一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-019 经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价 格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发 行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具"德师报（验）字（21）第 00218 号"《验资报告》。 潍柴动力股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025- 013 潍柴动力股份有限公司 七届三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）七届三次监事会会议（下 称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件或专人送达方式发 出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 3:30，在山东省烟台市召开。 本次会议由监事会主席王延磊主持。监事会主席王延磊，监事王学文、 赵永昌亲自出席本次会议，本次会议到会监事人数超过公司监事会成 员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以举手表决的 投票方式，合法有效通过如下决议： 一、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-012 七届三次董事会会议决议公告 潍柴动力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日下 午 2:30，在山东省烟台市召开了七届三次董事会会议（下称"本次会 议"），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发 出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 14 名，实际 出席会议董事 14 名，其中 8 名董事亲自出席会议，董事黄维彪先生、 袁宏明先生均书 面委托董事 王德 成先生，董事马 旭耀先生、 Richard·Robinson·Smith 先生均书面委托董事孙少军先生，独立董事赵 福全先生、徐兵先生均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议 案代为投票。经审查，董事黄维彪先生、袁宏明先生、马旭耀先生、 Richard·Robinson·Smith 先生、赵福全先生、徐兵先生的授权委托合法 有效，本次会议参会董事人数超过公司董事 ...

潍柴动力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-014 综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司 2024 年度利润分配预案 为：以目前公司享有利润分配权的股份总额 8,715,671,296 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.47 元（含税），共计拟派发现金红利 人民币 3,024,337,939.71 元，不送红股、不以公积金转增股本。 公司 2024 年度累计现金分红总额：公司 2024 年中期利润已分配股利 人民币 3,242,932,802.11 元；如本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司 1 现金分红总额为人民币 6,267,270,741.82 元；2024 年度公司未实施完成股份 回购注销事宜。因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为人民币 6,267,270,741.82 元，占 2024 年度归属于公司股东净利润的比例为 55%。 2024 年度分红派息方案实施时 ...

潍柴动力股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507334 号 潍柴动力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的潍柴动力股份有限公司 (以下简称"潍柴动力") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 ...

潍柴动力股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000326 号 潍柴动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称潍柴动力公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潍柴动力 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 潍柴动力股份有限公司 报告正文 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，潍柴动力公司于 2024 年 12 月 ...

潍柴动力股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000011 号 目 录 页 码 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、潍柴动力股份有限公司关于 2024 年年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-2 1-9 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十七日 潍柴动力股份有限公司 报告正文 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 和信专字（2025）第 000011 号 潍柴动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的潍柴动力股份有限公司（以下简称"潍柴动力公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 潍柴动力公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部 控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结 ...

潍柴动力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于潍柴动力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501368 号 潍柴动力股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在 ...

潍柴动力股份有限公司与山东重工集团财务有限公司 发生存款业务风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解潍柴动力股份有限公司（下称"公 司"）及其控股子公司在山东重工集团财务有限公司（下称"财务公 司"）存款的资金风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，特制定 本预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立存款风险预防处置领导小组（下称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为存款风险预防处置第一责任人，由公司总经 理和财务总监任副组长，领导小组成员包括董事会秘书、财务管理部 相关人员等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，任 何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报 存款风险。 第二条 存款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）收集信息，重在防范。公司财务部门应督促财务公司及时 提供相关信息，关注财务 ...

潍柴动力环境、社会及管治（ESG）委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会环境、社会及管治(ESG)委员会 工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会审议通过） 第二条 董事会 ESG 委员会是由董事会下设的专门工作机构，主要 负责向董事会汇报公司有关 ESG 工作。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括两 名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设主席（即召集人）一名，由公司董事长担任。 1 第一章 总 则 第一条 为践行可持续发展理念，推动潍柴动力股份有限公司（下称 "公司"）高质量发展，提高环境、社会及管治（下称"ESG"）工作 效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《香港联交所环 境、社会及管治报告指引》等有关法律、法规、规范性 ...