唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：河北省唐山市丰润区林荫路） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要 发行人： 唐山冀东水泥股份有限公司 | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 10 10 | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体：AAA/债项：- | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、债券受托管理人 签署日期： 年 月 日 牵头主承销商、受托管理人： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 唐山冀东水泥股份有限公司 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 （住所：河北省唐山市丰润区林荫路） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 | 发行人： | 唐山冀东水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、受托管理人： | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 10 10 | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体：AAA/债项：- | | 信用评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | 3.转股价格：13.11 元/股 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续 低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]2416 号"批准，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下 ...

吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之限售股份解除限售的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"独立财务 顾问"）作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"上市公司"、"冀东水泥"） 吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的要求，对冀东水泥本次交易形成的限售股份解禁情况进行了核查，具体 核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 2021年11月3日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准唐山冀 东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资 金的批复》（证监许可[2021]3461号），核准公司发行1,065,98 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-011 唐山冀东水泥股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次解除限售的股份数量为 44,642,857 股，占公司总股本的 1.68%。 3.本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 1 月 17 日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情况 2021 年 11 月 3 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、上 市公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关 于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责 任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），核准公司发 行 1,065,988,043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 （以下简称本次吸收合并），并核准公司发行股份募集配套资金不超过 20 亿元（以下简称本次交易）。 2021 年 12 月 16 日，本次吸收合并新增发行的股份 1,065,988,043 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增加 ...

近日，公司收到唐山市曹妃甸区行政审批局出具的《登记通知书》，新 材料投资已完成工商注销登记。新材料投资被吸收合并前为公司的全资子 公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此新材料投资的注 销不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，不会 损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，亦不涉及公司股本及股东变 化。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025年1月15日 关于完成吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 24 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议批准《关于吸收合并全资子公司的议 案》，同意公司吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司（以下简 称新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格被注销，公 司承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其 他一切权利与义务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 25 日 在 《 中 ...

之限售股份解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"上市公司"、"冀东水泥"）吸收合并金 隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对冀东水泥本次交易形成的限售股份解禁情况进行了核查，具体核查情况及 核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 2021年11月3日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准唐山冀 东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资 金的批复》（证监许可[2021]3461号），核准公司发行1,065,988,043股股份吸收 合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称本次吸收合并），并核准公 司发行股份募集配套资金不超过20亿元（以下简称本次 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-003 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第十次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长 刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如 下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子 公司 2025 年度发生日常经营性关联交易金额为 400,000 万元。 该议案涉及关 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-009 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第十次会议审议，公司决定于 2025 年 1 月 23 日下午 14:30 在北京市朝 阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十次会议 审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 1 月 23 日 1.通过深圳证券交易 ...