江铃汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2023 年 11 月 28 日 向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2023—040 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司十一届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 与会董事经过讨论，通过以下决议： 1、2024年度日常性关联交易预计方案 董事会批准公司2024年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各 关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；批准公司2023年度B类日常性关 联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼第一会议室 召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公 ...

因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 签署： 江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计方案的审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳 证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》等有关规定，我们作为江铃汽车股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 11 月 30 日召开了第十 一届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，基于独立客观的原则，认真审阅 了拟提交公司第十一届董事会第三次会议审议的《公司 2024 年度日常性关联交 易预计方案》的内容，并对审议事项发表如下审查意见： 1、对公司 2024 年度日常性关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经 营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则， 不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和 深圳证 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2023-039 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 2023 年 11 月产、销情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江铃汽车股份有限公司 2023 年 11 月产、销快讯数据如下： | | | | 同比 | 产量（辆） | | 同比 | | | 同比 | 销量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 本月数 | 去年 | | 本年 | 去年同期 | | | 去年 | | 本年 | 去年同期 | 同比 | | | | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | 本月数 | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | 轻型客车 | 8,587 | 6,444 | 33.26% | 69,274 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2023—038 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）（证券简称： 江铃汽车；证券代码：000550）股票于 2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易 所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情 况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 江铃汽车股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 3、公司目前经营情况正常，除已披露信息外，公司内外部经营环境未发生 重大变化。 4、经核实，公司控股股东及实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、 ...

江铃汽车股份有限公司 2023 年 10 月产、销快讯数据如下： | 产品 | | 去年 | 同比 | 产量（辆） | | 同比 | | | 同比 | 销量（辆） | | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本年 | 去年同期 | | | 去年 | | 本年 | 去年同期 | | | | 本月数 | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | 本月数 | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | 轻型客车 | 7,660 | 8,597 | -10.90% | 60,687 | 63,098 | -3.82% | 7,531 | 5,615 | 34.12% | 62,625 | 59,837 | 4.66% | | 卡车 | 4,603 | 4,443 | 3.60% | 50,524 | 53,797 | -6.08% | 4,880 | ...

江铃汽车股份有限公司 2023 年 9 月产、销快讯数据如下： | | | | 同比 | 产量（辆） | | 同比 | | | 同比 | 销量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 本月数 | 去年 | | 本年 | 去年同期 | | | 去年 | | 本年 | 去年同期 | 同比 | | | | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | 本月数 | 同月数 | 变化 | 累计数 | 累计数 | 变化 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | | （%） | | 轻型客车 | 8,091 | 8,061 | 0.37% | 53,027 | 54,501 | -2.70% | 8,272 | 8,194 | 0.95% | 55,094 | 54,222 | 1.61% | | 卡车 | 4,559 | 5,262 | -13.36% | 45,921 | 49,354 | -6.96% | 4,869 | 4 ...

1 江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险评估报 告 2023 年 7 月 编制人： 公 媛 审核人： 丁 妮 批准人： 朱浏俊 按照深交所《主板信息披露业务备忘录第 2 号－交易和关联交易》的要求， 通过查验江铃汽车集团财务有限公司（以下简称"江铃财司"）《金融许 可证》等证件资料， 出具的包括资产负债表、利润表等在内的江铃财务公 司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下: 一、基本情况介绍 江铃汽车集团财务有限公司是 1993 年 10 月 27 日经中国人民银行批 准成立的，由江铃汽车集团有限公司及其所属的两家成员单位共同出资组 建。为江铃汽车集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 公司办公场所：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 28 至 32 层 法定代表人：凌兴国 金融许可证机构编码：L0047H236010001 统一社会信用代码：913600001582899590 注册资本：80000 万元，其中，江铃汽车集团有限公司出资 70501 万元，占 88.126%；江西江铃底盘股份有限公司出资 8800 万元，占比 ...

-1- 单位： 人民币万元 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年上半 年度往来累 计发生金额 (不含利息） 2023 年 上 半年度往来 资金的利息 (如有) 2023 年 上 半年偿还累 计发生金额 2023 年 06 月 30 日期 末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质(经 营性往来、 非经营性往 来) 大股东及其 附属企业 Ford Motor Company (以下简称"Ford") 本公司股东 应收账款 - 328 - 328 - 提供技术共享 经营性往来 江铃汽车集团有限公司 本公司股东南昌市江铃投 资有限公司之股东，以 下简称"江铃集团" 应收账款 - 195 - - 195 销售货物 经营性往来 江西江铃集团晶马汽车有 限公司 江铃集团之全资子公司 应收账款 4,682 7,473 - 5,276 6,879 销售货物 经营性往来 江西江铃汽车集团实业有 限公司 江铃集团之全资子公司 应收账款/其他 应收款 18 157 - 160 15 销售货物 经营性往来 江西江铃专用车辆厂有限 公司 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2023-031 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以书面表决方式通过以下决议： 1、董事会批准公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 21 日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发 出了此次董事会相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2023 年 8 月 21 日至 8 月 28 日以书面表决方式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 2、董事会批准《江铃汽 ...