（一）审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责 令改正措施决定的整改报告的议案》 监事会认为，公司出具的《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司 采取责令改正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的要求，整 改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真落实各项整改措施，提高公 司规范运作、财务管理和信息披露水平，切实维护公司及广大投资者的利益。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-080 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 11 月 25 日发出，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 深圳市海王生物工程股 ...

编号：2024-003 证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 深圳泽源投资、泽源太空融基金、华安证券、国诚投资、小忠资 | | | | 本、前海恒江联合、深圳征途投资、德讯证顾、红思客资产、深 | | | | 天润资管、锦世翔投资等机构以及个人投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | 15 ： 00-17 ： 00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科技中三路 | 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | | 上 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 山西证券 叶中正 | | | | 山西证券 魏赟 | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日 15 | ： 00-17 ： 00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科技中三路 | 1 号海王银河科技大厦 24 楼 | | | | | | 上市公司接待人员姓 | 董事局副主席、总裁 | 张锋 | | 名 | 董事、常务副总裁 | 张翼飞 | | | 董事、副总裁 金 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规的规定和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情时实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第五条 公司成立舆情管理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事局主席任组长，总裁任副组长，董事局秘书任舆情工作组协调人，成员由公司 高级管理人员、相关职能部门负责人以及各区域集团负责人组成。区域集团负责 人作为舆情管理工作的第一责任人，负责对其所在区域集团内的重大舆情进行密 切监测并及时上报。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-078 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 深圳监管局行政监管措施决定书的公告 根据《证券法》《上市公司现场检查办法》等法律法规的规定，中国证券监 督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）对深圳市海王生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）开展了详尽的现场检查工作。近日，公司及相 关责任人收到深圳证监局下发的《关于对深圳市海王生物工程股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（【2024】207 号，以下简称"《责令改正措施决定书》"）、 《关于对张思民、张锋、沈大凯、王云雷采取出具警示函措施的决定》（【2024】 208 号，以下简称"《警示函决定书》"），现将有关情况公告如下： 一、《责令改正措施决定书》的主要内容 经查，公司存在以下问题： （一）信息披露不规范 1、对外担保未履行审议程序和披露义务 2022 年 3 月至 2024 年 5 月，公司部分对外担保事项未经董事局或股东大会 审议并披露，不符合《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》第七条的规定。 2、受限货币资金披 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was CNY 7,921,253,006.34, a decrease of 8.81% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 24,552,692,705.95, down 14.27%[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 807,494.95, up 0.52% year-over-year, while year-to-date net profit was CNY 46,217,326.63, down 47.77%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -19,166,365.09, a decrease of 67.03% year-over-year, and year-to-date it was CNY 19,735,332.49, down 53.72%[3] - Total operating revenue for the current period is ¥24.55 billion, a decrease of 14.5% from ¥28.64 billion in the previous period[18] - Net profit for the current period is ¥125.85 million, a decline of 32.1% compared to ¥186.01 million in the previous period[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 50,668,071.69, a decrease of 71.02% compared to the previous year[3] - The company reported a 71.02% decrease in net cash flow from operating activities, attributed to a decline in sales scale[7] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥50.67 million, significantly lower than ¥174.85 million in the previous period[21] - The company has seen a decrease in cash flow from investment activities, with a net cash outflow of ¥62.57 million compared to a larger outflow of ¥283.78 million in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY -337,966,071.03, compared to CNY -239,957,901.02 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,318,856,006.77, a decrease of 3.05% from the end of the previous year[3] - Current assets totaled CNY 27.85 billion, down from CNY 28.81 billion, indicating a decrease of about 3.3%[15] - Total liabilities decreased from CNY 28.09 billion to CNY 27.13 billion, a reduction of about 3.4%[16] - The total assets decreased from CNY 32.30 billion at the beginning of the period to CNY 31.32 billion at the end, representing a decline of approximately 3%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 131,564[8] - The largest shareholder, Shenzhen Haiwang Group, holds 46.23% of the shares, totaling 1,216,445,128 shares[8] - The company announced a significant share transfer agreement on July 28, 2024, where Haiwang Group transferred 315,734,800 shares, representing 12% of the total shares, to Silk Group[11] - Following the share transfer, Haiwang Group and its concerted actors will have zero voting rights associated with 900,710,328 shares[11] Investment and Expenditures - Investment income decreased by 118.22% year-over-year due to increased losses from the disposal of subsidiaries[7] - Development expenditures rose to CNY 102.09 million from CNY 90.98 million, an increase of approximately 12.3%[16] - The company plans to expand its logistics warehouse projects, which contributed to a 50.98% increase in construction in progress[6] Accounting and Reporting - The report for the third quarter was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[22] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may affect future financial reporting[22]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-073 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十八次会议通知于2024年10月26日发出，并于2024年10月29日以通讯会议 的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》 （三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-076 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 河南海王器械：河南海王医疗器械有限公司（本公司之控股子公司） 河南国联：河南国联医疗科技有限公司 河南旭正：河南旭正企业管理咨询中心（普通合伙），保证人河南旭正对河 南国联应付款项承担连带保证责任 吴和谦：现河南旭正企业管理咨询中心（普通合伙）的执行事务合伙人，保 证人吴和谦对河南国联应付款项承担连带保证责任 福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司） 一、财务资助事项概述 关于公司提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 二、被资助对象的基本情况 （一）转让控股子公司股权被动形成财务资助 公司于 2023 年 7 月 14 日召开的第九届董事局第六次会议及 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度提供财务资助 的议案》。公司将控股子公司河南海王器械持有的河南国联 100%股权转让给河 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-077 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年十月三十日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第九届董事局第十八次会议、第九届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于提供财务资助的议案》。具体内容详见公司于本公告披露日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。 本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议，基于公司的工作安排需 要，公司董事局决定暂不召开股东大会。公司董事局将根据工作安排另行发布召 开股东大会的通知，提请股东大会审议《关于提供财务资助的议案》。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-074 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于提供财务资助的议案》 具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于公司提供财务资助的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 五次会议通 ...