焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴泽勇） 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人出席董事会 7 次，以现场方式出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 5 次；出席股东大会 2 次。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会 会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴泽勇，男，1975 年生，中国人民大学博士。曾在河南大学法学院任讲师、副教授、教 授；曾任河南大学法学院院长、华东师范大学法学院常务副院长。2024 年 5 月至今，在上海 交通大学凯源法学院任教授，兼任中国 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张占魁） （二）独立性自查 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立 性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委 员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，独 立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人出席董事会 8 次，以现场方式出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 6 次；出席股东大会 3 次。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会 会议，充分发挥了独立董事的作用，维 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,465,185,298.11, representing a 4.50% increase compared to CNY 6,186,553,848.06 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 588,697,754.52, a decrease of 0.73% from CNY 593,046,799.96 in 2023[17] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 618,148,414.00, which is a 4.62% increase from CNY 590,836,269.60 in 2023[17] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 955,926,832.14, up 12.23% from CNY 851,744,290.52 in 2023[17] - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,059,594,320.47, reflecting a 2.04% increase from CNY 7,898,215,755.99 at the end of 2023[17] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 6,234,751,349.49, a 7.47% increase from CNY 5,801,650,707.26 at the end of 2023[17] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.494, a decrease of 0.60% from CNY 0.497 in 2023[17] - The diluted earnings per share for 2024 were also CNY 0.494, consistent with the basic earnings per share[17] - The weighted average return on net assets for 2024 was 9.79%, down 0.9 percentage points from 10.69% in 2023[17] Revenue Breakdown - The main business revenue composition shows that aluminum liquid accounted for 82.00% of total revenue, increasing by 14.28% year-on-year, while aluminum ingot revenue decreased by 42.18%[42][43] - The company's total revenue for the first quarter was approximately ¥1.32 billion, with a net profit attributable to shareholders of approximately ¥140.8 million[22] - In the second quarter, the company reported revenue of approximately ¥1.82 billion and a net profit attributable to shareholders of approximately ¥218.7 million, marking a significant increase[22] - The third quarter saw revenue of approximately ¥1.65 billion and a net profit attributable to shareholders of approximately ¥168.5 million, indicating a stable performance despite market fluctuations[22] Cost and Expenses - The company’s operating costs were CNY 5,772,988,216.11, with a gross margin of 10.71%, reflecting an increase of 0.96 percentage points compared to the previous year[44] - The cost of raw materials accounted for 51.79% of total operating costs, reflecting a 14.14% increase from the previous year, while electricity costs decreased by 4.98%[47] - Sales expenses decreased by 43.76% to ¥2,632,290.46 due to a decline in aluminum ingot sales and reduced freight costs[53] - Management expenses increased by 63.12% to ¥93,102,152.76 primarily due to rising wage costs[53] - Research and development expenses surged by 15,356.26% to ¥4,051,882.49, reflecting increased investment in R&D[53] Investment and R&D - The company is investing $30 million in R&D for new technologies aimed at improving production efficiency[5] - The company has increased its R&D personnel to 9, with a composition of 4 bachelor's, 2 master's, and 3 associate degree holders[56] - The company is optimizing the aluminum-steel explosion welding process to reduce costs and improve production efficiency, with a target completion date of March 2025[54] - The company has developed a new type of mill liner that is expected to enhance energy efficiency in the production process[54] - R&D investment increased significantly to ¥4,051,882.49, a rise of 15,356.26% compared to the previous year[56] Governance and Compliance - The company has established a market value management system and will actively pursue mergers and acquisitions to enhance core competitiveness[98] - The board has approved a long-term incentive mechanism, including stock options and employee shareholding plans, to align interests between management and the company[100] - The company maintained a complete separation from its shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring independent business capabilities[109] - The company has established a fully independent financial department and accounting system, ensuring compliance with financial regulations[110] - The company actively improved its governance level and investor relations management during the reporting period[108] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to maintaining independence in operations, assets, personnel, finance, and organization[178] - The company paid an environmental protection tax of 19.4896 million yuan for the entire year of 2024[168] - The company has implemented ultra-low emission standards for its electrolytic aluminum and coal-fired power plants, achieving leading levels in major emission indicators within the industry[171] - The company donated 8.4 million yuan to support flood control construction, enhancing safety for the company and surrounding residents during flood seasons[173] - The company is actively involved in poverty alleviation efforts, with plans to increase production capacity by over 20% for the wool yarn textile project in Qin庄村[174] Future Outlook - The company plans to continue its integrated operation strategy of "coal-electricity-aluminum-aluminum processing" to stabilize existing capacity and support future development[85] - The company aims to optimize its diversified investment layout and enhance post-investment management to create multiple profit contribution points and mitigate main business risks[85] - In 2025, the company will focus on optimizing power structure and reducing electricity costs while enhancing market analysis and marketing strategies[88] - The macroeconomic environment in 2025 is expected to be challenging, with potential trade and technology conflicts affecting raw material prices and product sales[91] - The company faces potential risks from policy changes, including adjustments to the tiered electricity pricing policy for the electrolytic aluminum industry, which may impact production costs[90]

焦作万方铝业股份有限公司 关于开展年度期货套期保值操作计划的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-032 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展年度期货套期保值操作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）开展套 期保值业务主要是为了降低产品价格波动的风险，有效控制生产经营风险。保值 品种主要有铝、氧化铝等相关期货、期权品种。套期保值交易主要在国内期货交 易所进行。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 和《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟于 2025 年继 续开展套期保值业务，拟开展套期保值最高开仓保证金额度最高不超过 1.59 亿元， 投资期限不超过 12 个月，在该额度及期限范围内可以循环使用。上述资金不属 于募集资金。本业务未构成关联交易。 3、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十九次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 焦作万方铝业股份有限公司2024年度 内部控制评价报告 焦作万方铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-034 焦作万方铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）和 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交焦作万方铝业股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了关 于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后回租 交易的会计处理，自 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会及董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司2024年会计师事务所履职情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012年3月 转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月3 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

焦作万方铝业股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Repo 地 址： 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 电 话： 0391-2535513 网 址： www.jzwfal.com 焦作万⽅ Jiao Zuo WanFang 目 录 Contents | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进焦作万方 | 05 | | 1.公司简介 | 05 | | 2.发展历程 | 07 | | 3.企业文化 | 09 | | 4.资质荣誉 | 11 | | 展望未来 | 87 | | 附录 | 89 | | 数据表 | 89 | | 指标索引 | 98 | | 反馈意见表 | 100 | 股票代码：000612 2024 年度 坚守法规底线 夯实合规万方 1.党建引领 2.三会治理 3.风险内控 4.投关管理 5.商业道德 可持续发展治理 13 携手伙伴前行 铸就品质万方 1.创新驱动 2.供应链管理 3.产品质量 4.客户服务 践行环保理念 牢筑绿色万方 1.环境管理 31 29 | 2.应 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董 事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度生产经营情况 2024年，全体职工认真贯彻公司董事会工作部署，紧密团结在公司党政领导班子周围， 坚持稳中求进工作总基调，坚持"以结果为导向，以效益为核心"的经营理念，积极应对传 统消费放缓、成本刚性上升、价格起伏较大等不利因素带来的影响，着力提升内部管理，优 化经济技术指标,防范化解经营风险。2024年度，实现营业收入646,519万元，同比增加 4.50%，实现归属于上市公司所有者的净利润58,870万元，同比下降0.73%。 2024年度，公司 ...