广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年 8 月，公司第十届董事会任期届满，经董事会提 名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查、 第十届董事会第二十次会议推荐，公司 2024 年第三次临时 股东大会于 2024 年 11 月 19 日选举张汉玉、吴战篪、才国 伟、赵增立担任第十一届董事会独立董事，保证了公司运作 的规范、有效、持续、稳定。 202 ...

广东电力发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东电力发展股份有限公司（下称"粤电力" 或"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立 董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全 体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼 职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2024 年 8 月，公司第十届董事会任期届满，经董事会提 名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查、 第十届董事会第二十次会议推荐，公司 2024 年第三次临时 股东大会于 2024 年 11 月 19 日选举张汉玉、吴战篪、才国 伟、赵增立担任第十一届董事会独立董事，保证了公司运作 的规范、有效、持续、稳定。 202 ...

广东电力发展股份有限公司董事会 经核查独立董事张汉玉、吴战篪、才国伟、赵增立、马晓茜的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电力发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广东电力发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司年度内在任和离任的独 立董事张汉玉、吴战篪、才国伟、赵增立、马晓茜的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 5,250,283,986 shares[6]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders[155]. - The total cash dividend amount for the reporting period is RMB 105,005,680, which represents 10.89% of the net profit attributable to the parent company[155]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash each year, with a cumulative minimum of 30% over the last three years[154]. Business Focus and Strategy - The main business focuses on investment, construction, and management of power and renewable energy projects[5]. - The company is involved in various energy projects, including wind, gas, and biomass power generation[16]. - The company has a diverse portfolio of subsidiaries engaged in different energy sectors, enhancing its market presence[16]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, targeting firms with complementary technologies[20]. - The company is focusing on the development of new energy projects, with a total of 7.18 million kW of new capacity added during the reporting period[39]. - The company is actively pursuing long-term investments in various energy projects, including thermal and renewable energy[84]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[20]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 57.16 billion, a decrease of 4.27% compared to CNY 59.71 billion in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 964.24 million, down 1.07% from CNY 974.66 million in 2023[26]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.1837 for 2024, a slight decrease of 1.07% from CNY 0.1856 in 2023[26]. - The company reported a loss of CNY 502.83 million in Q4 2024, which impacted the annual net profit figures[30]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to enhance technology development[20]. - Research and development expenses increased by 15.25% year-on-year to 1,286,783,600 CNY, attributed to increased investment in R&D personnel and materials[67]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 2.25% from 1.87% year-over-year, reflecting a 0.38% rise[73]. - The company has established 1 provincial-level and 3 municipal-level R&D platforms in 2023, and has applied for 36 national industry R&D achievements in 2024, along with 82 utility model patents and 27 invention patents[109]. Environmental Sustainability - The company maintains a commitment to social responsibility and environmental sustainability in its operations[5]. - Sustainability initiatives are projected to reduce carbon emissions by 40% over the next five years[20]. - The company complies with multiple environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[163]. - The company has obtained all necessary environmental protection administrative licenses, which are currently valid[164]. - The total emissions for the company across various plants indicate a proactive approach to environmental management, with no exceedances reported[169]. Market Expansion - Market expansion plans include entering two new provinces, aiming for a 10% market share in those regions within the next year[20]. - The company is expanding its market presence, targeting an additional 3 provinces in the next fiscal year, which could potentially increase market share by 5%[128]. - The company plans to continue expanding its renewable energy projects, with a focus on achieving carbon peak and carbon neutrality goals[42]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or omissions[5]. - The company has maintained an average profit distribution ratio of over 50% since its listing in 1993, with a total cash distribution to shareholders amounting to 13.166 billion yuan, which is 4.77 times the raised funds[109]. - The company has published 120 announcements in the year, maintaining an "A" grade in information disclosure for eleven consecutive years[110]. - The company is focused on improving its financial management practices to mitigate liquidity risks[145]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 5% through improved supply chain management[20]. - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 8% over the next year[131]. - The company has reduced operational costs by 8% through efficiency initiatives implemented in Q3 2023[134]. Leadership and Management - The company reported a change in board members, with Zhang Cunseng and Zhao Zengli being elected as directors on April 26, 2024[122]. - The company is undergoing a leadership transition, with several key executives leaving their positions due to work adjustments and term expirations[122]. - The management team is expected to drive future growth and expansion strategies in the energy market[123]. Community Engagement - The company donated 450 tree seedlings worth 75,360 RMB to Jishui Village as part of its rural revitalization efforts[178]. - The company has implemented a series of educational support initiatives, donating nearly 20,000 RMB in materials to local schools[179]. - The company has invested approximately 49,100 RMB in various projects in Jiji Town, including road construction and public lighting, to enhance local living conditions[183].

