募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券对柳工 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开 发行面值总额人民币 300,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"本期公司债 券"）。本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模 为人民币 300,000.00 ...

广西柳工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70034703_A04号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司董事会： 我们审计了广西柳工机械股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70034703_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，广西柳工机械股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广西柳工机械 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广西柳工机械股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了 ...

广西柳工机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70034703_A05号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广西柳工机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 广西柳工机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及广西 柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等规范制度要 求，公司董事会就在任独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立 性的相关要求。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 广西柳工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

柳工独立董事述职报告 ——黄志敏 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责， 积极参与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。 现将本人2024年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况（兼职情况） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄志敏女士，中国籍，无境外居留权，1965年12月出生，党员，汉族，双硕 士学历，现任勤达睿（中国）信息科技有限公司大中华区首席运营总监。 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （1）出席董事会和股东大会情况： | 独立董事 | 应参加董 | 现场出席董 | 通讯参会 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 股东大会 | | --- | --- | --- | ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——邓腾江 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事。任职期间，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责，积极参 与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将 本人2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况（兼职情况） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 邓腾江先生，中国籍，无境外居留权，1956年8月出生，中共党员，汉族，研究生 学历，经济学硕士，经济学教授，中国非执业注册会计师。现任中电科芯片股份有限公 司（600877）独立董事 1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师、经济管理 系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西 南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营重庆建设机床厂厂长）、重 ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——李嘉明 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事。任职期间，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责，积极参 与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将 本人2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况（兼职情况） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李嘉明先生，中国籍，无境外居留权，1965年10月出生，中共党员，汉族，研究 生学历，经济学硕士，管理学博士，教授。 现为重庆大学经济与工商管理学院教师，兼任重庆华森制药股份有限公司、重庆农 村商业银行股份有限公司独立董事。 2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长； 2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任重庆大学 资产经营公司董事长； ...

广西柳工机械股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）为加强市值管理工作，进一 步规范市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高可持续健康发展质量为基础，为提 升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应制定市值管理规划，市值管理规划的制定必须符合公司使命、愿景、价 值观及企业精神，以公司战略为基础，只要公司持续经营，就要持续保障市值管理工作的开 展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 公司各层级员工应了解市值管理对公司的重要意义，并全力配合市值管理相关 工作开展。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的主要目的是以公司可持续健康发展质量提升为前提，依法依规运用 公司治理、战略制定实施、经营管理、 ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈雪萍 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事。任职期间，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责，积极参 与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将 本人2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况（兼职情况） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈雪萍女士，中国籍，无境外居留权，1969年2月出生，中共党员，汉族，本科学 历。现任上海京超企业管理咨询事务所负责人。 2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务，1997 年7月至2000年10月在美世管理咨询有限公司任北京分公司负责人职务。2021年5月起 担任本公司第八届、第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.6824 yuan for 2024, an increase of 53.42% compared to 0.4448 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 13.27 billion yuan, reflecting a growth of 52.88% from 8.68 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 7.93% in 2024, up from 5.40% in 2023, marking a 46.85% increase [1] - Total revenue reached 300.63 billion yuan, a 9.24% increase from 275.19 billion yuan in the previous year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 35,742.47 million shares, accounting for 24.12% of the circulating shares, with a change of 759,300 shares from the previous period [1] - Hong Kong Central Clearing Limited is the largest shareholder with 11,594.21 million shares, representing 7.83% of total share capital, having increased its holdings by 1,328.17 million shares [2] - The National Manufacturing Transformation and Upgrade Fund holds 5,408.45 million shares, maintaining its position without change [2] - New entrants among the top shareholders include several investment funds, such as China Bank's Jiashi Value Selection Fund, which holds 2,537.72 million shares [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 2.73 yuan per share (including tax) [4]