李齐放，男，1957 年 9 月出生，教育学硕士。曾任三峡大学经 管学院院长、三峡大学理学院党委书记，现任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查表。 2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李齐放） 本人（李齐放）自 2022 年担任湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事以来，根据相关法律法规的要求，勤勉尽 责，积极、主动、全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 在过去的一年中，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员 会、独立董事专门会议、定期获取公司运营情况等资料、听取管理层 汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务 所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履职尽责。 具体情况如下： 1. 出席 ...

第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 上市公司规范运作》）等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议职权与职责 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李强） 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 李强，男，1978 年 3 月生，武汉大学法律硕士，研究生学历。 曾担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理，深圳大富科 技股份有限公司风控经理，深圳特安电子有限公司销售管理经理，深 圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达(深圳）律师 事务所执业律师，现任广东海瀚律师事务所合伙人律师、天风证券股 份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东大会情况 2023 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，本人均按时出 席会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 12 次。本人积极 参与董事会各项决策，在董事会会议召开前，认真研读 ...

董事会 2024 年 4 月 11 日 湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，湖北宜化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨继林先生、 李齐放先生、付鸣先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强 先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关 信息，及其签署的相关自查文件，公司 7 位独立董事未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其他主 要股东担任任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人及其他主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。7 位独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年现场检查报告 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 3 日对 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：湖北宜化 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 联系电话：010-57615991 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：姚泽梁 联系电话：010-57615991 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：柴奇志、姚泽梁、金放 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日至 月 7 18 202 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-033 湖北宜化化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，为进一步提 升公司审计工作的独立性和客观性，经履行公司招标程序，公司拟聘 任立信事务所为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就 变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更事项，并表示无异议。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十 二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘请立 信事务所为公司 2024 年度财务报告及内 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审 计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《湖北宜化 化工股份有限公司章程》相关规定和要求，对会计师事务所 2023 年 度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会对年审会计师履行了 监督职责，具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 于 1985 年成立，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大 信事务所拥有中华人民共和国财政部颁发的《会计师事务所执业证 书》，是我国最早从事证券服务业务及首批获得 H 股企业审计资格 的事务所之一，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

湖北宜化化工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 2-00096 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 WUYIGE Certified Public Accountants Room2206 22/F.Xuevuan International Towe No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist Beijing, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 2-00096 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具大 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相 关规定以及湖北宜化的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对湖北宜化的董 事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相 关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2024 年 4 月 11 日，培训小组根据通过采取现场授课、远程授课及发送培训 资料的方式对公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公 司控股股东代表等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作要求、 上市公司信息披露要求 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的相关规定，对湖北宜化 2023 年度募集资金存放和使用情况进行 了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1072号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）160,000,000股，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为 人民币1,584,000,000.00元，扣除各项发行费用14,516,997.21元（不含税）后，实 际募集资金净额为1,569,483,0 ...