潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余卓平，中国籍，1960 年 1 月出生，工学博士；现任同济大学教授， 国家智能型新能源汽车协同创新中心主任，中国汽车工程学会副监事长，中 国氢能联盟副理事长兼专家委员会主任，同济汽车设计研究院有限公司董事 长，上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司董事长，上海市参事室参事 等职；兼任上海机动车检测认证技术研究中心有限公司董事，深圳光峰科技 股份有限公司董事，华众车载控股有限公司非执行董事，宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事，江铃汽车股份有限公司独立董事等职；历任公 司独立董事，同济大学汽车学院院长、校长助理，国家 973 计划重点项目首 席科学家，上海市嘉定区人大常委会副主任等职。 （二）不存在影响独立性的情况 1 报告期内本人任职期间，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司 独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 （余卓平） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐兵） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履 职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐兵，中国籍，1971 年 6 月出生，浙江大学流体传动及控制专业 学士、硕士，机械电子工程专业博士；现任公司独立董事，浙江大学机械 工程学院教授、博士生导师，机械工程学院常务副院长，流体动力基础件 与机电系统全国重点实验室常务副主任，浙矿重工股份有限公司独立董事 等职；历任浙江大学机械工程学院机械电子工程系主任、机械电子控制工 程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精密集团有 限公司独立非执行董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶化安） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2024 年度新任独立董事， 2024 年度本人任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合 法利益。 报告期内，本人经公司 2023 年度股东周年大会选举成为公司独立董事， 在上任后履行公司独立董事及相关委员会中的职责。现将 2024 年度本人任 职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陶化安，中国籍，1962 年 8 月出生，吉林大学法学本科，注册会计 师；现任公司独立董事，北京海润天睿律师事务所合伙人，上海奥浦迈生物 科技股份有限公司独立董事等职；历任吉林省柳河县植物油公司会计主管， 吉林省柳河县人民检察院驻粮食局检察室检察官，吉林省柳河县人民法院法 官，长春市 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵福全） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立 履职，对公司的发展及经营活动进行独立判断，切实维护公司和全体股东 的合法权益。现将 2024 年度履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事 ...

潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展及投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的 抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决 策。 第二章 人员组成 第三条 战略发展及投资委员会成员由三至九名董事组成，其中 至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展及投资委员会设主席（召集人）一名，由公 ...

潍柴动力董事会提名委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 本工作细则所称经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 潍柴动力董事会提名委员会工作细则 ...

潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事蒋彦、迟德强、赵福全、徐兵、陶化安提交的《潍柴动力股份 有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"）， 公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 经核查独立董事蒋彦、迟德强、赵福全、徐兵、陶化安的任职情 况及其签署的自查报告，上述独立董事未在公司担任除董事外的其他 职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2024 年度 任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 潍柴动力股份有限公司董事会 潍柴动力股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性的专项意见 1 ...

