证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-050 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通 过如下事项： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》 同意公司全资子公司古汉中药有限公司建设原药材仓库项目，预计投资总额 为1,500万元。 启迪药业集团股份公司 董事会 具体内容详见同日刊载 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-054 启迪药业集团股份公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，启迪药业集团股份公司（以下简称“公 司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市 公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年11 月 2日（星期四） 15:00-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式，与投 ...

启迪药业集团股份公司 董事会议事规则 1、 总 则 1.1 为健全和规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 1.2 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《启迪 药业集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 1.3 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权。 1.4 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 1.5 在公司存续期间，均应设置董事会。 2、 董事会的权利和义务 2.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 2.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 2.1.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 2.1.4 担任因违 ...

启迪药业集团股份公司 监事会议事规则 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称：公司）监事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 1.2 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《启迪 药业集团股份公司章程》制定。 1.3 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 1.4 公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和 《启迪药业集团股份公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 1.5 在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。 1.6 在公司存续期间，均应设置监事会。 2. 监事会的组成及职权 2.5.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第 1 页 2.5.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 2.5.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破 产负有个人责 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-051 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项： 监事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-053 启迪药业集团股份公司 关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区） 法定代表人：文戈 重要内容提示： 投资标的名称：古汉中药有限公司原药材仓库项目 投资金额：1,500万元人民币 一、对外投资概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的十届董 事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》，同意 公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）投资建设原药材仓库项目， 预计投资总额为 1,500 万元。 本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大 资产重组事项。 二、对外投资主体基本情况 公司名称：古汉中药有限公司 成立日期：2007年1月18日 注册资本：13,500.00万元 统一社会信用代码：9143040079688025XK 经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保 ...

启迪药业集团股份公司 股东大会议事规则 1、总则 1.1 为了规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）股东大会及其参会者的行 为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，公司 在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会。 1.4.1 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人 数的三分之二时； 1.4.2 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 1.4.3 单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东（以下简称"提议股东" ...

启迪药业集团股份公司 独立董事工作制度 1、 总 则 1.1 为进一步完善启迪药业集团股份公司（下称"公司"或"本公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东大合法权 益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独 董办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况制定本制度。 1.2 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 1.4 独立 ...

启迪药业集团股份公司 董事会战略委员会实施细则 1. 总 则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 2. 人员组成 2.1 战略委员会成员由三至五名董事组成。 2.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 2.3 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 2.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第2.1条至第2.3条规 定补足委员人数。 2.5 战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机构。 3. 职责权限 3.1 战略委员会的主要职责权限： 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 350,528,110.13, representing a 16.54% increase compared to CNY 300,774,612.76 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.80% to CNY 18,145,855.14 from CNY 35,438,603.68 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 11,599,403.81, down 48.10% from CNY 22,350,567.85 in 2021[23]. - Basic earnings per share decreased by 48.78% to CNY 0.0758 from CNY 0.1480 in the previous year[23]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 1,166,753,854.92, a 20.55% increase from CNY 967,825,750.64 at the end of 2021[23]. - The weighted average return on net assets was 2.63%, down from 5.35% in 2021, reflecting a decrease of 2.72%[23]. - The company reported a total revenue of ¥113.98 million in Q4 2022, with a total annual revenue of ¥350.53 million[27]. - The company achieved operating revenue of ¥350,528,110.13, a year-on-year increase of 16.54%[44]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.80% to ¥18,145,855.14, primarily due to rising raw material costs and increased marketing expenses[44]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 116.20% to CNY 54,473,687.13 from CNY 25,196,296.92 in 2021[23]. - The company experienced significant cash flow fluctuations, with a net cash flow from operating activities of -¥38.06 million in Q1 and ¥44.83 million in Q4[27]. - The net cash flow from financing activities surged to ¥111,520,200.47, primarily due to increased bank borrowings[63]. - The total investment during the reporting period was ¥283,796,257.20, a significant increase of 475.07% compared to the previous year[69]. - The company has invested a total of RMB 191,186,559.01 in projects using raised funds as of December 31, 2022[80]. Acquisitions and Market Expansion - The company acquired 90% of Qidi Bio for ¥23.5 million to enhance its health product trade business[45]. - In August 2022, the company purchased 100% of Guangdong Xiantong Pharmaceutical for ¥220 million to expand its product line and market competitiveness[45]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in 2023, aiming for a 15% increase in market share[110]. - The company will focus on its core business and expand its market presence nationwide, leveraging the acquisition of Guangdong Xiantong to enhance its terminal sales network and accelerate market expansion[90]. Research and Development - The company is focusing on digital transformation and enhancing its information management through the "Ancient Han Chinese Medicine Smart Factory" initiative[43]. - The company is increasing R&D investment, focusing on traditional Chinese medicine and health products, and establishing an innovative R&D platform to enhance clinical value research and product development[92]. - R&D expenses rose by 58.07% to ¥13,103,555.45, reflecting increased investment in research and development[59]. - The number of R&D personnel increased by 30.91% to 72, with a notable rise in the proportion of staff under 30 years old[61]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, complying with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and supervision[99]. - The company maintains a complete and independent business system, ensuring no reliance on the controlling shareholder for operations[100]. - The financial management system is independent, with separate bank accounts and tax registrations, ensuring no interference from the controlling shareholder[103]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[99]. Environmental Responsibility - The company operates a wastewater treatment system with a capacity of 1000m³/d, achieving a removal efficiency of 98% for pollutants[147]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for sudden environmental incidents, which was revised in June 2022[155]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[155]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the "Comprehensive Emission Standard for Air Pollutants"[143]. Challenges and Risks - The company has faced challenges due to intensified competition in the pharmaceutical sector, influenced by policies such as medical insurance cost control and volume-based procurement[35]. - The company faces risks related to product structure dependence, particularly on the "Guhang Yangshengjing" series, and aims to diversify its product line to mitigate these risks[93]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for traditional Chinese medicine materials, and will implement strategic procurement and cost management measures to control expenses[94]. - The company’s subsidiary, Hengyang Pharmaceutical, is currently facing losses due to outdated product structures and will focus on adjusting its product mix and improving profitability[96]. Social Responsibility - In 2022, the company invested CNY 30,000 in rural revitalization efforts, establishing sales channels for local specialty agricultural products[156]. - The company donated a total value of over CNY 360,000 in health products, including 151 boxes of Gu Han health essence and 4,993 packages of Gan Jiang drink[156]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 239,471,267, with 99.96% being unrestricted shares[195]. - The largest shareholder, Qidi Technology Service Limited, holds 29.41% of the shares, totaling 70,432,904 shares[197]. - The company has not issued any new shares or made any changes to the share structure during the reporting period[196]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 25,900[197].