一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本 次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出 席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、 董事徐阳雪先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和 独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会 议，监事和部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于洞口县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目增加 3,000 万元投资的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 经于 2021 年 1 月 25 日召开的第九届董事会第五十六次（临时）会议和 2021 年 2 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意投资洞口县 生活垃圾焚烧发电PPP项目（以下简称"洞口项目"）。洞口项目总投资为37, ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-125 天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15~15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长周志远先生。 6 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-124 天津泰达股份有限公司 关于对全资子公司泰达碳资管增资并投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于对全资子公司泰达碳资管 增资并投资设立参股子公司的议案》。现专项公告如下： 一、对外投资概述 （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组和重组上市。 二、交易对手方介绍 （一）基本信息 （一）对外投资的基本情况 为深入贯彻落实京津冀协同发展战略，公司拟以自有资金对全资子公司天津 泰达碳资产管理有限公司（以下简称"泰达碳资管"）增资 2,250 万元，并由泰 达碳资管与广东邦普供应链管理有限公司（以下简称"邦普供应链"）共同设立 合资公司天津邦普泰达循环科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下 简称"邦普泰达"或"合资公司"），发展京津冀废旧电池循环利用业务。邦普 泰达注册资本为人民 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 2024 年 12 月 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 天津泰达股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-122 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 107.31 亿元，占公司最近一期经审计净资 产总额的 189.43%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 79.09 亿元， 占公司最近一期经审计净资产总额的 139.61%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司（以下简称"泰达洁净"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 972 万元，期限一年。公司提供连带 责任保证。 公司的二级子公司邵阳泰达环保有限公司（以下简称"邵阳泰达环保"）向长沙 银行股份有限公司洞口支行（以下简称"长沙银行"）申请授信 5,000 万元，授信期 限 12 个月，公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）提 供连带责任保证。 公 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-121 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 107.49 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的189.74%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为78.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 139.36%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的全资子公司大连泰达环 保有限公司（以下简称"大连泰达环保"）向中国光大银行股份有限公司大连中 山支行（以下简称"光大银行大连中山支行"）申请授信 1,000 万元，授信期限 一年，公司提供连带责任保证。 公司的二级子公司安丘泰达环保有限公司（以下简称"安丘泰达环保"）、 衡水泰达生物质能发电有限公司（以下简称"衡水泰达生物质能"）、遵化泰达 环保有限公司（以下简称"遵化泰达环保"）向中国光大银行 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-117 天津泰达股份有限公司 关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关 法律文书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 108.13 亿元，占公司最近一期经审计 净资产总额的190.87%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为79.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 140.26%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保概况 根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2025 年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保，各控股子公司之间拟继续互相 提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如 下： 2025 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度 共计 202.40 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股 子公司之间 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024- 120 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会全体监事同意 豁免会议通知时间要求，第十一届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席五 人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议二人）。监事姜晓鹏先生因工作原 因无法现场出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事王光华先生代为出席 并行使表决权。监事会主席王光华先生和监事韩琳女士以视频会议方式出席了本 次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 （二）关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文 书的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025 年度公司 向控股子公 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-116 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，第十一届董事会第十一次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席 八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事 崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举周志远先生主持会议， 部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意豁免第十一届董事会第十一次（临时）会议通知期限。 （二）关于选举第十一届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-118 天津泰达股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 重要内容提示： 1. 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇衍生品交易业 务不以投机为目的，旨在规避汇率风险。公司拟以自有资金利用金融机构提供的 外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品业务，同 一时点敞口余额累计不超过 1.3 亿美元（或等值其他外币及人民币），且与外币 业务规模、期限相匹配，期限一年。 2. 该事项已经公司第十一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 3. 风险提示：开展外汇衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险和 其它风险等风险，敬请广大投资者注意风险。 为降低外汇汇率风险，公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展 以保值为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易业务，具体公告如 下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常 ...