股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-002 号 山东胜利股份有限公司 十届十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十届十九次董事会会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面送达和电 子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司驻地会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了如下事项： 1.公司董事会 2023 年度工作报告 会议认为，报告实事求是地总结了公司董事会 2023 年的工作情况，并 对下一年工作做出部署，会议全票通过了公司《董事会 2023年度工作报告》， 同意将该报告提交 2023 年年度股东大会审议，主要内容详见公司《2023 年 年度报告》之"第三节、第四节、第五节、 ...

山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，山东胜利股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京 市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前， 大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执 ...

山东胜利股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00189 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00189 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东胜利股份有限公司（以下简称胜利股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-003 号 山东胜利股份有限公司 十届十九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届十九次监事会会议通知于2024年3月11日以书面送达和电子 邮件等方式发出。 2.本次会议于2024年3月21日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。 4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议全票赞成通过了如下事项： 1.公司2023年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2023年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于公司相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司""上市公司"或 "胜利股份"）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并已实施， 2021年度公司控股股东、实际控制人变更事项已完成，现将相关方承诺及履 行情况公告如下： 股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-007 号 一、公司2014年度发行股份购买资产并募集配套资金事项资产重组方承 诺及履行情况 1.承诺内容 上述重组过程中，刘宾、孙长峰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》， 承诺内容如下： 在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰燃气、东泰压缩，以下同） 任职期间，除通过胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、投资、从 事其他任何与胜利股份所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求 通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、 顾问等方式直接或间接从事与胜利股份构成竞争的 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币万元 - 4 - | 其它关联 | | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计科 | 2023 初往来资 | 年期 | 2023 年度往 来累计发生 金额 | 2023 年度 往来资金的 利息 | 2023 年度 偿还累计发 | 2023 年期 末往来资金 | 往来形成 原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | | | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 小计 | | | | 7,229.27 | | 9.26 | 29.00 | 1,213.62 | 6,053.91 | | | | 总计 | | | | | 77,709.92 | | 338,040.93 | 4,340.69 | ...

2023 社会责任报告 发展清洁能源 共创美好生活 胜利股份 2023 年社会责任报告 02 CONTENCS 董事长致辞 /03 2023 年社会责任绩效 /04 1. 关于社会责任报告 /05 2. 关于我们 /06 | 2.1 公司简介 | 06 | | --- | --- | | 2.2 经营区域 | 07 | | 2.3 组织机构 | 07 | | 2.4 企业文化 | 08 | | 2.5 社会责任理念 | 09 | 3. 对股东负责 /09 | 3.1 股东权益保障 | 09 | | --- | --- | | 3.2 治理有序规范 | 10 | | 3.3 创新赋能发展 | 10 | | 3.4 与伙伴同心共赢 | 11 | | 4. | 对社会安全负责 /12 | | | --- | --- | --- | | | 4.1 安全供气 | 12 | | | 4.2 安全生产 | 13 | | 5. | 对用户负责 /14 | | | | 5.1 优化营商环境，提升服务质量 | 14 | | | 5.2 打造综合服务平台 | 14 | 6. 对环境负责 /15 | 6.1 践行 ESG 理念，聚 ...

各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业 务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下： 山东胜利股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 杨之曙 1.出席董事会会议及股东大会情况 2023年，公司共召开6次董事会会议和1次股东大会，本人参加了全 部应参加的董事会会议，并列席了股东大会。通过董事会会议、股东大 二、2023年度履职情况 一、独立董事基本情况 独立董事杨之曙，1966年9月生，博士、教授、博士生导师，教育 部"长江学者"特聘教授，中国籍。历任云南航天工业总公司财务部助 理经济师，清华大学经济管理学院讲师、副教授，现任清华大学经济管 理学院教授，兼任北京煜邦电力技术股份有限公司、山东胜利股份有限 公司独立董事。杨之曙先生主要研究方向为金融市场微观结构、银行与 金融机构、金融市场计量学。 ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年三月二十一日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事杨之曙、朱龙、郑石桥的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东胜利股份有限公司董事会 经核查独立董事杨之曙、朱龙、郑石桥的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 朱龙 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，运用在企业管理领域的丰富经验， 对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事朱龙，1954年1月生，硕士生学历，教授级高级经济师， 中国籍。历任胜利油田临盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油 一矿党委书记，胜利油田局办副主任、接待处处长，中国石油党组纪检 组办公室副主任、监察副专员，中国石油审计中心党委副书记、书记、 主任，中国华油集团党委书记、副总经理，2014年退休，现兼任山东胜 利股份有限公司独立董事。朱龙先生在石油行业长期从事经营管理和监 察工作，有较好的企业管理和审计监督经验。 2023年，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性 ...