山东金岭矿业股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收 益，降低资金使用成本，山东金岭矿业股份有限公司(以下简称 "公司")与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监 会山东监管局的监管要求以及深圳证券交易所发布的关于《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及 相关数据信息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金 融许可证》《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东 工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限 公司及其所属的 3 家成员单位和中国信达资产管理股份有限公 司共同出资组建。2014 年 9 月 1 日经股东会决议，同意股东中 国信达资产管理股份有限公司将 80,000,000.00 元股权转让 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－017 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会实施细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 审议通过了《关于 ESG 治理架构建设方案的议案》和《关于修订〈董事会战略 委员会实施细则〉部分条款的议案》，结合公司的实际情况，拟对《董事会战略 委员会实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 董事会战略委员会实施细则 | 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 | | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 | | 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 | 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， | | 效益和决策的 ...

山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000251 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东金岭矿业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000251 号 山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东金岭矿业股份有限公司（以下简称金岭矿业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-016 山东金岭矿业股份有限公司 关于 ESG 治理架构建设方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 ESG 治理架构建设方案的议案》。主要内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、 公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司 核心竞争力，经公司研究决定，搭建由董事会、董事会战略与 ESG 委 员会、ESG 推进工作组织机构三个层级构成的 ESG 治理架构，成员及 职责如下。 一、董事会 主要职责： 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在 公司 ESG 管理方面，履行以下职责： 1.审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2.审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3.审议批准公司 ESG 报告； 4.审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露； 5.审议具有重大影响的 ...

山东金岭矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生的任 职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 山东金岭矿业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-010 山东金岭矿业股份有限公司 关于子公司金钢矿业采矿权拟延续的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 7 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司金钢矿业采矿权 拟延续的公告》（公告编号：2024-009）。 新疆维吾尔自治区自然资源厅网站于 2024 年 3 月 19 日发布了 《新疆维吾尔自治区自然资源厅矿业权发证公告》，审查通过 8 个探 矿权、3 个采矿权经公示无异议，可予发证，公司子公司塔什库尔干 县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）未在其中。2024 年 3 月 20 日，公司收到金钢矿业《关于采矿权延续进展的函》，金 钢矿业正在进行采矿权延续相关材料的补充完善工作，故不在本次公 告发证范围内。 本次采矿权延续能否完成，存在一定的不确定性，公司将严格按 照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-009 山东金岭矿业股份有限公司 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）针对子公司塔 什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称"金钢矿业"）采矿权 注销事项，分别于 2017 年 12 月 30 日、2018 年 3 月 10 日、2018 年 4 月 12 日、2019 年 3 月 23 日披露了《关于全资子公司采矿许可证拟 办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）、《关于全资子公 司拟办理采矿证注销进展情况的公告》（公告编号：2018-004）、《关 于计提减值准备及矿山清理恢复治理费的公告》（公告编号： 2018-009）、《关于 2018 年度公司及子公司计提、转回、转销各项 资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2019-017）。 近日，公司关注到新疆维吾尔自治区自然资源厅网站于 2024 年 3 月 5 日发布了《自治区自然资源厅 2024 年第六次厅长办公会审查 通过矿业权申 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-008 山东金岭矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月23日 根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，刘伟先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董 事会时生效。 截止本公告披露日，刘伟先生未持有公司股份。刘伟先生在公司任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘伟先生为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月22日 收到公司董事刘伟先生的书面辞职报告。刘伟先生因达到退出现职年龄，申请辞 去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，刘伟先生将不再担任公司及控股子 公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-007 山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 7 人，代表股份 3 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0070 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...