吉林化纤股份有限公司章程 二〇二五年八月 目 录 第一章 总则 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ● 第一节 财务会计制度 ● 第二节 内部审计 ● 第三节 会计师事务所的聘任 第二章 经营宗旨和范围 第八章 通知与公告 ● 第一节 通知 ● 第二节 公告 第三章 股份 ● 第一节 股份发行 ● 第二节 股份增减和回购 ● 第三节 股份转让 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ● 第一节 合并、分立、增资和减资 ● 第二节 解散和清算 第四章 股东和股东会 ● 第一节 股东的一般规定 ● 第二节 控股股东和实际 控制人 ● 第三节 股东会的一般规 定 ● 第四节 股东会的召集 ● 第五节 股东会的提案与 通知 ● 第六节 股东会的召开 ● 第七节 股东会的表决和 决议 第十章 修改公司章程 | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第十一章 | 党建工作 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ● | 第一节 | 董事的一般规定 | | | | | | ● | 第二节 | 董事会 | | | | | | ● | 第三节 | 独立董事 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-39 吉林化纤股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 聘任证券事务代表情况公告 本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第三 次临时股东会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员。同日公司召开第十一届董事 会第一次会议，分别审议通过选举公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委 员，聘任公司高级管理人员（董事会秘书）相关议案，公司董事会换届选举工作已经完 成。现将有关情况公告如下：会议以现场表决的方式审议了以下议案： 一、公司第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 人（由 公司职工代表大会选举产生），独立董事 4 名，具体成员如下： 非独立董事：宋德武先生（董事长）、徐佳威先生、金东杰先生、周东福先生、曲 大军先生、安民先生； 职工代表董事：赵伟先生； 独立董事：徐樑华先生、吕晓波先生（会计专业 ...

1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-38 吉林化纤股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间： 现场会议时间：2025年8月18日（星期一）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年8月 18日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2025年8月18日上午9:15至下午15:00。 2.召开地点：公司六楼会议室 3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长---宋德武 （二）会议的出席情况 1.出席会议的股东（代理人）735 人，代表股份 525,653,773 股，占上市公司总股份 的 21.3779%。其中现场出席会议的股东（代理人）6 人，代 ...

琴明世兴 信德天成 in Oinming Law Firm 六十四四 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 日社中国际 吉林 络所 2025年8月18日 地址:吉林市丰满区万科城四期 6#1层 004 号 电话：13364443366 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 琴明世兴 信德天成 吉林琴明世兴律师事务所 关于吉林化纤股份有限公司 2025年第三次临时股东会 法律意见书 琴明世兴法意字(2025) 第 9号 致:吉林化纤股份有限公司 吉林琴明世兴律师事务所(以下简称"本所")接受吉林化纤股份有限公 司(以下简称"化纤股份"）的委托,就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会")的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》〈以下简称《股东会规则》〉等法律、法规、规 范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有 关规定而出具。 为出具本法律意见书,本 ...

吉林化纤股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式送达，会议于 2025 年 8 月 18 日下午 4:30 在公司二楼会议室召开， 会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议审议了以下议案： 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-40 1.审议通过了《选举宋德武先生为公司第十一届董事会董事长》的议案； 选举宋德武先生为公司第十一届董事会董事长。 （3）战略委员会 主任委员：宋德武先生；委员：徐佳威先生、金东杰先生。 公司第十一届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会 议审议通过之日至第十一届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 将自动失去委员资格。 审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议结果：同 ...

