关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-007 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《焦作万方 铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为保护广大投资者的 利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 1 ...

关于公司 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-006 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露《焦作万方铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东所持股份将被 司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-055），辽宁省沈阳市中级人民法院于 2025 年 1 月 6 日 10 时至 2025 年 1 月 7 日 10 时（延时的除外）在中国拍卖行业协会网络司 法拍卖平台上（http://www.caa123.org.cn/index）对公司 5%以上股东樟树市和泰安 成投资管理中心(有限合伙)（以下简称"和泰安成"）持有的本公司 47,687,600 股股 份进行公开拍卖。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖结果公告如下： 一、本次司法拍卖的结果 1、本次司法拍卖的竞价结果 根据中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台的《司法拍卖网络竞价成功确认书》，本 次拍卖结果如下： | 股 | 东 | 本次拍卖股 | 竞价成功股 | 竞 价 成 功 | 金 额 | 占其 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-001 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 31 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘 继东、吴泽勇以通讯方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日 ...

关于公司 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-055 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次将被司法拍卖的标的物为公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心 (有限合伙)（以下简称"和泰安成"）持有的公司无限售条件流通股 47,687,600 股，占 其持公司股份数量的比例为 48.18%，占公司股份总数的比例为 4.00%。 本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司正常生产经营产生 影响。目前该拍卖事项尚处于公示阶段，拍卖结果尚存在不确定性。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 一、股东股份拍卖基本情况 1、本次股份被拍卖的基本情况 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到辽宁省 沈阳市中级人民法院（以下简称"辽宁中院"）送达的（2024）辽 01 执恢 214 号《辽宁 省沈阳市中级人民法院执行裁定书》，获悉辽宁中院将于 202 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-054 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长职责）谢军先生主持本次股东大会。 (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (七)股东出席会议总体情况 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万 方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性 或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-053 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了 《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为保护广 大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《焦 作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024- 051）。现经检查发现，上述公告中有需更正内容，具体情况如下： 更正前： 附件一：参加网络投票的具体操作流程 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。 更正后： 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 证券代 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构并决定其审计费用的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-049 焦作万方铝业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构并决定其审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董 事会审计委员会 2024 年第四次会议，审计委员会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，并提交董事会审议。 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构并决定其审计费用的议案》，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。 2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 该议案尚需提交公司股东大会 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-047 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘 继东、吴泽勇以通讯方式出席会议。 （一）《公司 2024 年第三季度报告》 ...