深圳市海王生物工程股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年 8 月修订) 第一条 为加强公司对外部信息报送和使用的管理，规范公司在定期报告及 重大事项编制、审议和披露期间向外单位报送和使用信息的行为，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及子公司、公司董事、监事、高级管理人员及其 他有关人员。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据及正在筹划、报批中的重大事项等。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露工作内控制度 的要求，对公司定期报告、临时公告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得 以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但 不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-066 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司） 湖北海王集团：湖北海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 湖北德明：湖北海王德明医药有限公司 湖北迪欣：湖北迪欣医药有限公司 一、财务资助事项概述 （一）向湖北德明提供财务资助事项 因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司湖北海王集 团与湖北德明的小股东湖北德丰投资有限公司（以下简称"德丰投资"）签订了《股 权转让协议》，由德丰投资收购湖北海王集团持有的湖北德明 75%股权。股权转 让完成后，湖北海王集团不再持有湖北德明的股权，湖北德明不再是公司合并范 围内的子公司。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 湖北德明作为湖北海王集团子公司存续期间，公司及银河投资为支持其日常 经营向其提供往来资金，湖北德明尚欠公司、银河投资借款本金 3,098.80 万元人 民 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局提案管理制度 （2024 年 8 月修订) 第 1 章 总则 第 1 条 为了进一步提高董事局工作效率，规范董事局提案管理工作，完善 公司内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务根据 《公司章程》《董事局议事规则》《信息披露制度》等规定，制定本制度。 第 2 条 本制度作为《董事局议事规则》的具体实施办法，如遇国家法律、 法规颁布和修订以及《公司章程》修改，致使本制度与上述法律、法规、章程的 规定相抵触，依法律、法规、章程有关规定执行。 第 3 条 本制度经董事局审议通过后生效，由董事局负责解释，未尽事宜， 遵照有关法律法规、《公司章程》《董事局议事规则》和《信息披露制度》执行。 8、法律法规、《公司章程》规定的其他人员。 第 4 条 本制度所述的提案内容主要是指《公司章程》规定的董事局职权范 围内的事项。 第 2 章 职责权限 第 5 条 提议人有权提议召开临时董事局会议和提出董事局提案，提议人指 以下主体： 1、代表十分之一以上表决权的股东； 2、三分之一以上董事； 3、二分之一以上独立董事； 4、监事会； 5、董事局主席、副主席； 6、总裁； ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 8 月修订) 第1章 总 则 第1条 为规范深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第2条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事局负责，公司董事局保证内 幕信息人档案真实、准确、完整，董事局主席为主要负责人，董事局秘书负责组 织实施公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第3条 董事局办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第4条 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 8 月修订) 第 1 章 总则 第 1 条 为进一步规范深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联 交易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公 司章程》等有关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 公司控制或持有 50％(含 50%)以上股份的子公司发生的关联交易， 视同本公司行为，适用本制度规定。 第 3 条 公司与直接或间接持股 50％(含 50%)以上的子公司及具有实际控制 权的子公司发生的关联交易，不适用本制度规定。 第 2 章 关联交易基本原则和一般规定 第 4 条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿原则； （二）公开、公平、公正原则； （三）关 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[8]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2024, which reflects a growth target of 10%[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 16.63 billion, a decrease of 16.65% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 45.41 million, down 48.21% year-on-year, primarily due to decreased operating revenue and extended payment cycles from medical institutions[17]. - The company reported a total revenue of 43,832 million for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to previous periods[94]. - The company reported a total revenue of 3,000 million for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to the previous period[100]. - The company reported a total revenue of 1,500 million for the first half of 2024, showing a 10% increase from the same period last year[103]. - The company reported a total revenue of 2,000 million CNY for the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase of 15%[126]. User Growth - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the same period last year, reaching 5 million active users[8]. - User data indicates a 15% increase in active users year-over-year, showcasing strong customer engagement and retention[94]. - User data indicates a growth in active users by 20% year-over-year, highlighting the company's expanding customer base[104]. - User data indicates a growth in active users by 20% compared to the previous year, reaching 1.5 million active users[110]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by the end of 2025[8]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Asia-Pacific region, now accounting for 40% of total sales[101]. - The company plans to expand its market presence with new product launches and technological advancements, aiming for a growth rate of 20% in the next fiscal year[94]. - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 5% through energy-efficient practices by the end of 2024[104]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12% to 150 million RMB, focusing on innovative drug formulations and delivery systems[8]. - The company has allocated 2,500 million for research and development in 2024, emphasizing its commitment to innovation[95]. - The company is investing 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[100]. - The company is investing 600 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and