证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－042 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会 议（临时）通知于 2024 年 7 月 30 日以专人书面送达的方式发出，2024 年 8 月 1 日 15:00 在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由全体董事共同推举迟明杰 先生主持，公司监事、部分高管和纪委书记列席本次会议。会议应参加表决董事八 名，实际参加表决董事八名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为宁革先生。会 议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 生，迟明杰先生为主任委员。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 3、审议通过《合规管理办法（试行）》的议案 1、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 因付博先生已书面申请辞去 ...

山东金岭矿业股份有限公司 合规管理办法（试行） 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过 程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及 其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为 目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管 理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、 完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有 计划的管理活动。 第四条 合规管理工作应当遵循以下原则: (一)坚持党的领导。充分发挥党组织领导作用，全面落 实依法治企工作部署，把党的领导贯穿合规管理全过程。 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东金岭矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理，有效防控合规风险，保障企业 高质量发展，根据国家法律法规关于合规管理的有关要 求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及权属各单位(统称公司)。 第三条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员 工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则，以及 公司章程、相关规章制度等要求。 (三)法律法规及公司章程规定的其他合规管理职责。 (二)全面性原则。将合规要求嵌入经营 ...

山东金岭矿业股份有限公司 外派董事、监事和高级管理人员管理办法 （试行） （三）熟悉公司和派驻公司经营业务，具有派驻公司领域 专业知识和现代企业管理知识，熟悉派驻企业生产经营情况; （四）具有足够的精力和能力履行董事、监事、高级管理 人员职责； （五）公司认为担任外派董事、监事、高级管理人员 必须具备的其它条件。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东金岭矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）外派董事、监事和高级管理人员的管理，明 确其工作职责，切实保障公司作为法人股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及 《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事、高级管理人 员"，是由公司按法定程序向全资、控股、参股和受托管理单 位（以下简称"派驻公司"）推荐的专职或兼职董事、监 事、高级管理人员，并经派驻公司履行相关法定程序后，依法 在派驻公司出任董事、监事、高级管理人员的人员。 第三条 公司享有按持股比例向派驻公司委派或推荐 董事、监事、高级管理人员的权利。外派董事、监事、高 级管理人员代表公司行使《公司法》 ...

山东金岭矿业股份有限公司 全面风险管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 公司）风险管理工作，提升内部控制的有效性，建立规范 有效的风险管理体系，增强核心竞争力，促进企业持续健 康稳定发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法有关名词解释如下： （一）风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目 标的影响。一般可分为战略风险、财务风险、市场风险、 运营风险、法律风险等。 （二）风险管理：指围绕总体经营目标，建立健全风 险管理体系，执行风险管理流程，培育风险管理文化，有 效管理风险，为实现风险管理的总体目标提供合理保证的 过程和方法。 （三）风险偏好：指实现目标过程中愿意并能够接受 风险的种类及风险损失大小的基本态度。 （四）风险承受度：指在风险偏好的基础上设定的对 实现目标过程中出现风险和风险损失的承受限度，是企业 风险偏好的边界。 （五）风险管理有效性标准：指风险是否在风险承受 度范围内，风险的变化是否符合风险管理的预期要求。 （六）风险对冲：指通过投资或购买与标的资产收 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-040 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 102 人，代表股份 348,481,475 股，占公司总股份的 58.5348％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代 表共 1 人，代表股份 347,740,145 股，占公司总股份的 58.4103％；通过网络投 票方式出席会议的股东共 101 人，代表股份 741,330 股，占公司总股份的 0.1245％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场 和网络投票的中小股东共计 101 人，代表股份 741,330 股，占公司总股份的 0.1 ...

关于山东金岭矿业股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第 2109 号 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《深圳证券 ...

关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-041 山东金岭矿业股份有限公司 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2024年7月31日 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年7月30日 收到董事长付博先生的书面辞职报告。付博先生因工作变动，申请辞去公司董事 长、董事及战略与ESG委员会委员职务。辞职后，付博先生将不再担任公司及控 股子公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，付博先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董 事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。 截止本公告披露日，付博先生未持有公司股份。付博先生在公司任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对付博先生为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－039 山东金岭矿业股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 27 日、2024 年 7 月 16 日召开了第九届董事会第二十三次会议（临时）和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了公司《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日和 2024 年 7 月 17 日在《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董 事会第二十三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-031）、《关于变更经营范 围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-032）、《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038）。 二、工商登记变更情况 董事会 变更前经营范围：许可项目：矿产资源（非煤 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-038 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司二楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 3 人，代表股份 3 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2090 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...