本人迟德强，中国籍，1969 年 11 月出生，烟台大学法学专业学士， 武汉大学法学专业硕士、博士，华盛顿大学法学院访问学者；现任公司独 立董事，山东大学法学院副教授，海联金汇科技股份有限公司独立董事， 济南市人民政府法律顾问，山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南等市仲 裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山东调解中心调解员，中国 国际商会山东商会涉外法律专业委员会专家委员等职；历任山东步长制药 股份有限公司独立董事，平安证券有限责任公司法律部法务经理，大鹏证 券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券股份有限公司投资银行部 高级经理等职。 （二）不存在影响独立性的情况 潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （迟德强） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议董 事会各项议案，始终保 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋彦） 各位股东： 作为潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职总体情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋彦，中国籍，1973 年 7 月出生，管理学博士，注册会计师，注 册资产评估师；现任公司独立董事，禾丰食品股份有限公司独立董事等职； 历任中国证监会发行监管部审核二处处长等职。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （ ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.47 per 10 shares, based on a total of 8,715,671,296 shares entitled to profit distribution[8]. - The company announced a cash dividend of RMB 3.47 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amount of RMB 3,024,337,939.71, representing 100% of the distributable profit[155]. - The total number of shares eligible for profit distribution is 8,715,671,296 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[156]. - The company completed the mid-year profit distribution plan on October 18, 2024, distributing RMB 3.72 per 10 shares (including tax) to shareholders[157]. - The company is evaluating its dividend policy for 2024, aiming to enhance shareholder returns[101]. - The company plans to enhance its dividend policy, aiming for a more attractive return for shareholders in the upcoming fiscal year[103]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥215.69 billion, reflecting a 0.81% increase compared to ¥213.96 billion in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥11.40 billion, a significant increase of 26.51% from ¥9.01 billion in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥10.53 billion, marking a 30.29% increase from ¥8.08 billion in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.31, up 25.37% from ¥1.04 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 amounted to approximately ¥343.88 billion, a 2.88% increase from ¥334.25 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.28% to approximately ¥86.70 billion from ¥79.34 billion in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥26.09 billion, a decrease of 5.01% from ¥27.47 billion in 2023[23]. - The company reported a government subsidy of approximately ¥878.38 million in 2024, compared to ¥536.67 million in 2023[29]. - The company's total revenue for the reporting period was 875.86 million, a decrease from 933.98 million in the previous year, reflecting a decline of approximately 6%[31]. Business Operations and Strategy - The company has faced dissent regarding the transfer of production and sales qualifications for heavy-duty vehicles, which may impact future operations[5]. - The company acknowledges the risk factors associated with future plans and development strategies, urging investors to remain aware of potential risks[7]. - The company has undergone multiple changes in its business scope, with the latest update on May 10, 2024, including general projects such as general equipment manufacturing and mechanical equipment research and development[21]. - The business scope now includes the manufacturing and sales of electric motors and batteries, indicating a focus on new energy technologies[21]. - The company has expanded its operations to include data processing and storage support services, software development, and artificial intelligence software development[21]. - The company is involved in the research and development of automotive components and has added electric vehicle accessories to its sales portfolio[21]. - The company has also included logistics services such as road freight transportation and urban distribution services in its business scope[21]. - The company has emphasized the importance of technology services, including technical consulting and technology transfer, as part of its strategic direction[21]. - The company has diversified its offerings to include lubricating oil processing and sales, as well as specialized chemical products[21]. - The company is now engaged in the import and export of goods and technology, enhancing its international business capabilities[21]. - The company has made significant changes to its operational focus, reflecting a shift towards high-tech and sustainable solutions in its business model[21]. - The company is committed to complying with regulatory requirements for its operations, ensuring that all projects are approved by relevant authorities before commencement[21]. Research and Development - The company invested over 3.2 billion in R&D for the engine segment, with a research intensity of nearly 6%[42]. - The total number of R&D personnel increased to 17,586 in 2024, representing a 17.30% growth from 14,992 in 2023[67]. - The proportion of R&D personnel in the company rose to 18.08% in 2024, up from 16.81% in 2023, indicating a focus on innovation[67]. - The number of R&D personnel with a master's degree increased by 30.52%, from 3,965 in 2023 to 5,175 in 2024, enhancing the company's expertise[67]. - R&D expenditure increased to ¥9,406,532,891.15 in 2024, up 4.72% from ¥8,982,677,185.52 in 2023, representing 4.36% of revenue[68]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products, as indicated by the presence of a dedicated design team led by experienced engineers[133]. Market Performance and Outlook - The heavy-duty truck industry saw a sales volume of 902,000 units in 2024, a year-on-year decline of 1%[33]. - The company achieved a production capacity of 1.02 million engines per year across its three main production bases in China[35]. - The company reported a significant increase in engine inventory, which rose by 34.12% year-over-year to 67,000 units[56]. - The company is focusing on the development of large-bore engines, which is expected to drive future growth[101]. - The company is optimistic about its export performance in 2024, particularly in the heavy truck sector[101]. - The company anticipates a positive outlook for the heavy truck industry in 2024[101]. - The company is focusing on the development of smart agriculture solutions, with positive outlooks for the Weichai Lovol smart agriculture operations[103]. - The company is exploring new market expansion strategies, particularly in the logistics and agricultural sectors[103]. - The company is committed to developing its new energy business, integrating resources, and ensuring growth rates exceed industry averages[99]. Governance and Compliance - The company emphasizes the accuracy and completeness of the financial report, ensuring no false records or misleading statements[4]. - The company’s financial report is guaranteed to be true and accurate by the responsible executives, including the head of accounting[7]. - The company has improved its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist[113]. - The company maintains independent financial operations, with a separate accounting system and independent tax obligations[114]. - The company has a structured governance with a mix of independent and executive directors ensuring compliance and oversight[119]. - The company has a clear strategy for maintaining operational independence from its controlling shareholders, promoting fair competition in the market[116]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance, as reflected in the qualifications and experiences of its board members[134]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with local emission standards[171]. - The company has implemented a series of management control procedures for environmental protection, including emergency management for environmental incidents[172]. - The total emissions of nitrogen oxides were recorded at 234.534 tons, complying with regional air pollution standards[173]. - The company reported a total of 1882.33 tons of hazardous waste, which is managed by qualified disposal units[173]. - The company has received all necessary environmental approvals for its construction projects during the reporting period[172]. - The company has implemented advanced treatment systems for VOCs, including zeolite and RTO systems, to ensure compliance with environmental standards[175]. - The company has constructed storage facilities for general solid waste and hazardous waste, ensuring compliant disposal by qualified units[182]. - The company achieved an A-level performance rating for heavy pollution weather management, reflecting its commitment to environmental standards[182]. - The company invested approximately RMB 30 million in environmental governance and protection measures in 2024, including upgrades to environmental facilities and online monitoring equipment[186]. Leadership and Management Changes - The company experienced a leadership change with Mr. Tan Xuguang resigning as Chairman and Director due to age reasons, and Mr. Zhang Quan resigning as Vice Chairman and Director[120]. - The company also saw the resignation of Mr. Wang Jian as CEO and Ms. Qu Hongkun as CFO due to work changes[120]. - The company is undergoing significant leadership transitions, with a total of 8 senior management personnel leaving their positions by May 2024[121]. - The current financial director has a strong background in financial management, having held key positions in multiple companies, which may contribute to improved financial oversight[132]. - The management team includes professionals with significant experience in the automotive and heavy machinery sectors, which may drive strategic growth initiatives[131]. Risk Management - The company has emphasized the importance of risk management and compliance to ensure operational safety and efficiency[99]. - The company has established a comprehensive internal control process to mitigate operational risks and support strategic objectives[165]. - The company’s internal control system effectively managed market, liquidity, credit, operational, and legal risks related to derivative holdings[82].