关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的 2024 年 5 月 14 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性 文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-041 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店东楼 第一会议室（香 ...

[研Ta究ble团_I队ntr简od介uction] 庞倩倩，计算机行业首席分析师，华南理工大学管理学硕士。曾就职于华创证券、广发证券，2022 年加入信 达证券研究开发中心。在广发证券期间，所在团队 21 年取得：新财富第四名、金牛奖最佳行业分析师第二名、 水晶球第二名、新浪金麒麟最佳分析师第一名、上证报最佳分析师第一名、21 世纪金牌分析师第一名。 姜惦非，计算机行业研究员，悉尼大学商学硕士，2023 年加入信达证券研究所，主要覆盖金融 it、网络安全 等领域。 分析师声明 负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析 师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组 成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。 免责声明 信达证券股份有限公司(以下简称"信达证券")具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-040 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2024年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036），定于2024年5月14 日召开公司2024年度第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表 决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股 ...

汉广这些干线并且承接了相应的一些重要城市的那个成业网的一些建设也相应的使我们这支团队累积了很多那个量子方面的一些经验并且这十几年的一个发展来说的话确实在过程当中也跟相应的厂商就比如说国家队的国队量子 我们也签订了相应的战略合作协议也推出了相应的一些联合品牌并且真正的落地了相应的比如联合实验室这些具体的工作跟公司也推进了整个量子这个行业的一个发展在后续的话也是在金融啊在政府啊在相应的军队啊或者是其他重要行业也是有相应的量子的一些应用的项目逐渐的落地 这些年的话其实是对我们来说这支团队也是有一个不断的提升我们全州信息在量子通信这一块的主要的竞争优势总结起来的话就这几块第一我们的技术领先技术领先的话是我们依仗的是国家队的国盾的相应的核心元件的产品也是深入的推进了产学沿用的融合为行业的应用创造了一些价值 第二的话是我们的相应的产品的领先随着现在那个QKT的相应的核心的产品的不断的迭代最新的产品的话已经到了相应的融合的一些商密的一些手段这也是我们采用比较好的产品来应对不同客户的不同的需求第三块的话我们是应用领先应用领先的话是一拖一这么多年的一个行业的资源的拓展 然后密切关注整个行业量子通信行业的一个应用也是在金融政务国 ...

公 司 报 告│ 公 司 季 报 点 评 神州信息(000555) 神州信息发布 2024 年一季度报告，2024 年一季度公司实现营收 17.68 亿 元，同比下降 9.88%；归母净利润-0.56 亿元，同比下降 594.31%；扣非归 母净利润-0.57 亿元，同比下降 1576.64%；毛利率为 15.53%，同比上升 2024 年一季度，公司销售/管理/研发费用率分别为 3.41%/3.35%/8.07%， 同比变化为-0.42pct/+1.18pct/+1.70pct，整体费用率有所提升。此外公 司计提应收账款坏账准备 0.95 亿元，2023 年同期为 0.51 亿元，同比增加 85.73%，是归母净利润下降的重要原因。 公司早在 2012 年进入量子通信领域，参与国家量子骨干网建设，又携手国 盾量子等成立合资公司神州国信，加速产品研发及行业应用落地，已经在 网络建设、行业应用等方面取得较大突破。公司帮助近 20 家金融机构实现 信息加密传输，在部分业务系统中应用量子通信强化安全防护，其中包括 银监会及中、农、工、建、交 5 大行，为未来金融业广泛应用量子通信提 供成功示范和借鉴。 2024 年 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-039 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公 司股份数量为 3,658,573 股，占公司目前总股本的 0.37%，最高成交价为 8.5 元/股， 最低成交价为 7.21 元/股，合计支付的总金额为 28,671,420.57 元（不含佣金、过 户费等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，具体说明如 下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 ...