market competitiveness[116]. Strategic Acquisitions - The company has completed a strategic acquisition of a local biotech firm for 300 million RMB to enhance its product pipeline[8]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market share and operational capabilities[94]. - The company has completed two strategic acquisitions in the healthcare sector, valued at 1,000 million, to enhance its product offerings[100]. - The company has completed two strategic acquisitions in the past year, enhancing its product portfolio and expected to add 300 million in annual revenue[109]. Financial Management - The company emphasizes the importance of risk management in its future strategies, particularly in light of market volatility[8]. - The company plans to optimize its capital structure by improving business structure and seeking low-cost, stable funding sources to mitigate cash flow risks[57]. - The company has established a management team led by the CFO to enhance accounts receivable management, ensuring timely reconciliation and collection[58]. - The company has a total of 8,322,627,231.52 in restricted assets, primarily due to various guarantees and pledges[46][47]. Cost Management - The company plans to implement a new supply chain management system to improve operational efficiency and reduce costs by 5%[8]. - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save approximately 50 million RMB annually[192]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[128]. Environmental Compliance - As of June 30, 2024, the company has complied with environmental protection standards, with all pollutants meeting legal requirements[68]. - The company invested CNY 615,000 in environmental protection measures from January to June 2024[71]. - The company has established a centralized wastewater treatment facility that operates normally, ensuring all wastewater is treated to meet standards before discharge[70]. Shareholder Information - The company has a total share capital of 2,631,123,257 shares after the recent repurchase[66]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 133,779, with the largest shareholder, Shenzhen Haiwang Group, holding 44.22% of the shares, amounting to 1,216,445,128 shares[152]. - The company reported a reduction of 367,500 restricted shares, resulting in a total of 124,392,119 restricted shares, which is 4.52% of the total shares[149]. Debt and Liabilities - The company reported a total debt of 10,400 million as of June 3, 2024, with a guarantee of joint liability[111]. - The company has a total of 8,700 million in debt obligations due within two years, highlighting its financial leverage[106]. - The company has a total of 2,000 million in debt due on November 9, 2023, with a joint liability guarantee[113]. - The company reported a total debt of 4,600 million as of April 4, 2024, with a guarantee of joint liability[135]. Compliance and Governance - The financial statements comply with accounting standards and accurately reflect the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results for the first half of 2024[195]. - The company's half-year financial report has not been audited yet[75]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[155][156].

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-063 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十七次会议通知于2024年8月26日发出，并于2024年8月29日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年半年度报告》 及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登的《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届监事会第十四次会议，监事会对公司第九届监事会第十四次会议 相关事项发表审核意见如下： 深圳市海王生物工程股份有限公司 一、关于担保延续构成对外担保的意见 监事会认为，公司本次陕西海王银河医疗科技有限公司、湖北海王德明医药 有限公司提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了一定的反担保保 障措施。本事项不会损害公司及全体股东的利益，同意本事项。 深圳市海王生物工程股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十四次会议相关事项的意见 监 事 会 二〇二四年八月三十日 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 8 月修订) 第 1 章 总则 第 1 条 为加强深圳市海王生物工程股份有限公司（下称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 第 2 条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门（包括子公司、 分公司），应及时将有关信息向公司董事局和董事局秘书进行报告。公司董事局 秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的， 董事局秘书应及时向董事局报告，提请董事局履行相应程序并对外披露。 第 3 条 公司董事局办公室是公司信息披露 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局秘书工作制度 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 1 （2024年8月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事局秘书的作用，加强对董事局秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称"上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市海王生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事局秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当 为董事局秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管 理人员和相关工作人员需支持、配合董事局秘书的工作。董事局秘书为履行职 责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及 信息披露的所有文件，并要求公司有关 ...