本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 2024 年第六次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司" 或"上市公司"）2024 年第六次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 一、独立董事专门会议审议事项 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关 法律法规的议案》。 湖北宜化拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团有限责任公 司（以下简称"宜化集团"或"交易对方"）拥有的宜昌新发产业投资有 限公司（以下简称"宜昌新发投"或"标的公司"）100%股权（以下简称 "本次 ...

湖北宜化化工股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 信会师报字[2024]第 ZE10589 号 湖北宜化化工股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 7 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-114 | 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZE10589 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北 宜化"）按照后附的备考财务报表附注三所述备考财务报表编制基础 编制的备考财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 7 月 31 日 备考合并资产负债表、2023 年度及 2024 年 1-7 月备考合并利润表以 及备考合并财务报表附注。这些备考财务报表的编制是湖北宜化管理 层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖北宜化化工股份有限公司拟股权收购涉及的 宜昌新发产业投资有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2024)第 571 号 (共一册,第一册) 陆有限公司 中京民 RI 十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202400713 | | --- | --- | | 合同编号: | HBBM2024-126 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第571号 | | 报告名称: | 湖北宣化化工股份有限公司拟股权收购涉及的 宜昌新发产业投资 有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 3,207,932,366.14元 | | 评估报告日: | 2024年11月25日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 黄媛媛 (资产评估师) 正式会员编号:42200042 | | | 黄成 (资产评估师) 正式会员编号:42200022 | | | 黄媛媛、黄成已实名认可 | (可扫描二维码查询备案业务信息 ...

特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 11 日 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-117 湖北宜化化工股份有限公司 关于暂不召开公司临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购 买湖北宜化集团有限责任公司持有的宜昌新发产业投资有限公司100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规定，基于本次交 易的总体工作安排，公司经过审慎研究，决定暂不提请召开临时股东 会审议本次交易相关议案，临时股东会召开时间另行通知。 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之 专项核查意见 对本所出具的专项核查意见，本所及经办律师声明如下： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之 专项核查意见 德恒 01F20241406-04 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"湖北宜化""上市公司"）委托，担任湖北宜化以现金支付方式购买湖 北宜化集团有限责任公司所持宜昌新发产业投资有限公司 100%股权事宜（以下 简称"本次交易"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

本次重组前业绩异常或存在拟置出资产的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重组前业绩异常或存在拟置出资产的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次重组前业绩异常或存在拟置出资产的 专项核查意见 德恒 01F20241406-03 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"湖北宜化""公司""上市公司"）委托，担任公司以现金支付方式购 买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）所持宜昌新发产业投资 有限公司 100%股权事宜（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。根据《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》的有关规定，就本次交易出具《北京德恒律师 事务所关于湖北宜化化工股份有限公司本次重组前业绩异常或存在拟置出资产 的专项核查意见》（以下简称"本专项核查意见"）。 对本专项核查意见，本所 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常或本次重组 存在拟置出资产情形的专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"公司"或"上市公 司"）拟以支付现金的方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有的宜昌新发 产业投资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"）接受湖北宜化委托， 担任本次交易的独立财务顾问。 华泰联合证券作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》（以下简称"《指引》"）的相关规定，就《指引》中涉及的相关 事项出具本专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《湖北宜化化工 股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完 毕的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本独立财务顾问查阅公司定 ...

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、 避免同业竞争。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 （以下无正文） 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条规定的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"上市公司"或"公 司"）拟支付现金购买湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）持 有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行核 查，具体核查情况如下： 1、本次交易标的资产为标的公司 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、施工建设等有关 ...

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售 资产情况的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的 方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有的宜昌新发产业投资 有限公司（以下简称"宜昌新发投"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办 法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定 的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 公司最近十二个月内购买、出售资产情况如下： 单位：万元 序号 类型 标的资产 金额 审议程序 相关时点 1 购买 湖北宜化集团财务有 限责任公司 10%股权 11,850.51 第十届董事会第二十七 次会议、2023 年第八次 临时股东大会 2024 年 1 月 完 成 工 商变更 ...