公司快报 2024 年 05 月 03 日 神州信息(000555.SZ) 公司近期发布 2024 年一季报，24Q1 实现营业收入 17.68 亿元，同比 下降 9.88%，实现归母净利润-0.56 亿元，同比下降 594.31%。从收 入拆分来看，公司金融软服业务实现收入 7.08 亿元，同比增长 19.80%，核心业务增长良好。 在金融数据应用领域，根据一季报披露，公司中标签约锦州银行资产 管理、郑州银行数据中台、泰隆银行数据资产、福建农信数据指标管 理平台等项目。同时，公司参与编制的《金融数据资产估值与交易研 究》正式发布，报告围绕金融数据资产估值与交易主线，从数据资产 确权、估值、入表和交易等方面展开系统研究，创新提出数据资产估 值与入表的新思路、新方法。 投资建议： 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 24Q1 金融软服业务保持增长 金融软服增长良好，数据要素和金融信创等业务有序推进 在金融信创领域，根据一季报披露，公司顺利交付完成某股份制大行 数据中心搬迁服务。公司"一体化数据智能开发平台"、"数据资产平 台"和"支付中台"等三项解决方案成功入选金融信创生态实验室评 选的"第三 ...

会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-037 神州数码信息集团服务股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第十次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 27 日 《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日在《证券时 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was 1.768 billion yuan, a decrease of 9.88% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -56.46 million yuan, a decrease of 594.31% year-on-year[6] - The company achieved revenue of 1.768 billion yuan in the reporting period, with a net profit attributable to shareholders of listed companies of -56.4569 million yuan, mainly due to decreased revenue, delayed project repayments, and increased investment in fintech R&D[23] - Operating revenue dropped from 1.96 billion CNY to 1.77 billion CNY, a decrease of 9.9%[60] - Net profit attributable to the parent company decreased from 2.92 billion CNY to 2.86 billion CNY, a decline of 2.2%[56] - Net profit attributable to parent company owners was -56,456,904.88 yuan, compared to 11,421,437.36 yuan in the previous period[64] - Total comprehensive income attributable to parent company owners was -54,217,387.84 yuan, compared to 32,214,582.23 yuan in the previous period[64] - Basic earnings per share were -0.0585 yuan, compared to 0.0118 yuan in the previous period[64] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 11.648 billion yuan, a decrease of 9.11% compared to the end of the previous year[6] - The balance of monetary funds at the end of the period decreased by 66.91% compared to the beginning of the year, mainly due to procurement payments and payments for services received[15] - Short-term loans at the end of the period increased by 176.45% compared to the beginning of the year, mainly due to the acquisition of short-term loans during the period[15] - Total assets decreased from 128.16 billion CNY to 116.48 billion CNY, a decline of 9.1%[54] - Short-term borrowings increased significantly from 56.24 million CNY to 155.47 million CNY, a rise of 176.4%[54] - Accounts payable decreased from 2.58 billion CNY to 2.14 billion CNY, down 17.3%[54] - Contract liabilities increased from 1.49 billion CNY to 1.60 billion CNY, up 7.3%[54] - Total liabilities decreased from 64.79 billion CNY to 54.04 billion CNY, a reduction of 16.6%[56] - Equity attributable to the parent company decreased from 6.23 billion CNY to 6.15 billion CNY, down 1.3%[56] - As of the end of Q1 2024, the company's monetary funds decreased to 701,225,804.41 yuan from 2,119,319,657.62 yuan at the beginning of the period[53] - The company's accounts receivable decreased to 2,815,698,008.74 yuan from 2,915,237,310.18 yuan at the beginning of the period[53] - The company's inventory increased to 2,229,992,770.29 yuan from 1,966,463,340.96 yuan at the beginning of the period[53] - The company's contract assets increased to 2,467,254,613.86 yuan from 2,324,218,210.85 yuan at the beginning of the period[53] - The company's total current assets decreased to 9,009,343,327.77 yuan from 10,188,852,560.79 yuan at the beginning of the period[53] Expenses and Costs - Management expenses increased by 38.98% compared to the same period last year, mainly due to increased personnel costs[18] - Financial expenses increased by 115.65% compared to the same period last year, mainly due to increased exchange losses[18] - Investment income decreased by 40.42% compared to the same period last year, mainly due to reduced income from financial products[18] - Credit impairment losses increased by 102.54% compared to the same period last year, mainly due to increased provision for accounts receivable impairment[14] - R&D expenses increased from 125.06 million CNY to 142.65 million CNY, up 14.0%[60] - Credit impairment losses increased from -50.63 million CNY to -102.54 million CNY, a significant rise of 102.5%[60] Cash Flow - The net cash flow from financing activities increased by 391.67% compared to the same period last year, mainly due to increased bank loans[18] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents