湖北宜化化工股份有限公司 关于公司监事辞任和补选监事的公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-038 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到非职工代表监事廖琴琴女士的书面辞任报告。廖琴琴女士因个人 原因，向监事会申请辞去公司非职工代表监事职务，辞任后不再担任 公司任何职务。 廖琴琴女士辞任将导致公司第十届监事会监事低于法定最低人 数，根据《中华人民共和国公司法》《湖北宜化化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，其辞任申请将在公 司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，廖琴琴女士仍将依 照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事 职责。 廖琴琴女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，以认真 严谨的工作态度为公司合规运营、风险防范发挥了积极作用。公司及 监事会对廖琴琴女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司监事辞任 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的相关规定，对湖北宜化《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖北宜化化工股份有限公司及其所有控股 的公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业 务和事项涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大方 面，包括：治理结构、组织架构、发展 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

华泰联合证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）160,000,000股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为 人民币1,584,000,000.00元，扣除各项发行费用14,516,997.21元（不含税）后，实 际募集资金净额为1,569,483,002.79元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对 公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月6 日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第2-00016号）。 上述募集资金已存放于公司及全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称 "新宜化工"）开立的募集资金专项账户。公司及全资子公司新宜化工已与募集 资金专项账户开户行及保荐人分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募 集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述 协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各 方均按照监管协议的规定履行了相关职责。 （二）募集资金使用及结余 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-036 湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫 基复合肥节能升级改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资建 设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》， 为推动磷化工产业升级，解决公司与湖北楚星化工股份有限公司（以 下简称"楚星公司"）同业竞争问题，履行国有企业响应国家"长江大 保护"政策的政治担当和社会责任，拟由全资子公司湖北宜化楚星生 态科技有限公司（以下简称"生态科技公司"）投资建设年产 40 万吨 磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目（以下简称"磷铵项目"）， 总投资约 30 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在董事 会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》相关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-032 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072 号）同意， 公司向特定对象实际发行股票数量 160,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股。截止 2023 年 7 月 4 日，本公 司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）160,000,000 股，募 集资金总额 1,584, ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-035 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 107.58%，对资产负债率大于 70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产 38.68%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最 近一期经审计净资产 53.64%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需 要，2024 年度公司拟提供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度， 其中对资产负债率大于 70%的控股子公司提供 83,000.00 万元担保额 度，对资产负债率小于或等于 70%的控股子公司提供 539,657.20 万元 担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的参股公司提供 10,230.00 万元担保额度。 担保范围包括但不限于向银行、非银行金融机构及其 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-034 湖北宜化化工股份有限公司 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次 会议决议。 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信及 贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信及贷款额度的议案》，同意公司及子公 司向银行申请不超过人民币 170 亿元的综合授信额度。 一、申请综合授信及贷款额度概况 根据公司经营发展需要，为满足公司及控股子公司生产经营及项 目建设等资金需求，保障公司稳健运营，结合公司经营情况及发展规 划，2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人 民币 170 亿元的综合授信额度，最终以实际获批的授信额度为准。该 授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信用途包括但 不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、供应链融资、应收账 款保理、贸易融资、银行承兑汇票、 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-028 湖北宜化化工股份有限公司 关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过《关于收购湖北宜 化肥业有限公司少数股权的议案》，同意公司按湖北宜化新动能纾困 专项投资合伙企业（有限合伙）投资金额 3 亿元回购湖北宜化肥业有 限公司（以下简称"宜化肥业"）32.43%股权。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日巨潮资讯网《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的 公告》。 近日，宜化肥业已办理完成工商变更登记手续，并取得宜昌市市 场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，宜化肥业成为公司 全资子公司，企业类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司（非 自然人投资或控股的法人独资），其他工商登记事项不变。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-027 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十二次会议决议 召开本次股东大会）。 参加本次股东大会表决的股东及 ...