证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-10 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十四次会议于2024年4月12日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事 长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、 部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2023年度总经理业务报告》 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》 该议案需提交公司2023年度股东大会审 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-17 安徽省皖能股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 公司于 2024 年 4月 12 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将具体情况公告如下： 一、财务报表数据进行追溯调整的原因 （一）同一控制下企业合并 公司分别于 2023 年 3 月 13 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监 事会第十二次会议、2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于支付现金购买资产的议案》。2023 年 4 月 30 日，公司收购控股股 东安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）持有的安徽皖能环保股份 有限公司（以下简称 "皖能环保"）51%股权完成工商变更登记，皖能环保成为 公司控股子公司并纳入公司财务报表合并范围。 公司与皖能环保在交易前后均受皖能集团控制，且该控制 ...

目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业参一些管正合 上一分 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17347-2 号 安徽省皖能股份有限公司董事会: · 我们审计了安徽省皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 . 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年4月12日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,皖能电力编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是皖能电力管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,皖能电力 汇总表在 ...

安徽省皖能股份有限公司 2023 年度内部控制制度自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 按照安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司 2023 年度（截止至 2023 年 12 月 31 日内部控制 评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。按照企业内部控制规范的有关规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-20 安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）董事会决定 于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决议， 决定召开 2023 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-19 安徽省皖能股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体成 员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）； 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"） 变更会计师事务所原因：因天职国际为安徽省皖能股份有限公司（以下简称 "公司"）提供审计服务已超过财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）（以下简 称《管理办法》）规定的最长年限，根据《管理办法》对会计师事务所轮换的相 关规定，公司 2024 年度需变更会计师事务所。经公开招标及审慎决策，公司拟 聘任容诚为 2024 年度财务审计及内控审计机构。 2.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计 师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。 3 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-11 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十二次会议于2024年4月12日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司 监事会主席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司 部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》 公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。公司2023年度报告的内容和格式符合中 ...

安徽省能源集团财务有限公司 风险评估报告。 天职业字[2024]17347-3 号 目 录 .. . 风险评估报告- l 安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 风险评估报告 天职业字[2024]17347-3 号 安徽省皖能股份有限公司: 我们接受委托,审核了安徽省能源集团财务有限公司(以下简称"能源集团财务公司")管 理层截至 2023年 12 月 31 目与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的 评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实 性和完整性是能源集团财务公司管理层的责任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表 有关的风险管理执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与财务报表编制有关 的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核 为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情 ...

安徽省皖能股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]17347 号 录 日 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- 5 2023 年度财务报表附注- -17 有机 Vi年日 的合 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 审计报告 : 天职业字[2024]17347 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 - 我们审计了安徽省皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 皖能电力 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于皖能电力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位董事、监事： 作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，2023 年我们严 格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法 规、规章的规定，勤勉尽职、认真、负责地行使公司所赋予的 权利，出席了 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了 独立意见，维护了公司和股东的合法权益。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2023 年，我们对公司各重大事项进行充分调查，积极收集 资料，深入分析各重大事项的必要性、可行性和潜在风险，谨 慎地发表独立意见，具体如下： （一）关联交易情况 一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 12 次、股东大会 4 次、审计 委员会 2 次，会议召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项决策程序合规。张云燕、谢敬东、姚王信作为公司 独立董事，亲自出席了公司董事会、股东大会全部会议，并对 审议的各项议案投了赞成票。具体出席会议的情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应参加董事 会、股东会会议 | 担任期间 | 亲自 | 委托 出席 | 缺席 | | - ...