证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-089 盛达金属资源股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保 暨接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、交易及担保进展情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司赤峰金都矿业有限公司 （以下简称"金都矿业"）、公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下 简称"银都矿业"）作为联合承租人拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简 称"融和租赁"）开展融资租赁业务，金都矿业、银都矿业用其自有的部分固定 资产以售后回租方式向融和租赁融资人民币 6,500 万元，融资租赁期限为 36 个 月。公司、公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为金都矿业、 ...

四、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性 和创造性，有利于公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定， 制订《盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "本次员工持股计划"），公司董事会现对本次员工持股计划是否符合《指导意 见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划的内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件的规定。 二、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工 ...

关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 盛达金属资源股份有限公司监事会 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文 件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定，盛达金属资源股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了第十一届监事会第二次会议相关会 议资料，经全体监事充分讨论与分析，就公司 2024 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）相关事项进行审核，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划的内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件的规定。 二、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工 ...

一、审议通过《关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方签署<<关于盛达金属 资源股份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议>之补充协议>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于与四川鸿林 矿业有限公司及相关方签署增资协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-087）。 二、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 关联董事刘金钟先生、王薇女士、朱红军先生回避表决。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-085 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以通讯 表决方式召开了第十一届董事会第二次会议，本 ...

盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以通讯 表决方式召开了第十一届监事会第二次会议，本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以 邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议具体情况如下： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-088 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

二〇二四年八月 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二章 员工持股计划的主要内容 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格依照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-087 盛达金属资源股份有限公司 关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方 签署增资协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况： 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资四川鸿林矿业有限公司 的议案》，同意公司以认购四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）新 增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权（以下简称 "本次增资"），公司与鸿林矿业及成都麦瑟科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"麦瑟科技"）、成都甲店矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称"甲店矿 业"）、陈霖、陈文林、黎德昌、周清龙、陈富仲签署了《关于盛达金属资源股 份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）。 鸿林矿业于 2023 年 12 月完成本次增资相关工商变更登记手续，并取得了木里藏 族自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，公司持有鸿 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计 ...