证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-12 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 14 日以 电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2025 年 3 月 27 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 会议应到监事 6 名（其中独立监事 2 名），实到监事 6 名（其中独立监事 2 名）。 许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会 议。杨海监事会主席委托许昂监事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司监事许昂先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计 机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-11 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2025 年 3 月 27 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独 立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事、 李葆冰董事均委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托陈延直董事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2025-14 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所依据中国会计准则审计，2024 年度公司母公司报表实 现净利润 568,001,945 元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润 964,242,757 元。本年度公司净利润基数为 568,001,945 元，加上上年度未分配利润 5,238,305,518 元，可供分配利润上限为 5,806,307,463 元。 根据公司章程，"公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提 取。"鉴于 2024 年末母公司法定公积金累计额已 ...

关于广东电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东电力发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东电力发展股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 我们接受广东电力发展股份有限公司（以下简称"粤电力"）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了粤电力 2024年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 440A004540号 无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东电力发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A003269 号 广东电力发展股份有限公司全体股东： 根 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A004541 号 广东电力发展股份有限公司全体股东： 广东电力发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解 答》(2011 年第 1 期，总第 1 期) 的相关豁免规定，贵公司未将于 2024 年度并 购的子公司象州运江新能源有限公司、象州航晶新能源有限公司、青龙满族 自治县建昊光伏科技有限公司及海南州隆跃新能源有限公司的内部控制包括 在贵公司 2024 年度内部控制自我评价范围内。按照《企业内部控制审计指 引实施意见》的相关指引，我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时， 也未将上述新并购的子公司的 ...

广东电力发展股份有限公司 二〇二四年度 一、审计意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3-4 | | 合并及公司现金流量表 | 5-6 | | 合并及公司股东权益变动表 | 7-10 | | 财务报表附注 | 11-140 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 审计报告 致同审字（2025）第 440A004540 号 广东电力发展股份有限公司全体股东： 我们审计了广东电力发展股份有限公司（以下简称"粤电力"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了粤电力 ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。 2、出席董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人作为提名委员会主任委员，审计与合规 委员会委员和薪酬与考核委员会委员，出席董事会专门委员 会会议 11 次，具体情况如下： | 专门委员会 | 报告期内会议召开次数 | 应参加会议次数 | 参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事 及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年，本人任职期间出席了公司 3 次董事会、2 次股 东大会，具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年 4 月，因到达任职期限，马晓茜先生不再担任公 司独立董事。经董事会提名委员会任职资格审查、第十届董 事会第十八次会议推荐，公司 2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 26 日选举赵增立先生担任公司独立董事。 2024 年 8 月，公司第十届董事会任期届满，经董事会提 名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任 ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年 8 月，公司第十届董事会任期届满，经董事会提 名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查、 第十届董事会第二十次会议推荐，公司 2024 年第三次临时 股东大会于 2024 年 11 月 19 日选举张汉玉、吴战篪、才国 伟、赵增立担任第十一届董事会独立董事，保证了公司运作 的规范、有效、持续、稳定。 202 ...