证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-001 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2024 年 1 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 1 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事长肖宁先生、董事 钱正先生、徐磊先生、王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会 议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事 ...

藏格矿业股份有限公司人权政策 第一条 引言 作为一家负责任的矿产资源开发型企业，藏格矿业股份有限公司（以下简称 "本公司"）坚信保障人权是企业可持续发展之根本，保护并支持国家、国际法 律和公约所承认的每个人的人权至关重要。 本公司遵循联合国《世界人权宣言》、联合国《工商业与人权指导原则》、国 际劳工组织《关于工作中基本原则和权利宣言》《安全和人权自愿原则》等国际 人权公约所体现的人权保护精神和基本原则，恪守各运营所在地相关法律法规， 充分履行尊重和保护人权的责任，以实现业务的可持续发展。 （四）遵循平等就业及反歧视：本公司致力于消除就业与职业歧视，坚持公 平、公正、公开的原则选聘适用人才，承诺不因性别、年龄、民族、种族、国籍、 婚姻、身体缺陷、宗教信仰等不同而影响录用、待遇、晋升等雇佣决定，并对任 何形式的霸凌、骚扰和歧视行为（包括但不限于性别与非性别歧视和骚扰、种族 歧视、伤残歧视、怀孕期间或产后歧视等不公平对待）持"零容忍"态度。 （五）结社自由及集体谈判：本公司尊重宪法和法律规定赋予员工的民主权 利和言论自由，遵守有关员工结社自由和集体谈判自由适用的法律法规，促进透 明、合作的劳资关系。 第二条 目的 ...

藏格矿业股份有限公司环境保护政策 第一条 引言 作为一家负责任的矿产资源开发型企业，藏格矿业股份有限公司（以下简称 "本公司"）致力于做绿色发展引领者。本公司坚持走可持续发展道路，并严格 遵守业务运营和投资所在国家或地区适用的生态环境保护相关法律法规，确保对 潜在影响进行严格管理。基于"保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损 害担责"的环境管理原则，本公司践行负责任的自然资源管理，及时建立预防、 修复及补偿方案和措施，以及有效的监测计划，以自身发展推动创造共同社会价 值，造福当地社区。 第二条 目的 本政策旨在列明本公司为保护生态环境而采取的方针。 第三条 适用范围 本政策适用于本公司及其所有子公司、拥有运营控制权的盐湖、勘探场所、 生产基地等项目的所有人员，同时积极推动所有合作伙伴、供应商、承包商落实 本政策的要求。 第四条 承诺内容 本公司承诺： （一）以合规为运营底线，严格遵守业务运营和投资所在国家或地区的所有 生态环境保护相关法律、法规及标准。 （二）依法合规处置污染物，确保达标排放，以及持续提升污染防治相关标 准，提高污染防治水平。 （四）注重生态保护和科学修复，同时积极寻找更环保的原料替代物， ...

特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-002 藏格矿业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）因发展和经营管理需要，经公 司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九 届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任孙晓红女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九 届董事会届满之日止。 孙晓红女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况。孙晓红女士任职资格合法，聘任程序合规，其简历 详见附件。 2024 年 1 月 20 日 1 附件： 孙晓红女士简历 孙晓红女士，1967 年 8 月出生，大专学历，中级会计师。1987 年 7 月-1992 年 8 月在张家港市钢铁厂从事生产、综合统计工作；1992 年 ...

