证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-013 仁和药业股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"仁和药业")第九届董事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的 议案》，同意公司使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有资金进行投资理财， 自董事会、股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动 使用。 一、投资概况 1、投资理财的目的 出于现金管理的需要，为充分发挥自有资金的作用，提高资金使用效率，在 不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财 产品投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资理财的品种 品种为银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理 财产品，固定及浮动收益率产品和国债逆回购等投资品种，包括但不限于：结构 性存款、安心快线、日鑫月溢、日积月累、农银时时付、乐享天天、收益凭证等 理财产品，实施稳健型的滚动理财 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 仁和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

仁和药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005017 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005017 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了仁和药 业股份有限公司（以下简称仁和药业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-012 仁和药业股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体 从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"大华"）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 仁和药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开公司 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，经公司董事会 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-007 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度报告全文》（2024-010）之第三节"管理层讨论与分析"相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 3、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为仁 和药业股份有限公司（以下简称"仁和药业"或"公司"）2020 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通 股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行 普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人 民币 5.16 元，本公司共募集资金总额人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有 ...

仁和药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （涂书田） 作为仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"仁和药业"）第九届董事会的 独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，在董 事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为 董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东特别是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作履历 ...

证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境 内 外 股 票 00095 1 中 国 重汽 308,0 00.00 公 允 价 值 计量 12,31 7,200 .00 631,7 47.79 20,80 0.00 11,15 6,338 .00 25,03 9,860 .07 1,602 ,574. 28 668,0 00.00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资金 境 内 外 股 票 00275 6 永 兴 材料 498,0 50.00 公 允 价 值 计量 0.00 605,4 20.00 605,4 20.00 40,17 2,165 .10 34,37 3,786 .31 -1,18 2,798 .79 5,221 ,000. 00 交 易 性 金 融 资 产 自 有 资金 境 内 外 股 票 60116 6 兴 业 银行 156,3 00.00 公 允 价 值 计量 0.00 1 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-006 3.补助对上市公司的影响：上述政府补助 5,843.54 万元列入其他收益，预 计对公司 2024 年度的利润总额产生正面影响，具体的会计处理及其对公司相关 财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 1 三、备查文件 仁和药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到与收益相关的企业 扶持资金 5,843.54 万元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 10.17%，具体情况如下： | | | | | | | | 是否与公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补助 | 提供补助 | 补助的原 | 补助 | 补助金额 | 计入会计 | 是否实际 | 司日常经 | 是否具有 | | 的主体 | 的主体 | 因或项目 | 形 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-005 仁和药业股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 8,000 万-15,000 万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股 计划，回购价格不超过 8.00 元/股（含），预计回购数量 1000.00 万股-1,875.00 万股（占公司目前总股本的比例为 0.71%-1.34%），具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 8 日和 12 月 9 日分别披露了《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-045 号）、《回购报告书》（公告编号：2023-04 ...