证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L34 阳光新业地产股份有限公司 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、战略委员会 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开第 九届董事会2024年第五次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第九届董 事会专门委员会成员的议案》。 由于公司原董事长周磊先生申请辞去公司董事长及战略委员会主任委员、 提名与薪酬考核委员会委员职务，公司已于2024年5月27日召开2024年第三次临 时股东大会，同意补选陈家贤女士为公司第九届董事会非独立董事。 为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会对董事会专门委员会 成员做如下调整： 1、审计委员会 调整前：张力（主任委员）、郭磊明、张志斐 调整后：张力（主任委员）、郭磊明、陈家贤 以上人员任期与第九届董事会任期相同。 特此公告。 调整前：周磊（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明 调整后：陈家贤（主任委员）、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明 3、提名与薪酬考核委员会 调整 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L31 阳光新业地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2024年5月27日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年5月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：全体董事共同推举董事、总裁熊伟先生担任本次会议主持人 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、高鑫斌律师出席并见证公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L30 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会 2024年第四次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月27日下午15：00 （2）网络投票时间：2024年5月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月27日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 5、股权登记日：2024年5月20日 6、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L29 阳光新业地产股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开第 九届董事会2024年第四次临时会议，会议审议通过了《关于补选第九届董事会 非独立董事的议案》。因公司原董事长周磊先生辞职，为保证公司董事会的正 常运作，经公司董事会推荐、董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司董事会 同意提名陈家贤女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（陈家贤女士的简历详见 附件）。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月九日 附件：陈家贤女士简历 陈家贤，女，1993年9月出生，中国国籍，本科学历。曾任京基集团有限公 司总裁助理、副 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L28 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2024年第 四次临时会议通知于2024年5月6日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2024年5月9日（星期四）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。全 体董事共同推举熊伟先生担任本次董事会主持人，会议应出席董事6人，实际出 席董事6人，公司独立董事郭磊明先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员 和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第七次会议审议通 过。 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 因公 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L27 二○二四年五月七日 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司）董事会于2024年5月6日 收到董事长周磊先生的书面辞职报告，周磊先生因个人原因申请辞去公司第 九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名与薪酬 考核委员会委员等职务。辞职后，周磊先生将不再担任公司及公司控股子公 司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，周磊先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，周磊先生未持有公 司股份。 阳光新业地产股份有限公司 公司及公司董事会对周磊先生在任职期间为公司作出的重要贡献致以衷 心的感谢。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 ...

阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2024年第 三次临时会议通知于2024年4月23日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出， 于2024年4月26日（星期五）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本 次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，公 司独立董事郭磊明先生、独立董事张力先生以腾讯会议方式出席。公司监事会 成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L24 公司全资子公司沈阳阳光新生活广场有限公司拟向营口银行股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2024年第一季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥44,952,664.67, a decrease of 19.24% compared to ¥55,660,358.05 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,064,384.61, representing a decline of 27.53% from -¥11,812,556.13 year-over-year[5]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of ¥12,124,482.17, compared to a loss of ¥8,105,692.00 in Q1 2023, reflecting a deterioration in performance[26]. - The company reported an operating profit of -¥4,786,710.03, compared to a profit of ¥61,957.43 in the previous year[26]. - Total operating costs amounted to ¥49,369,721.73, down 8.3% from ¥53,721,602.17 year-over-year[24]. - The company's weighted average return on equity was -0.62%, down from -0.44% in the same period last year[5]. - The company reported a significant decline in investment income, with a loss of ¥381,730.81 compared to a gain of ¥1,213,979.99 in the previous year[24]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 43.52% to ¥20,113,909.83, down from ¥35,609,526.48 in Q1 2023[15]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥20,113,909.83, down 43.3% from ¥35,609,526.48 in the same quarter last year[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 136.08%, resulting in a net decrease of ¥7,346,811.54 compared to an increase of ¥20,360,798.84 in Q1 2023[15]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥30,735,530.07, a decrease from ¥49,102,635.73 at the end of Q1 2023[30]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 73,070,900.75, down from CNY 80,893,074.60[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,319,701,768.95, a slight decrease of 0.35% from ¥4,334,996,375.67 at the end of the previous year[5]. - Current assets decreased from CNY 118,362,223.45 to CNY 107,519,548.58, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[21]. - The company's total liabilities decreased from CNY 1,417,053,111.87 to CNY 1,413,898,198.08, indicating a stable financial position[23]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 2,428,813,054.77 to CNY 2,413,737,172.01, reflecting a decline in retained earnings[23]. - The total non-current assets were CNY 4,212,182,220.37, a minor decrease from CNY 4,216,634,152.22[21]. - The company reported a total of 651,703,612.02 in current liabilities, slightly down from 656,819,814.12, reflecting effective management of short-term obligations[22]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,019[16]. - The largest shareholder, Jingji Group Co., Ltd., holds 29.97% of the shares, with 172,500,000 shares pledged[16]. Other Financial Metrics - The company experienced a 100.74% increase in non-operating income, totaling ¥514,936.28, primarily due to increased penalties collected[14]. - The company incurred a total of ¥21,148,133.69 in cash outflows from financing activities, compared to ¥15,498,711.00 in the previous year, indicating increased financial strain[30]. - The company experienced a foreign exchange loss of -¥2,408.65, contrasting with a gain of ¥17,467.29 in the same period last year[27]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.02, consistent with the previous year[27]. - Accounts receivable slightly decreased from CNY 12,601,896.48 to CNY 12,201,412.13, indicating improved collection efforts[20]. - The company's inventory remained stable at CNY 5,590,819.94, showing no change from the previous period[21]. - The company's short-term borrowings and other current liabilities remained stable, indicating no significant changes in financing strategy[22].

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2024-L25 阳光新业地产股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的 议案》。公司全资子公司沈阳阳光新生活广场有限公司（以下简称"沈阳阳光"） 拟向营口银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"营口银行沈阳分行"）申请人 民币 2,400 万元贷款，贷款期限两年，并分别以其自身持有的依经营合同所享的 应收账款及位于沈阳市沈河区长青街 121 号（全部）不动产为该笔贷款提供质押 担保和抵押担保。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对 外担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人概况 1、被担保人名称：沈阳阳光新生活广场有限公司 2、成立日期：2005 年 4 月 6 日 3、注册地址：沈阳市沈河区长青 ...