本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-17 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届二十次会议决议公告 2024 年 4 月 24 日，监事会以现场方式与视频结合的方式召开了第八届二 十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面的方式发送给相关人员。会议 由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审 议通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出 的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部《企业会计准则解释第 16 ...

深圳市特发信息股份有限公司 罗建钢，男，1962 年 10 月生，博士学历，研究员，高级会计师，先后在 湖南省财政厅、财政部财政科学研究所、中国财政科学研究院等单位任职。曾 任综合政策研究室、宏观经济研究中心主任，政府与社会资本合作研究所副所 长，现任深圳市特发信息股份有限公司独立董事。本人对宏观经济、国有经 济、公司治理等方面有较为深入的研究和丰富的经验。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职，也未在直接 或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，亦不存在其他可能影 响本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会出席情况 2023 年公司共召开股东大会 2 次，本人出席股东大会的情况如下： | 股东会召开次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式出席 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ...

深圳市特发信息股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31493-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31493-1 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特发信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 您可使用手机"扫一打" ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，恪 尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的 相关议案发表独立董事意见，维护公司股东的整体利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计师。1987 年 留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政部第一届企业会计准则 咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题组组长、财政部中国会计学会环 境资源会计专业委员会副主任委员。现任中南财经政法大学会计学院专职教授 和深圳特发信息股份有限公司、中交地产股份有限公司和四川英创力科技股份 有限公司（非上市）独立董事、湖北新盖世信息科技有限公司监事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）《内部控制制度》《全面风险管理制度》和《内部控 制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信 息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法 鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务审计和内部控制 审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构资质 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于202 ...

面对市场和行业形势变化，公司紧紧围绕"十四五"战略规划 2023 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或 "特发信息"）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，面对错综复杂的国内外经济环境，紧密围绕公司十四 五发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，努力提升公司的 经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，全球经济深层转变，增长动能新旧切换，风险与机遇 共生相随。通信行业在"新基建"、数据要素、AI 应用等推动下稳 步发展，数字经济需求不断增长，促进了行业用户的数字化转型和 数字业务的发展。由于国内光纤网络运营商在光纤宽带网络建设增 速放缓，国外家庭网络宽带需求下降，致使纤缆和光器件类产品需 求减弱，订单量及价格均出现下降趋势。在报告期内，科技融合行 业受 ...

深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]31493-2 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 为了更好地理解特发信息2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 天职业字[2024]31493-2 号 深圳市特发信息股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了天职 业字[2024]31493号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公 ...

1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总 额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上 市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和 零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行 ...