证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-041 华天酒店集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）会议时间 现场会议于 2023 年 11 月 28 日 14:30 召开，网络投票时间为 2023 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 （3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长杨宏伟先生因公务原因，无法出席本 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—7 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | | 第 4 页 | | | | | | | | | | （二）利润表……………………………………………………… 第 5 页 审 计 报 告 天健湘审〔2023〕1381 号 娄底华天酒店管理有限责任公司全体股东： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注九所述，截至 2023 年 8 月 31 日，娄底华天公司资产合计 353,212,425.13 元，负债合计 467,962,624.04 元，所有者权益合计-114,750,198.91 元，现已资不抵债，娄底华天公司营运资 第 1 页 共 38 页 一、审计意见 金主要由华天（湖南）投资有限责任公司提供，以维持娄底华天公司之持续经营 能力。本段内容不影响已发表的审计意见。 我们审计了娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称娄底华天公司）财务 报表，包括 2023 年 8 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华天（湖南）投资有限责任公司拟实施股权转让事宜 涉及的其持有的娄底华天酒店管理有限责任公司 11%股权价值 资产评估报告 中铭评报字[2023]第 13007 号 (共三册 第一册) 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 'hong Ming （Bei jing）Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二三年十月七日 华天(湖南)投资有限责任公司拟实施股权转让事宜涉及的其持有的娄底华天酒店管理有限责 任公司 11%股权价值·资产评估报告 总 目 录 名国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming ( Bei jing ) Assets Appraisal International Co.,Ltd 第1页 共 42 页 第一册 华天(湖南)投资有限责任公司拟实施股权转让事宜涉及的其持有的娄 底华天酒店管理有限责任公司 11%股权价值•资产评估报告（含资产评估 报告附件) 第二册 华天(湖南)投资有限责任公司拟实施股权转让事宜涉及的其持有的娄底 华天酒店管理有限责任公司 11%股权价值•资产评估汇总表及明细表 第三册 华 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-038 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙春玉作为华天酒店集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南华信恒源股权投资 企业（有限合伙）提名为华天酒店集团股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华天酒店"）拟转让 控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称"华天投资"）的控股子 公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称"娄底华天"）11%股权，根据评 估价值确定交易挂牌价人民币 767.68 万元，通过湖南产权交易所挂牌转让。本次 交易股权转让完成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。 2.公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》，独立董事发 表了同意的独立意见。 3.截至 2023 年 10 月 31 日，娄底华天存在应付华天酒店 26,171.15 万元拆借 款，公司与娄底华天就上述应付拆借款制定了还款计划，约定在 2025 年 8 月 31 日前分次清偿借款。因此本次拟转让股权事项将被动形成公司对娄底华天的财务 资助。 4.根据《深圳证券交易所股票上 ...

华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）现就提名孙春玉为 华天酒店集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任华天酒店集团股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项下： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：20 ...

二、董事会会议审议情况 华天酒店集团股份有限公司 本次会议经审议形成如下决议： 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-035 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第三 次临时会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 30 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 无异议后，提交股东大会审议。 1.审议通过了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《 ...

经审查，我们认为：公司本次拟转让娄底华天部分股权事项，有利于公司优 化资产结构，提升公司资产流动性和运营效率，符合公司轻资产运营的战略发展 方向。本次股权转让经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计和评估公司评估， 其定价公允，公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。 独立董事（签名）： 冯建军 赵宪武 马召霞 唐健雄 华天酒店集团股份有限公司 本次交易完成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让被 动形成财务资助，公司与娄底华天就被动形成财务资助款项制定了还款计划，采 取了对应的风险控制措施。本次董事会审议关于拟转让娄底华天部分股权暨被动 形成财务资助的议案程序合法有效。本次股权转让暨被动形成财务资助事项符合 有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述股权转让暨被动形成 财务资助事项。根据相关规定，本次股权转让暨被动形成财务资助事项需提交公 司董事会和股东大会审议。 二、《关于补选独立董事的议案》的独立意见 经审阅公司独立董事 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-037 华天酒店集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对张超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于补选独立董事的议案》，公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有 限合伙）提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），经 公司董事会提名委员会资格审核，同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 经审阅，公司独立董事候选人孙春玉先生的提名程序合法有效，具备担任上 市公司独立董事的任职资格，已取得独立董事资格证书，能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情形。 1 独立董事候选人孙春玉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-040 华天酒店集团股份有限公司 7.出席对象： 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日 14：30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...