证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-047 海南京粮控股股份有限公司 关于调整 2023 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 况进行调整，综合调增调减因素后，预计净调增关联交易金额人民币 3,200 万元。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开了第十届董事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度关联交易预计的议案》，关联董事王春 立、聂徐春、高磊、关颖、刘莲回避表决。 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、 提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第十届董事会第三次会议和 2022 年 12 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》，预计 2 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-049 海南京粮控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）自2020年起聘任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司的年度财务报 告及内部控制审计机构，天职国际已连续三年为公司提供审计服务。为保证审计工作的 独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展情况、对审计服务的需求等情况，参照中 国证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）等有关规定，公司通过公开招标的方式选聘公司审计机构，中标 单位为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）。公司拟聘任天 圆全为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之 日起生效。公司已就本事项与前任会计师事务所天职国际进行了充分沟通，前任会计师 事务所已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 一、拟变更会计师事务 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-044 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第八次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为，董事会审议本次变更募集资金的用途的议案程序符合中国证监会和深 圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境 变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-046 海南京粮控股股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资金额 | 募集资金已投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中介机构费用及交易税费 | 6,542.73 | 5,323.80 | | 2 | 技术研发中心建设项目 | 8,158.96 | 0.00 | | 3 | 渠道品牌建设项目 | 28,485.80 | 0.00 | | | 合计 | 43,187.49 | 5,323.80 | 1 "中介机构费用及交易税费"项目已结项，全部剩余节余募集资金 1,264.13 万 元（含利息收入 45.20 万元）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。结余 的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾 问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-042 海南京粮控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月20日收到 公司董事李少陵先生的书面辞职报告。李少陵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司 董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李少陵先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。截至本公告披露日，李少陵先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李少陵先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正 常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司后续将按照法定 程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。 李少陵先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司董事会对李少陵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-041 海南京粮控股股份有限公司 关于公司全资子公司对外担保的公告 二、额度审议情况 2023 年度京粮食品拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称"京粮油 脂"）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 39 亿元的连带责任保证担保。上述担保预计的期限为自 2022 年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年度股东大会召开之日前有效。 截至本公告日，担保预计具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 本年度经审批的 | 已签署授信担 | 已失效 | 本次担 | 本次担保后 | 本年度剩余可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 授信担保额度 | 保协议金额 | 担保 | 保金额 | 担保余额 | 用担保额度 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产经营 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-039 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《第十届监事会第七次会议决议》 特此公告。 1 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第七次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-038 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经审议，认为 2023 年第三季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营 成果，同意《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年 第三季度报告》。 特此公告。 1 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第八次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 10 月 25 日 10：00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科 创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董 事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 海南京粮控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 京粮控股 2023 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 13 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 董事长：王春立 | | 员姓名 | 董事、总经理：高磊 | | | 董事、董事会秘书、财务总监：关颖 | | | 本次投资者关系活动的主要问题和回复内容如下： | | | 1.截止 930 的股东人数是多少？十大股东有没有变化？ | | | 答：截至 2023 年 9 月 30 日 ...

海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日披露《海 南京粮控股股份有限公司 2023 年半年度报告》，为与投资者充分交流，广泛听取投资者 的意见和建议，公司定于 2023 年 10 月 13 日（周五）下午 15:00-16:00 召开 2023 年半 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次半年度业绩说明会。 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-037 海南京粮控股股份有限公司 公司出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长王春立先生，董事、总经理 高磊先生，董事、董事会秘书、财务总监关颖女士（如有特殊情况，参会人员将可能进 行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上业绩说明会 提前向投 ...