证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－004 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 （临时）通知于 2024 年 1 月 29 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 2 月 2 日上 午 10 点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事 和高管列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的 召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、宁革先生 对此议案的表决进行了回避。 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的 表决结果，审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http:// ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-006 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 2 月 2 日，公司第九届董事 会第十九次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 20 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

山东金岭矿业股份有限公司 时，关联董事应按规定回避表决。 独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳 2024 年 2 月 2 日 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 2 月 2 日以现 场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，并对该议案发表审核意见如下： 1.公司与关联方 2023 年度发生的日常经营性关联交易遵循公平、 公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联 交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理 性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因 素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务 所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害 公司及其股东、特别是中小股 ...

山东金岭矿业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规 范运作》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-005 本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及其子公司与关联 方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2024年度 日常关联交易预计总额为100,138.50万元，其中采购原材料、租赁设备40,150.00 万元，销售产品、商品及其他59,470.00万元，提供劳务500.00万元，其他与经 营有关的关联交易18.50万元。 公司在2023年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为 52,031.31万元，其中采购原材料34,369.29万元，销售产品、商品及其他 17,143.76万元，提供劳务499.76万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。 2023年，公司未预计而与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司实际发生的日 常关联交易金额为3.30万元(收取的材料及住宿费等)、偶发性关联交易金额为 371.90万元(向山信软件股份有限公司采购调度系统改造、选厂集中控制改造等 固定资产），与山东金鼎矿业有限责任公司偶发性关联 ...

山东金岭矿业股份有限公司 关于 2023 年度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"或"公司"）及喀什金 岭球团有限公司（以下简称"喀什球团"）于2023年1月1日至2023年12月31日累 计收到政府补助资金共计26,663.03元，占公司2022年度经审计归属于上市公司 股东净利润的0.013%，相关补助资金已全部到账，具体情况如下： 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-002 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助， 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关 序 号 收款 单位 提供主体 补助原因 或项目 补助 形式 收到补助时 间 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-001 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结构 变动完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东山东钢铁集团有限公 司股权结构拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）。 2024 年 1 月 2 日，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集 团"）完成此次股权结构变动的工商变更登记手续。 本次变更登记后，控股股东山钢集团的股权结构如下：山东省人 民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）持有 山钢集团 35.7%股权，中国宝武钢铁集团有限公司持有山钢集团 49% 股权，山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称"山东国惠"）持 有山钢集团 10.2%股权，山东省财欣资产运营有限公司（以下简称"山 东财欣"）持有山钢集团 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-035 山东金岭矿业股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结构 决策，注意投资风险。 本次股权转让前，山东省国资委持有山钢集团 70%股权，山东国惠持有山钢 集团 20%股权，山东财欣持有山钢集团 10%股权；本次股权转让后，山东省国资 委持有山钢集团 35.7%股权，中国宝武持有山钢集团 49%股权，山东国惠持有山 钢集团 10.2%股权，山东财欣持有山钢集团 5.1%股权，山东国惠、山东财欣均授 权山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委合计持有山钢集团 51%表决 权。 本次股权转让事项尚需在市场监督管理机构办理市场主体变更登记，公司后 续将严格按照信息披露要求，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者理性 拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 7 月 15 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）在《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于涉及山东钢铁集团有 ...

董事会公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-034 山东金岭矿业股份有限公司 关于间接股东权益变动完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金岭矿业"） 于 2023 年 12 月 19 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于间接股东权益变 动的提示性公告 》（公告编号： 2023-033 ）及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《山东金岭矿业股份有限公司简式权 益变动报告书》。2023 年 12 月 19 日，公司收到股东山东金岭铁矿 有限公司《关于完成控股股东变更登记的通知》："根据山东钢铁集 团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司于 2023 年 12 月 15 日签订 的《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司之山东金岭 铁矿有限公司股权转让协议》，我公司已完成控股股东变更登记手续， 控股股东变更为山东钢铁集团有限公司。"本次变更登记手续已完成， 山东钢铁集团矿业 ...

山东金岭矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：山东钢铁集团矿业有限公司 公司住所：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼 股份变动性质：减少 $$\Xi=0\Xi=\Xi+\Xi$$ 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 ` 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金岭矿业 股票代码：000655 | 本报告书 | 指 | 《山东金岭矿业股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、山钢矿业 | 指 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | | 金岭矿业、上市公司 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 山钢集团 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 ...