北京大成(南宁)律师事务所 关于北部湾港股份有限公司现金增资防城港赤沙码头有 限公司有关事宜的 法律意见书 大成(邕)字(2024)第236号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www. dacheng. com 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层 (530201) 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No. 4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, 530201, Guangxi, China Tel : 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 . 法律意见书 北京大成(南宁)律师事务所关于北部湾港股份有限公司 现金增资防城港赤沙码头有限公司有关事宜的 法律意见书 大成(邕)字(2024)第236号 致:北部湾港股份有限公司 北京大成(南宁)律师事务所(以下简称"本所")根据与北部湾港股份有限 公司(以下简称"北港股份"或"委托人")签订的《专项法律服务合同》,接受 北港股份的委托,就北港股份现金增资防城港赤 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024097 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"或"北部湾港"）于 2024 年 10 月 24 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了 《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》。具 体内容公告如下： 一、本次关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 为加快推进防城港企沙港区赤沙作业区 1 号、2 号泊位项目 建设，根据工程建设需要，公司与中远海运港口（防城港）有限 公司（以下简称"中远海防城港公司"）、广西华昇新材料有限公 司（以下简称"华昇新材"）、华南矿业有限公司（以下简称"华南 矿业"）拟签署《防城港赤沙码头有限公司增资协议书》（以下简 称"《增资协议书》"），按持股比例以现金方式共同对防城港赤沙 - 1 - 码头有限公司（以下简称"赤沙码头"）进行增资，增资总额为 30,000 万元，其中公司增资人民币 20,400 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024093 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）09:00 在南宁市良庆区 体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 10 月 14日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周延、 洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 - 1 - 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意，0 ...

为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期 公布公司港口吞吐量数据。 | 类别 | 单位 | 2024 | 年 月 9 | 2024 | 年累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 完成数 | 同比 增（减）幅 | 完成数 | 同比 增（减）幅 | | 货物吞吐量 | 万吨 | 2767.10 | 3.44% | 24258.37 | 5.60% | | 其中： 集装箱部分 | 万标准箱 | 75.18 | 2.40% | 656.87 | 14.25% | 注：以上数据来自公司内部初步统计，与最终实际数据可能存在差异， 请投资者注意投资风险。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024092 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年 9 月港口吞吐量数据的自愿性 信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024091 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：000582 | | | | | | 股票简称：北部湾港 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127039 | | | | | | 债券简称：北港转债 | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 7.60 | | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日至 | 2027 | 年 | 6 | 月 | 28 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及相关法律 法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024090 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 来，公司在国务院国资委 2023 年"双百企业"专项评估中获评 优秀，并在 2024 年连续第 7 年入选国务院国资委"双百企业" 名单，先后获得中共中央授予的"全国先进基层党组织"荣誉称 号；荣获广西壮族自治区国资国企系统"数字化标杆企业"、2021 年中国物流优秀服务商、2021-2022 年度西部物流百强企业以及 2020-2022 连续三年荣获广西物流企业 50 强等多项国家级、省部 级荣誉。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、深耕港口主业，激发高质量发展新动能 公司自 2018 年首次进入"双百企业"名单范围以来，充分 发挥上市公司优势，不断深入改革，激发企业活力，坚持新发展 理念，积极融入新发展格局，牢固树立"谨慎经营、居安思危、 节约办企、现金为王、创新为要"五大经营发展理念，北部湾国 际门户港、国际枢纽海港及西部陆海新通道建设成效显著。近年 为践行中央政治 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024089 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告 北部湾港股份有限公司董事会 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第 十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对非 独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提 名蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《2024 年第二次临时股东大会议案材 料》。 2024 年 9 月 27 日 2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，蒋伟 当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通 过之日起至第十届董事会任期届满为止。 - 2 - 任职生效 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 党委会 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知和公告 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 42 | | 第十三章 | 加强和改进党对企业的领导 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司以发起方式设立， ...

北部湾港股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于北部湾港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2022)第 5016-20 号 致:北部湾港股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受北部湾港股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本律师")作为公司召 开 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议") 的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北部湾港股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律 意见。 本律师同意公司将本法律意见书与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间、地点等情况 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024088 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为2024年9月26日（星期四）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年9月26日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。 （4）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周少波主持 - 1 - 现场会议。 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《 ...