证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-049 青岛双星股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 第十届监事会第十次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 9 月 24 日以现场及通讯会议方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际 参加会议监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由监事会主席韩奉进先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉 及的青岛星微国际投资有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 | 报告编码: | 1111020005202401721 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024) 0623号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字（2024）第040671号 | | 报告名称: | 青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 资产涉及的青岛星微国际投资有限公司股东全部权 益价值项目 | | 评估结论: | 4,930,110,517.42元 | | 评估报告日: | 2024年08月30日 | | 评估机构名称: | 北京中同华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 焦亮 (资产评估师) 会员编号: 11001801 | | | 梁悦 (资产评估师) 会员编号:11230088 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 深圳证券交易所： 关于青岛双星股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"我们"）审 计了青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"星投基金"、"标的公 司"）和青岛星微国际投资有限公司（以下简称"星微国际"、"标的公司"） 2022 年度、2023 年度和截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表（统 称"标的公司财务报表"），并于 2024 年 9 月 13 日出具了无保留意见的审计报 告（报告编号分别为：安永华明（2024）审字第 80005 ...

青岛国信资本投资有限公司 详式权益变动报告书 青岛双星股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人名称： 青岛国信资本投资有限公司 签署日期：2024 年 9 月 24 日 上市公司名称： 青岛双星股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 青岛双星 股票代码： 000599.SZ 住所/通讯地址： 山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号 1 号楼 一致行动人名称： 青岛国信金融控股有限公司 住所/通讯地址： 山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号 1 号楼 权益变动性质： 股份增加 青岛国信资本投资有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1．信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 2．依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 附件一《韩国本社之房屋所有权清单》 | | --- | | 附件二《韩国本社之自有专利权清单》 | | 附件三《韩国本社之自有商标权清单》 | | 附件四《韩国本社之设计类知识产权清单》 | 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的法律意见 释 义 除非另行特殊说明，本《法律意见》内的下列词语，具有下述含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 北京德恒律师事务所为本项目指派的承办律师 | | 本《法律意见》 | 指 | 《北京德恒律师事务所关于青岛双星股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》 | | 公司、上市公司、 青岛双星 | 指 | 青岛双星股份有限公司 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-050 青岛双星股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次权益变动基本情况 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本 次重大资产重组"），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎。2024 年 9 月 24 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 如无特殊说明，本公告中简称与《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其 中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最 终募集配套资金成功与否或是否足额募 ...

青岛双星股份有限公司独立董事 三、评估方法与评估目的的相关性 评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估 过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则， 运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠； 资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估 目的相关性一致。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金，最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎（以下简称"本次交 易"）。 公司聘请了北京中同华资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就 本次交易出具了相关资产评估报告。根据《上市公司治理准则》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规 定，作为公司独立董事，我们对本次交易所涉评估机构独立性、评估假设前提合 理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性进行了认真审核，并基于 独立判断立场就公司本次会议审议的事项发表审核意见如下： 一 ...

青岛双星股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性 的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于 独立财务顾问 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 1、星投基金 | 公司名称 | 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370212MA3MMATF7T | | 注册地址 | 山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 2201 室 | | 主要办公地点 | 山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 2201 室 | | 执行事务合伙人 | 青岛双星投资管理有限公司 | | 出资额 | 350,200 万元 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 成立日期 | 年 月 23日 2018 1 | | 经营范围 | 股权投资、创业投资、投资咨询（非证券类业务）以及以自有资金进 行资产管理、投资管理。（以上范围需经中国证券投资基金业协会登 记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担 | | | 保、代客理财等金融服务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | 方可开展经营活动） | | 基金编号 | SCU248 ...

中国国际金融股份有限公司 关于青岛双星股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和 执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中金公司"）受 青岛双星股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次上 市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。中金公司作为本次交易的独立财务顾问，对公司内幕信息知情 人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2010 年 4 月 8 日，上市公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过并于 2010 年 4 月 10 日公告了《青岛双星股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2010 年 4 月）》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，严格控制了参与本次交易的 人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人不得将相关保密信息泄露给其他人员， 不得利用有关信息买卖上市公司股票或者委托、建议他人买卖上市公司股票。 为了维护投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，公司于 2024 年 3 月 26 日发布了《青 ...

青岛双星股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《青岛双星股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，特制订公司未来三年股 东回报规划。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （二）现金分配的条件 公司在确定以现金方式进行利润分配，应充分考虑未来经营活动和投资活动 的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案 符合全体股东的整体利益。公司进行现金分红，应同时满足以下条件： 1、公司累计可供分配利润为正值、母公司报表最近一期 ...