证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-063 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第八次（临时）会议决议公告 （一）审议通过了《关于增加日常关联交易额度预计的议案》 经认真审核，监事会认为，本次增加的日常关联交易额度是公司正常经营所 需，符合公司实际需要，有利于促进公司持续稳定发展。本次关联交易定价公允， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。具 体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 增加日常关联交易额度预计的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第八次（临时）会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2023 年 12 月 23 日以邮件、电子通讯等方式送达第 九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 12 ...

为强化董事会的决策能力，实现对公司各项业务活动、财务收支和 经营管理活动的审计监督，规范公司经营行为，防范公司经营风险，确保董事会 对经营管理层的有效监督，做到事前防范、专业审计，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务 活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评 价，以加强经营管理、实现经营目标。 审计委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中有1名独 立董事应当为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会 批准产生。 审计委员会任期 ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《藏格矿业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履职，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作细则。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的二分之一以上 通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据规定补 足委员人数。 第七条 公司人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责资料搜集、整理、 初选名单的拟定和会议组织等工作。公司董事会办公室协助人力资源部组织前述 工作。 第三章 职责权限 第二条 提 ...

公司章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及交易所业务规则的规定，结合公司 实际经营情况，公司对《藏格矿业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体 修订情况如下： | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | 应当为不在公司担任高级管理人员的董事， | | --- | --- | | 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会 | 会中独立董事应当过半数并担任召集人，审 | | 工作细则，规范专门委员会的运作。 | 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 | | | 负责制定专门委员会工作细则，规范专门委 | | | 员会的运作。 | | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 | | | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 | 限制定具体方案后，须 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理体 系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《藏格矿业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四）制定对执行董事及高级管理人员关于职务终止、解雇或罢免须支付 的赔偿方案； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第一节 | 通知 37 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 藏格矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 摩根士丹利 张镭 汪聿杰 杨涵茵 蒋卓 阿巴扎比投资局 Christian Jan 中国东方资产管理 刘子成 富达基金 Karen Zhou 景林投资 周茜 鑫巢资本 詹奥博 高瓴资本 祝子翰 参与单位名 Castle Hook Partners Jared Scott Barclay 称及人员姓 Drummond Knight Asset Lindsay Taylor 名 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-055 藏格矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 藏格矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,392,809,692.41 | -36.77% | 4,1 ...

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 藏格矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2023-011 | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 开源化工 徐正凤 金益腾 永安国富 洪少超 天治基金 方轲 参与单位名 幂加和 陈晨 称及人员姓 云能资本 李俊伟 张子帅 名 创金合信 黄超 国联自营 赵宇 国联证券 陈宇文 胡章胜 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 藏格钾肥八车间、藏格锂业生产车间、藏格矿业投资(成都) 有限公司会议室 藏格钾肥生产部副部长 李光俊 上市公司接 藏格锂业技术部主任 张发海 待人员姓名 藏格矿业董办工作人员 陈 哲 藏格钾肥生产部副部长李光俊先生对氯化钾生产工艺流 ...