藏格矿业股份有限公司负责任采购政策 第一条 引言 矿产资源的开采和交易有助于促进经济发展和繁荣社会事业，能够推动企业、 当地政府、属地社区、合作伙伴之间形成互利关系。随着可持续发展理念的持续 推广，以及全球范围内环境和社会风险的增加，供应链管理也相伴在经济效益之 下衍生更多关于社会、环境维度的关注。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）高度重视与供应商的长期稳 定合作关系，致力于构建负责任供应链，视负责任采购为供应链运营的战略目标 之一。本公司与供应商的合作伙伴关系基于相互创造价值，以及以具有竞争力的 价格购买可靠的原材料、技术产品和服务，并且致力于将可持续发展落实到企业 运营的各个层面。除了经济利益，本公司在所有类别和区域采购产品和服务时， 亦将商业道德、劳工权利、环境友好等社会和环境因素纳入考量范畴，着力构建 合规、绿色、负责任的采购体系。 （一）供应商准入 本公司制定《采购管理制度》《招标管理制度》等采购制度与程序规范，坚 持公开、公平、公正的采购原则，明确管理体系以确保采购流程的规范性，从基 本资质、生产及技术、产品质量、交付、服务、ESG 表现等方面对供应商、承包 商进行体系化准入评价和审核。 ...

第二条 目的 本政策旨在列明本公司为维护举报人的合法权益，支持本公司员工及相关方 依法有序对与本公司相关的违规违纪、违法犯罪行为和有损本公司利益、形象的 行为进行举报而采取的方针。 第三条 适用范围 藏格矿业股份有限公司吹哨人保护政策 第一条 引言 藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）致力于维护良好的企业管治 水平，着力构建高效的内部监控和风险管理系统。本公司秉持诚信经营的理念， 始终遵循最高标准的行为标准和道德准则，不断提升透明度，对全体员工设定了 严格、统一、明确的职业行为准则。本公司确信，确保不发生任何损害股东、投 资者、客户和广大群众利益的不当行为或渎职行为是每个员工的责任。 本政策适用于本公司及其所有子公司、拥有运营控制权的盐湖、勘探场所、 生产基地等项目的所有人员，以及与本公司有业务往来的第三方，同时积极推动 所有合作伙伴、供应商、承包商落实本政策的要求。 第四条 承诺内容 本公司承诺： （一）支持和鼓励所有员工以及客户、承包商、供应商等相关方对不当行为 或渎职行为等进行举报，以帮助上述相关方对其认为本公司内部的渎职行为或不 当行为信息进行披露。 （二）本政策所指的举报人包括但不限于：本公司 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-066 藏格矿业股份有限公司 关于部分银行账户解除冻结的公告 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 21 日、 2023 年 8 月 4 日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023- 033）和《关于部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-044），除两个 一般存款账户未解除冻结外，其余被冻结账户均已解除冻结。 公司于近日通过银行查询获悉，公司浦发银行******支行账户资金 25,721,200 元已被河北省邯郸市中级人民法院扣划，截至本公告披露日，该账户 已解除冻结。现将相关情况公告如下： 一、本次账户解除冻结情况 | 藏格矿业股 | 浦发银行******支行 | 351*************0743 | 一般存款户 | | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 份有限公司 | 开户银行 | 银行账户 | 账户性质 | 一、 据此，公司向西藏藏格创业投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2023 年 3 月 9 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届 董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年度日常关 联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2022 年日常 关联交易及预计 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-011）。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-064 藏格矿业股份有限公司 关于增加日常关联交易额度预计的公告 （二）本次增加的日常关联交易预计情况 2023 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第十次（临时）会议、第九届监事 会第八次（临时）会议，审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》， 根据公司（含子公司，下同）实际生产经营情况和业务发展需要，预计 2023 年度增 加 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-065 通讯地址：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 联系电话：0979-8962706 传真号码：0979-8962706 电子邮箱：zgjf000408@163.com 特此公告。 藏格矿业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 九届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任陈哲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 陈哲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，其简历详见附件。 陈哲女士联系方式如下： 附件： 个人简历 陈哲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年出生，本科学历，毕业于 湘潭大学会计学专业，已于 20 ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《藏格矿 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《藏格矿业股份公司独立董 事工作规则》（以下简称《独立董事工作规则》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董事 工作规则》所规定的专门事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 董事专门会议审议并经公司 ...