深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十四次会议决议公告 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-88 2023 年 12 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十四次会议。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以 书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、 议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开 符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决 议： 一、审议通过《关于与软通智慧签订合同暨关联交易的议案》 同意公司将原纪检监察室（监事会办公室）与审计部合署办公，调整为独 立设置纪检监察室（监事会办公室），部门负责党风廉政、监督执纪、联合监 督、合规管理、法律事务、监事会办公室职责。 同意公司与软通智慧信息技术有限公司签订买卖合同，向软通智慧信息技 术有限公司销售智算大数据中心项目计算系统基础设施产品并提供服务，合同 金额为 5,942.69 万元。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本事项构成关联交易， ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-87 深圳市特发信息股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港 大厦 B 栋公司会议室 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14：50； 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）股权登记日：2023 年 12 月 20 日 （5）召集人： 公司董事会 （6）主持人：董事长 高天亮先生 （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他 有关法律、法规的规定。 2、会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日交易时间即 9:15-9: ...

广东万诺律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 二〇二三年十二月 广东万诺律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"） 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市特发 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定， 广东万诺律师事务所（下称"本所"）接受深圳市特发信息股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派李家宏、王欣桐律师（下称 "本所律师"）出席了公司于 2023 年 12 月 25 日下午 14：50 时在 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋公 司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次临时股东 大会"），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-84 2023 年 12 月 20 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十三次会议。会议通知于 2023 年 12 月 17 日以 书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、 议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开 符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决 议： 一、审议通过《关于预挂牌转让控股子公司"四川华拓光通信股份有限公 司"70%股权的议案》 为聚焦公司资源、蓄力发展主营核心业务，同意公司按照国有产权交易的 相关规定，将所持有的控股子公司"四川华拓光通信股份有限公司"70%股权通 过深圳联合产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规 定办理预挂牌的具体事宜。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十三次会议决议公告 本次仅为根据国有产权交易的规定在产权交易所预挂牌，目的是广泛征寻 意向受让方，不构成交易行为。公司尚需根据经备案后的评估价格，履行相应 的审议程序后，通过深圳联合 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-86 深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 20 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "特发信息"）董事会第八届五十三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果，审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》。 同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称"特发华 银"）向中国银行常州分行申请授信提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保， 担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。特发华银向公司 提供了反担保。 住 所：常州市新闸镇新闸路 69 号 法定代表人：张伟民 注册资本：人民币 15,000 万元整 经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、 OPGW/OPPC 的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、 本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。 有关当事方目前尚未正式签署协 ...

2、本次预挂牌仅为信息预披露，目的是广泛征寻意向受让方，不构成交易 行为。公司尚需根据经备案后的评估价格，履行相应的审议程序后，通过深圳联 合产权交易所正式公开挂牌转让上述股份。 3、本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构 成关联交易，能否成交存在不确定性。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-85 深圳市特发信息股份有限公司 关于预挂牌转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟在深圳联合产权交 易所预挂牌，公开转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称 "四川华拓"）70%股权。 一、交易事项概述 为聚焦公司资源、蓄力发展主营核心业务，公司根据国有产权管理的相关规 定，拟通过深圳联合产权交易所预挂牌公开转让所持四川华拓 70%股权。转让价 格将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据，且 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-80 同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。2023 年度财务报告审计报酬为 100 万 元，内控审计报酬为 40 万元（含 IT 审计）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 二、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》及附件 《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》 同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称"特发华 银"）以自有资金开展铝期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原 材料价格波动造成的产品成本波动,维护公司利润的稳定。 同意特发华银自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内开展铝期货套期保 值业务占用可循环使用的保证金／权利金最高额度不超过 7,029 万元人民币， 在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 (修订版) 第一章 总 则 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为强化深圳市特发信息股份有限公司（以下简称：公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称审计委员会），并制定本 工作条例。 第二条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名，至 少有 1 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 ...

深圳市特发信息股份有限公司 公司股东大会议事规则 (修订版 草案) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股 东大会。 第七条 经全体独立董事过半数同意， 独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期 ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的规定，作为深圳市特发信息股份有限公 司第八届董事会的独立董事，我们事先审阅了公司董事会提交的《关 于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，对公司拟聘请的天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"）的从业资质、 执业质量进行了调研，并就该事项向有关人员进行了了解，现就此事 项发表事前认可意见如下： 天职国际是公司 2018-2022 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构，具备证券、军工保密资质等相关业务资格，其审计团队敬 业谨慎，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。 续聘天职国际不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和 投资者的合法权益。 我们同意将该议案提交公司董事会第八届五十二次会议审议。 独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇 ...