会审议 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-01 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十五次会议决议公告 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 为充分利用公司自有资金，降低融资成本，提高资金使用效率，进一步增 加公司收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用总额 度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内可循 环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度 和期限内，授权公司管理层负责按照公司《购买银行理财产品管理办法》相关 规定执行，具体组织实施相关事宜。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公 告》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 10 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-89 深圳市特发信息股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于近期与软 通智慧信息技术有限公司（以下简称"软通智慧"或"甲方"）签订买卖合同， 向软通智慧销售智算大数据中心项目计算系统基础设施产品及服务，合同金额 为 5,942.69 万元。 鉴于软通智慧系公司控股股东特发集团并表的子公司软通智慧科技有限公 司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与软 通智慧为关联关系，上述交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与软通智慧签订 合同暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 29 日，公司董事会第八届五十四次会议以 5 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与软通智慧签订合同暨关 ...