证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-038 华天酒店集团股份有限公司 资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司 2024 年5月1日至2025年 4月30日向长沙银行股份有限公司（以下简称"长沙银行"） 申请授信额度 33,000 万元，并在此额度以内办理贷款。本次授信额度内部分贷 款公司以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称"国金公司"）位于 湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧部分房产及全资子公司长沙华盾实业 有限公司（以下简称"华盾公司"）位于长沙市天心区新姚南路 198 号部分房产 进行抵押（抵押期间覆盖贷款期间），具体内容以公司与长沙银行实际签署的相 关合同为准。 二、抵押资产情况 1.湖南国际金融大厦有限公司 本次部分贷款公 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-036 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会股东 监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会工作的衔 接性和连贯性，公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第九届董事会第一次会议、第 九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员相关议案。公司第九 届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 经公司 2023 年度股东大会审议批准，公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 5 名，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-033 华天酒店集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 2.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 17 人， 代表股份 574,207,848 股，占上市公司总股份的 56.3542％。其中：通过现场投 票的股东 3 人，代表股份 562,409,020 股，占上市公司总股份的 55.1963％。参 加本次股东大会网络投票的股东 14 人，代表股份 11,798,828 股，占上市公司总 股份的 1.1580％。 3.参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)15 人，代表股份 1 。 11,798,928 股，占上市公司总股份的 1.158 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-037 华天酒店集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环会计师事务所"）。 2.原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称 "天健会计师事务所"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国资委及证监会关于会计师事 务所连续承担国有企业、上市公司财务审计工作年限的相关规定，公司原聘任 的天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过规定期限。 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以下简称"管 理办法"）的规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第九届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所 担任公司 ...

华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在公 司贵宾楼四楼芙蓉 B 厅召开了第九届监事会第一次会议。本次会议已于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。会议由公司全体监事共同推选监事杨果女士主持。会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-035 华天酒店集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 监事会选举杨果女士为公司第九届监事会主席，其任期自本次监事会表决通 过之日起至第九届监事会届满日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第一次会议决议。 特此公告 华天酒店集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-034 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 14 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 B 厅以现场结合通讯方式 召开。本次会议已于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公 司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中 ，董事向军先生以通讯方式参加表 决。会议由公司过半数董事共同推选董事杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...

1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 湖南启元律师事务所 关于 华天酒店集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二O二四年六月 致：华天酒店集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华天酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为 ...

华天酒店集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 12 日召开职工代 表大会，选举黄腊平女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。 黄腊平女士将与经公司 2023 年度股东大会选举产生的二名股东监事共同组成 公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。 特此公告 华天酒店集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 14 日 1 公司第九届监事会职工监事黄腊平女士简历： 黄腊平，女，1981 年 12 月出生，本科学历，助理会计师。曾任灰汤华天大酒 店财务部主管，兼任灰汤项目财务部主管，公司纪检审计部审计中心审计专干。 现任公司纪检审计部纪检中心经理。 是否存在不得提名为董事、监事的情形：否 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 ...

华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 25 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露 了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-031 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-022 华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司现就提名唐健雄为华天酒 店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...