股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-003 供销大集集团股份有限公司 关于与产业投资人签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成重组上市。本次投资已取得中华全国供销合作总社的批准。 一、签订投资协议概述 ㈠ 交易概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"或"上市公司"） 及其二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南 高院"）裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集 团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完 毕。根据《重整计划》中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股 重整转增股票（以下简称"转增股票"）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能 力和现金流。公司于 2022 年 9 月 13 日收到中国供销集团有限公司子公司新供销产 业发展基金管理有限责任公司（以下简称 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-001 供销大集集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）于 2023年 12月 31 日收到海南省第一中级人民法院（以下简称"海南一中院"）送达的（2022）琼 96 民 初 771 号《民事判决书》，现将有关事项公告如下。 一、本次重大诉讼的基本情况 公司于 2022 年 9 月 13 日收到海南一中院送达的（2022）琼 96 民初 771 号《应 诉通知书》等相关材料，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称"新合作集团"） 及其一致行动人以合同纠纷为由对公司及公司控股股东海航商业控股有限公司（以 下简称"海航商控"）及其一致行动人提起诉讼。新合作集团及其一致行动人的诉讼 请求为：1、判决免除新合作集团及其一致行动人《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的公告》确认的 2020 年度盈利补 偿责任，不能免除部分由海航 ...

陕西省西安市太白南路 139 号荣禾云图中心 7 层、15 层 7&Floor15,Ronghe Yuntu Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an, Shaanxi Province, PRC 88360129 北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 网址/Website：Http://www.kangdaxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于供销大集集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致: 供销大集集团股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派田慧、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-057 供销大集集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.股东出席情况 公司股份总数：19,163,777,335 股，有表决权股份总数为 9,131,946,905 股。 公司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份 的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、 北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易 所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次 1 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:50 (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15-9:25、 9:30-11:30、13:00-1 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-055 审议通过《关于接受关联方财务资助及进行相关担保的议案》 表决结果：无关联董事，不涉及回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表 决通过。 公司 2023 年第二次独立董事专门会议审议了《关于接受关联方财务资助及进行 相关担保的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 22 日下午召开。会议通知于 2023 年 12 月 22 日上午以电子邮件及电 话的方式通知各位董事。会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与 表决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司《关于接受关联方财务资助及进行相关担保的公告》（公告编号： 2023-056）。 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-056 供销大集集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助及进行相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为促进供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）业 务发展，满足公司资金需求，关联方中国供销资产管理有限公司（以下简称"供 销资产"）拟向公司全资子公司海南供销大集酷铺商贸有限公司、海南供销大集 控股有限公司、海南供销大集供销链控股有限公司分别提供 1.95 亿元、1.00 亿 元、0.75 亿元的借款，借款年利率 3.795%，借款期限为借款实际支付之日起六 个月，按季结息，到期还本付息，由公司及子公司海南酷铺日月贸易有限公司提 供保证担保，部分子公司以股权、应收账款及房产提供担保。 供销资产与公司股东新合作商贸连锁集团有限公司受同一控制，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项为接受关联方财务资助的 关联交易。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第二十四次会议，无关联董事， 不涉及回避表决，会议以 6 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-051 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ㈡ 逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中： 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 于 2023 年 12 月 13 日召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及电话的方式 通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表 决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大 会审议。 公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所的相关情况进行了审查，同意 向董事会提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-054 供销大集集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 ⒈现场会议日期、时间：2023 年 12 月 29 日 14:50 ⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开 ...

供销大集集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月 13 日第十届董事会第二十三次会议修订， 提交 2023 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公 司章程》制定。 第七条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任本公司独立董事： （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是 指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； （二）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人 1 第二章 独立董事的独 ...

供销大集集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年12月13日第十届董事会第二十三次会议修订） 司董事会办公室协调各部门与董事会战略委员会的联络、汇报材料收集、会议筹备 与组织、会议档案管理等工作。 5 附则 2 人员组成 3 职责权限 4 决策程序与议事规则 4.1 公司各相关部门为董事会战略委员会提供专业支持，负责向董事会战略委员会汇报 公司长期发展战略规划、重大投资决策、重大融资方案、重大资本运作方案等。公 1 1 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资融资决策等进行研究并提出建议。 2.1 董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 2.2 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...