Core Insights - The prepreg industry in China is experiencing growth driven by lightweight demands, particularly in aerospace, automotive, and construction sectors, with a projected market size of 150 billion yuan in 2024, reflecting an 8.1% year-on-year increase [1][10][12] - Technological advancements, including smart production and eco-friendly thermoplastic prepregs, are enhancing performance and production efficiency [1][10] - The demand for prepregs is expected to rise from 27.2 million square meters in 2019 to 33.8 million square meters in 2024, while production is projected to reach 27.1 million square meters, resulting in a supply-demand gap of 6.7 million square meters [12] Industry Overview - Prepregs are composite materials made by impregnating continuous fibers or fabrics with resin under controlled conditions, widely used in aerospace, automotive, wind energy, and construction [3][6] - The industry is categorized based on physical state, resin matrix, reinforcement materials, fiber length, and curing temperature [4][6] Industry Chain - The upstream materials for the prepreg industry include reinforcement materials (glass fiber, carbon fiber, aramid fiber) and matrix materials (phenolic and epoxy resins) [6] - The midstream involves the manufacturing of prepregs, while the downstream includes the production of composite materials used in various applications [6] Competitive Landscape - The prepreg market is characterized by international firms dominating the high-end market, while Chinese companies focus on the mid to low-end segments [14] - Key international players include Toray and Hexcel, while domestic companies like Zhongfu Shenying and Guangwei Composite are emerging through cost control and technological advancements [14] Market Trends - The demand for high-end prepregs is expected to grow, with ongoing R&D investments aimed at meeting domestic market needs [20] - Continuous innovation in technology, such as nano-modification and rapid curing processes, is anticipated to enhance the mechanical properties and durability of prepregs [21] - The application of prepregs is expanding from high-end sectors like aerospace to consumer markets, including new energy vehicles and sports equipment [23] - The industry is increasingly focusing on sustainable development, exploring bio-based and biodegradable resins to reduce environmental impact [24]

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 18, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be conducted in a combination of on-site and online voting [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is August 13, 2025 [3] Attendance and Voting - Eligible attendees include ordinary shareholders or their agents, company directors, supervisors, senior management, and other required personnel [3] - Shareholders can register for the meeting either in person or through a proxy, with specific documentation required for both methods [5][6] - The registration period for the meeting is from August 15, 2025, 8:30 to 11:00 and 13:30 to 16:00 [7] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [10] - Voting codes and procedures are provided, with specific time frames for voting on August 18, 2025 [12][15] - The voting process includes both cumulative and non-cumulative voting for different proposals [13][14] Correction Announcement - A correction was made to the previously disclosed notice regarding the proxy authorization form, ensuring accurate information is provided to investors [19] - The company expressed apologies for any inconvenience caused by the correction and emphasized the commitment to improving information disclosure practices [19][20]

金融界消息 截至2025年8月14日收盘，吉林化纤（000420）报收于4.12元，下跌0.72%，换手率3.64%， 成交量89.55万手，成交金额3.71亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2631.72万元，占比成交额7.1%。其中，超大单净流出724.77万 元、占成交额1.96%，大单净流出1906.95万元、占成交额5.14%，中单净流出流出132.60万元、占成交 额0.36%，小单净流入2764.31万元、占成交额7.46%。 吉林化纤最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入12.14亿元、同比增长32.39%，归属净 利润826.98万元，同比减少60.59%，扣非净利润807.67万元，同比减少49.14%，流动比率0.493、速动比 率0.375、资产负债率62.70%。 天眼查商业履历信息显示，吉林化纤股份有限公司，成立于1988年，位于吉林市，是一家以从事化学纤 维制造业为主的企业。企业注册资本245886.8343万人民币，实缴资本6947万人民币。公司法定代表人 为金东杰。 通过天眼查大数据分析，吉林化纤股份有限公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目539次，专 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-36 吉林化纤股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-26），经事后审查发现通知中附件"授权委托书"中有关提案信息披露 有误，现将相关内容予以更正如下： 更正前： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司 定于2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以 下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对 票或弃权票： | 1.05 | 选举曲大军先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.06 | 选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-37 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的通知》（更正 后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十七次会议审议通过 提请召开2025年第三次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月18日（星期一）14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年8 月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统网络投票时间为：2025年8月18日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...