本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月23日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年 度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司定于2024年4月8日（星期一）在全景网举办2023年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、网上说明会安排 1、召开时间：2024年4月8日（星期一）15:00-17:00 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L18 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月8日（星期一）下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩 ...

阳光新业地产股份有限公司 | 其他关联方及其附 | 限公司 | 天津紫金新嘉商贸有 联营企业 | 其他应收款 | 557.80 | | | 557.80 | 股利分 - 配 | 非经营性往来 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 上海银河宾馆有限公 司 | 合营企业 | 其他应收款 | 835.00 | 100.00 | | | 资金资 935.00 助 | 非经营性往来 | | | 总计 | | - | - - | 137,405.68 | 9,105.03 | - | 649.01 | 145,861.70 | | - | 公司法定代表人： 周磊 主管会计工作负责人：常立铭 会计机构负责人：邱琼明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 占用累计发生金 | 1-12 | 月 | 年 2023 | 1-12 | 年 2023 | 1-12 ...

房地产估价报告 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个 投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2024年3月18日 www.cushmanwakefield.com 房地产估价报告 估价项目名称： 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十 个 投 资 性 房地产之市场价值 估价委托人： 阳光新业地产股份有限公司 房地产估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师： 于红（1120150022） 史心怡（1120210090） 阳光新业地产股份有限公司拥有的位于中国的十个投资性房地产，总建筑面积合计为 297,185.33 平方米，于 2023 年 12 月 31 日在估价假设和限制条件下，其市场价值为人民币 2,515,532,300 元（人民币贰拾伍亿壹仟伍佰伍拾叁万贰仟叁佰元整），详见下页《估价结果明 细表》。 估价报告出具日期： 二〇二四年三月十八日 估价报告编号： 粤戴德梁行评报字（2024/BJ/H）第020号 致估价委托人函 敬启者 阳光新业地产股份有限公司 承蒙贵公司委托，我们根据为贵公司年终审计提供投资性物业公允价值参考依据而评估房地 产市场 ...

董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2024 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避制度 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 董事会审计委员会实施细则 编号：YG/ZB/XZ04/V2024 页码：第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他 ...

阳光新业地产股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司" ） 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、长期股权投资等进行了减值测试， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值损 失。 （二）计提资产减值准备的具体情况说明 2023年1-12月公司计提减值准备损失2,965.66万元，其中信用减值收益8.97万 元，资产减值损失2,974.63万元。具体情况如下： 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L21 对由收入准则规范的交易形成的应收款项以及租赁应收款，本公司运用简化 计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长 期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。本公司对长期 ...

关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 1 页 共 9 页 阳光新业地产股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过） 发布日期：2024 年 3 月 | 第二章 | 关联人 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 关联交易的程序与披露 | 4 | | 第四章 | 附则 | 9 | 关联交易管理制度 编号：YG/ZB/ZD09/V2024 页码：第 3 页 共 9 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易行 为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 阳光新业地产股份有限公司拟以财务报告 为目的涉及的上海锦赟资产管理有限公司 位于上海市长宁区中山西路 888 号 1 幢房 地产市场价值项目 资产评估报告 中林评字【2024】38 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二四年三月十八日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 评估报告摘要 | 1 | | 资产评估报告 | 4 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况.. | 4 | | 二、评估目的 | 5 | | 三、评估对象和评估范围 | 5 | | 四、价值类型及其定义 | 6 | | 五、评估基准日 | 6 | | 六、评估依据 | 6 | | 七、评估方法 | 8 | | 八、评估程序实施过程和情况 11 | | | 九、评估假设 | 12 | | 十、评估结论 | 13 | | 十一、特别事项说明 | 13 | | 十二、评估报告的使用限制说明 | 14 | | 十三、评估报告日 | 15 | 阳光新业地 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 五次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月12日下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月12日 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2024年4月3日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 1 页 共 15 页 阳光新业地产股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，拟提交 2023 年年度股东大会批准） 发布日期：2024 年 3 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 股东 | 3 | | 第三章 股东大会 | 4 | | 第四章 股东大会的召集 | 8 | | 第五章 股东大会提案和通知 | 9 | | 第六章 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第八章 修改细则 | 15 | | 第九章 附则 | 15 | 股东大会议事规则 编号：YG/ZB/XZ01/V2024 页码：第 3 页 共 15 页 第一章 总则 第一条 为规范阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和其 ...

本人于 2023 年 12 月任职公司独立董事以来，参加董事会 1 次，股东大会 1 次，会议的召集、召开符合法定程序，本人未对董事会审议的各项议案提出异议。 阳光新业地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，自 2023 年 12 月任职以来本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，未受到 上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人 的影响。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 梁剑飞，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任深圳铜锣湾 百货有限公司副总经理、珠海扬名商业广场总经理、海南宜欣房地产开发有限公 司总经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总经理、宝能商业有限公司 总经理。2013 年 2 月至今担任鸿荣源集团高级副总裁兼商业公司总经理。现任 本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...