Core Viewpoint - The utility sector experienced significant capital outflows, with six stocks, including Ming Star Power, seeing net outflows exceeding 50 million yuan [1][4]. Industry Summary - The utility sector declined by 0.43% today, with a total net outflow of 667 million yuan from main capital [4][6]. - Among the 132 stocks in the utility sector, 47 rose while 79 fell, with one stock hitting the daily limit down [4]. - The stocks with the highest net inflows included Guang'an Aizhong (49.86 million yuan), Qianyuan Power (41.03 million yuan), and China General Nuclear Power (35.74 million yuan) [4][5]. - The stocks with the highest net outflows were Ming Star Power (-178.32 million yuan), Jiangsu New Energy (-101.27 million yuan), and Guangdong Power A (-82.25 million yuan) [6][7]. Capital Flow Summary - The main capital inflow leaders in the utility sector included: - Guang'an Aizhong: -1.47% change, 12.68% turnover rate, 49.86 million yuan inflow [5]. - Qianyuan Power: 5.13% change, 6.41% turnover rate, 41.03 million yuan inflow [5]. - China General Nuclear Power: 0.54% change, 0.59% turnover rate, 35.74 million yuan inflow [5]. - The main capital outflow leaders included: - Ming Star Power: -6.03% change, 26.15% turnover rate, -178.32 million yuan outflow [6]. - Jiangsu New Energy: -0.60% change, 7.32% turnover rate, -101.27 million yuan outflow [6]. - Guangdong Power A: -2.49% change, 1.92% turnover rate, -82.25 million yuan outflow [6].

| 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-10 | | --- | | 证券代码：000539、200539 | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于湛江电力有限公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、减资情况概述 1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董 事会 2025 年第一次通讯会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于湛江电力有 限公司减少注册资本金的议案》。为提高资金使用效率，董事会同意公司控股子 公司湛江电力有限公司（以下简称"湛江电力公司"）减少注册资本金 60,000 万元。其中，粤电力持股 76%可收回资金 45,600 万元，国华能源有限公司持股 24%可收回资金 14,400 万元。 3、本次减资事项不构成关联交易。 二、交易标的基本情况 （一）湛江电力有限公司 1、根据湛江经济技术开发区市场监督管理局核发给湛江电力公司的《营业 执照》（统一社会信 ...

第十一届董事会 2025 年第一次通讯会议 决议公告 | 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2025-09 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21 粤电 02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | | | 广东电力发展股份有限公司 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次通讯会议于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2025 年 2 月 28 日 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）， 全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 ...

吴磊表示，期待双方继续携手并进，在产业整合、数字化转型以及"走出去"战略实施等方面加强合作， 为加快构建现代能源体系贡献国企力量。 张帆表示，期待双方深化对接，加强技术交流，携手探索新型合作模式，发挥各自专长，实现互利共 赢，协同推进能源保障与绿色转型。 证券时报网讯，2月26日上午，在上海电气集团党委书记、董事长吴磊与广东省能源集团有限公司（简 称"广东能源集团"）党委书记、董事长张帆的共同见证下，上海电气和广东能源集团正式签署战略合作 协议。 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-08 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年2月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 | 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） | | --- | --- ...

国信信扬律师事务所 GOLDSUN & XINYANGLAWFIRM 广东省广州市天河路101 号兴业银行大厦13 楼。 邮编PostCode：510620 Floor 13th,Industrial BankBuilding, No. 101Tianhe Lu, Guangzhou 510620, Guangdong Province, PeoplesRepublic ofChina 电话Tel：（8620）：3821 9668 传真Fax：（8620）：3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等相关 人员的授权委托书及凭证资料； 6、公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7、公司本次股东大会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派陈凌律师和颜丽欣律师（以下简称"经办律师"）参加了 公司于2025 年 2 月 14 日下午 ...