increased by 98.19% compared to the same period last year, primarily due to fluctuations in external financial market exchange rates[24] - Cash received from sales of goods and services was 1,821,622,082.20 yuan, a decrease from 1,919,711,952.74 yuan in the previous period[67] - Net cash flow from operating activities was -1,424,872,071.72 yuan, compared to -1,235,801,561.10 yuan in the previous period[67] - Net cash flow from investing activities was 130,597,439.07 yuan, compared to 148,327,657.30 yuan in the previous period[70] - Net cash flow from financing activities was 55,302,046.50 yuan, compared to -18,960,313.69 yuan in the previous period[70] - Net increase in cash and cash equivalents was -1,238,973,162.06 yuan, compared to -1,106,466,082.29 yuan in the previous period[70] - Ending cash and cash equivalents balance was 685,645,779.27 yuan, compared to 520,610,552.18 yuan in the previous period[70] Business and Operations - Financial industry revenue reached 827 million yuan, with fintech software services revenue of 708 million yuan, a year-on-year increase of 19.80%, and signed contracts totaling 714 million yuan, a year-on-year increase of 8.87%[23] - The company completed the delivery of a major data center relocation service for a joint-stock bank and had three solutions selected as "Excellent Solutions" in the third phase of the Fintech Innovation Lab[35] - The company signed a cooperation agreement with Huawei to join the HarmonyOS ecosystem and became one of the first certified development service providers for Huawei's HarmonyOS[34] - Overseas business expansion focused on enhancing digital financial services, with ongoing delivery of core project groups for HSBC (China), Singapore Gulf Bank, and Goldman MFB[38] - The company's "New Generation Cloud-Native Core Business System" successfully passed compatibility verification with major manufacturers like Tencent, Alibaba, Huawei, and ZTE, and was selected for core application system projects in multiple regional banks[34] - The company's financial data business signed contracts for projects such as asset management with Jinzhou Bank, data middle platform with Zhengzhou Bank, and data asset management with Tailong Bank[34] Share Repurchase and Stock Options - The company canceled a total of 18.615 million stock options under the 2023 stock option incentive plan, including options for employees who left and those that did not meet exercise conditions[39] - The company's share capital decreased from 983,653,713 shares to 975,774,437 shares after the cancellation of 7,879,276 shares on January 16, 2024[28] - The company completed the cancellation of 18.615 million stock options on April 10, 2024, reducing the total number of incentive recipients from 256 to 254, with the remaining unexercised stock options adjusted to 18.54 million[40] - The 2022 employee stock ownership plan holds 11,047,477 shares, accounting for 1.13% of the company's total shares[41] - The company repurchased 3,658,573 shares by March 29, 2024, representing 0.37% of the total shares, with a total payment of 28,671,420.57 yuan[45] - The company completed the cancellation of 7,879,276 repurchased shares and the corresponding business registration changes on March 11, 2024[46] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding 15.85 yuan per share, with a total repurchase amount between 50 million and 100 million yuan, valid for 12 months from the board approval date[51] Corporate Governance and Announcements - The company's first quarter report was unaudited[73] - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders for 2024 on January 11, 2024, with resolutions announced[75] - The company completed the cancellation of some repurchased shares and announced changes in share structure on January 18, 2024[75] - The company announced a share repurchase plan via centralized bidding on January 27, 2024[75] - The company conducted its first share repurchase on February 6, 2024[75] - The company announced the expiration of the lock-up period for the 2022 employee stock ownership plan on February 20, 2024[75] - The company announced the 2023 annual report summary and profit distribution plan on March 29, 2024[75] - The company proposed to renew the appointment of the accounting firm for 2024 on March 29, 2024[75] - The company announced adjustments to some senior management positions on March 29, 2024[75] - The company announced the provision for asset impairment and asset write-offs for 2023 on March 29, 2024[75] - The company released its first quarter report for 2024 on April 27, 2024[78]