仁和药业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 (2024年-2026年) 为了健全和完善仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决 策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的 合理性、稳定性和透明度，进一步维护和保障公司股东依法享有的资产收益等权 利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》（2023年修订）等法律法规、规章制度和《仁和药业股份有限公司章程》 的相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，就股东回报事宜拟定公司未来三年（2024-2026年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股 东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基 础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润 分配的相关 ...

仁和药业股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称：大华所)作为公司2023年度财务、内部控制审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的规定和要求，公司对大华所2023年度的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：大华所) 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。2022 年度经审计的收 入总额 332,731.85 万元，审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862 ...

大华审字[2024]0011002735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 仁和药业股份有限公司 审计报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-017 仁和药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 仁和药业股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-015 仁和药业股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2023 年度末的资产进行了清查和减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原 则，公司及控股子公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 22,318.43 万 元，具体情 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-008 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 仁和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-013 仁和药业股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"仁和药业")第九届董事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的 议案》，同意公司使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有资金进行投资理财， 自董事会、股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动 使用。 一、投资概况 1、投资理财的目的 出于现金管理的需要，为充分发挥自有资金的作用，提高资金使用效率，在 不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财 产品投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资理财的品种 品种为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理 财产品，固定及浮动收益率产品和国债逆回购等投资品种，包括但不限于：结构 性存款、安心快线、日鑫月溢、日积月累、农银时时付、乐享天天、收益凭证等 理财产品，实施稳健型的滚动理财 ...

仁和药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005017 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药 业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-012 仁和药业股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体 从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"大华"）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，经公司董事会 ...