证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-025 东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220719 号 致：东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒律师事务 所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程序 ...

● 本报记者 宋维东 2023年，在激烈的市场竞争中，东北制药主营业务盈利能力显著提升，其中实现扣非归母净利润2.62亿 元，同比增幅达131.6%。东北制药相关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，作为一家覆盖 医药研发、生产、销售全产业链，且具备“原料药+制剂”一体化优势的医药制造企业，东北制药积极发 挥大兵团作战优势，在研发创新、市场营销及生产管理等方面前后方协同发力，扎实推进各项工作，推 动整体经营业绩稳健提升。 研发创新持续落地 近年来，受医药行业改革政策驱动，行业资源不断向拥有完整产业链、较强规模效应、产品组合丰富、 研发管线深厚、供销渠道稳定的大型药企集中，行业格局正在发生深刻变化。 东北制药具备显著的“原料药+制剂”一体化优势。公司在发展过程中不断强化自主研发，在加快产业转 化步伐的同时持续补充新品种，努力打造竞争新优势。 东北制药研究院院长刘素娜表示，公司高度重视新产品研发，在强化人才引进的同时，对研发进行短、 中、长期总体布局，坚持自主研发与外部合作并举，在大市场中寻找细分领域，在红海中寻找蓝海，形 成以仿制药为主转向“仿创并举”、再过渡到创新驱动的业务新模式，依托“原料药+制剂”一体 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-024 东北制药集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会 第二十五次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十五次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-023 东北制药集团股份有限公司 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中华人民共和 国最高人民法院《民事判决书》（2023）最高法民终 135 号。上诉人（原审原告、 反诉被告）辽宁亿华实业有限公司（以下简称"亿华公司"）、上诉人（原审被 告、反诉原告）东北制药集团股份有限公司、被上诉人（原审第三人）抚顺县工 业和信息化局（原抚顺县第一工业局，曾改称"抚顺县经济贸易局"）因债权转 让合同纠纷一案（以下简称"本案"），不服辽宁省高级人民法院（2008）辽民 一初字第 1 号民事判决(以下简称"原判决")，向中华人民共和国最高人民法院 提起上诉。 公司上诉请求为： "1.撤销原判决第一、二项，改判驳回亿华公司全部诉讼请求。2.撤销原判 决第四项，改判支持东北制药集团股份有限公司全部反诉请求。3.判令亿华公司 承担本案一、二审全部案件受理费。" 本案具体内容详见公司分别于 2018 年 11 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-012 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司提出的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计 准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定，符合公司制定 的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润358,458,434.72元，母公司实现净利润74,106,475.27元， 母公司未分配利润 398 ...

（一）总体情况 单位：人民币万元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 增长% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 824,317.50 | 880,894.26 | -6.42 | | 营业成本 | 489,019.56 | 537,739.36 | -9.06 | | 毛利率% | 40.68 | 38.96 | 1.72 | | 营业利润 | 49,822.57 | 69,635.62 | -28.45 | | 利润总额 | 48,817.21 | 52,544.08 | -7.09 | | 归属于母公司净利润 | 35,845.84 | 35,025.29 | 2.34 | | 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 从上述指标看，营业收入下降 56,576.76 万元，营业成本下降 48,719.80 万元， 主要是受本年销售市场环境变化影响。 东北制药集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告是以持续经 营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭建民、主管会计工作负责人宋家纶及会计机构负责人（会 计主管人员）周雅娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分就此进行说明，敬请 广大投资者注意。 东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,429,103,265 为基 数， ...

东北制药集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额度的公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展目标及 2024 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资 金流动性需求，公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过 121.00 亿元的 2024 年度融资授信总额度。在以上额度内，提请股东大会授权公司董事会，董事会转 授权公司经营管理层，根据公司的经营需要，决定公司及子公司申请融资的相关 事项（包括但不限于融资品种、金额、期限、融资方式及担保方式等）。授权期 限自议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。在上述授权期内，额度可以滚动使用。 2.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度金融机构授信总额 度的议案》。该议案 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-018 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖 新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2024 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2024 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 24,410 万元。 1 | 向关联人采 | 共同控制 | 采购商 | 依据市场 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...