上市公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 贝,共 2 页 | | | 任 来 万 与 | | 上市公司 2023年期初 | 2023 年半年度 2023 年 半 | | 2023 年 半 年 2023 年 6 月 | | | 任来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 的关联关 | | 核算的会占用资金余 | 占用累计发生 度占用资金 金额(不含利的利息(如 | | 度偿还累计 期末占用资 | | 往来形 | (经营性往 成原因 来、非经 | | | | | 计科目 | 额 | 自) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | 营性往来) | | | 福建汇洋林业投资 股份有限公司 福建省永林竹业有 | 参股企业 参股企业 | 应收账款 | 690. 66 | | | | | 690.66 货款 | 经营性往来 | | | 限公司 | | 应收账款 | 11. 03 | | | 11.03 | | 货款 | 经 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 资源再生利用技术研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥 料研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；复合微 生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；以自有 资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备 销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 股东情况：公司持有中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司 100%股权。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 公司名称：中林（雄安）生物能源科技集团有限公司 成立日期：2022 年 10 月 14 日 注册地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高 速南段会议中心 1-125 法定代表人：杨延冬 一、担保情况概述 福建省永安林业（集团） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-076 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式 发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2023 年半年度报告全文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核 公司向特定对象发行股票通知的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票之申请尚需通过深交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核、获 得中国证监会同意注册的决定及所需时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项的进展情况，按照相关法律、行政法规及深交所 规则的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A股股票申请文件于 2023年 4 月 25 日获深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）受理，并于 2023 年 5 月 10 日 收到深交所出具的《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 二、高级管理人员聘任情况 公司于2023年8月15日召开第九届董事会第四十三次会议， 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘翔晖 先生(简历后附)担任公司副总经理，并为公司总法律顾问、首席 合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘翔晖先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的 不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，不属于失信被执行人。 公司独立董事对于上述事项发表了独立意见，具体内容见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 公司副总经理刘翔晖先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结 果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理赵 家悦的提名，董事会提名委员会审议，公司董事会审议通过：刘 翔晖先生（简历附后）为公司副总经理，并为公司总法律顾问、 首席合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面和 通讯方式发出，2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见书 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开公司第九届董事会第四十三 次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《章程》等的相关规定,我们作为公司的独立 董事,经认真审阅相关会议资料,对公司本次董事会审议的关于 聘任公司副总经理的议案事项发表独立意见如下: 经审查,刘翔晖先生符合《公司法》和公司《章程》中关于 副总经理任职资格的规定,未发现有《公司法》规定不得担任公 司副总经理的情形,不属于失信被执行人。本次会议的召集召开、 议案的审议表决及候选人的提名方式、程序均符合相关法律、行 政法规和公司《章程》的规定,合法有效。 (本页无正文,为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事对相关 事项的独立意见书》之签章页） 黄建福 独立董事: 682 年 头 龙 有线 王富炜 胡天龙 2023 年 8 月 15 日 2 ...

近日，受台风"杜苏芮"影响，河北省涿州市持续遭遇强降 雨，受灾严重。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）高度关注汛情发展情况，切实履行央企控股上市公 司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司于近日通过涿州 市民政局救灾捐款专户向涿州市定向捐赠人民币 100 万元，助力 涿州市防汛救灾。 本次捐赠事项不涉及关联交易。 二、本次对外捐赠事项对公司的影响 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-072 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 特此公告！ 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8月 9 日 2 本次对外捐赠是为支援河北省涿州市抗洪抢险救灾，是公司 积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资 金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不会对投资者 利益构成重大影响。 ...

| 备较强竞争力，公司有信心做好管理，实现盈利。 | | --- | | 2．随着公司在河南河北业务的开展，是否考虑变 | | 更公司注册地？ | | 答：尊敬的投资者，您好！公司注册地变更属于重 | | 大事项，须按相应程序审议。请关注后续公告，感谢您 | | 的提问。 | | 3．消除同业竞争应该是控股股东向上市公司注入， | | 而不是控股股东向上市公司收购，现在中林这样操作是 | | 不是本末倒置。 | | 答：尊敬的投资者，您好！公司消除同业竞争的措 | | 施经股东大会审议通过（控股股东等进行了回避），全 | | 体股东特别是中小股东利益得到了共同维护。公司后续 | | 将进一步做好经营管理，充分听取全体股东特别是中小 | | 股东的意见。 | | 4．您好，同行业上市公司已有与北京绿色交易所 | | 达成战略合作，不知道公司是否也计划或者已经与北京 | | 绿色交易所有实质性的合作，或者约定。 | | 答：尊敬的投资者，您好！公司紧密围绕国家"双 | | 碳"目标，深化传统主业优化和业务转型升级，充分发 | | 挥央企上市公司价值创造能力，积极开发布局生物质能 | | 源领域，加快推进生物质能循 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥137,997,013.22, representing a 37.35% increase compared to ¥100,471,715.27 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥54,191,423.45, a significant increase of 382.08% from ¥11,241,212.52 in the previous year[5]. - Basic earnings per share increased to ¥0.1600, up 433.33% from ¥0.0300 in the previous year[5]. - The net profit for Q1 2023 was CNY 54,083,128.79, a significant increase from CNY 11,255,683.31 in Q1 2022, representing a growth of approximately 380.5%[20]. - Operating profit for Q1 2023 reached CNY 53,987,848.14, compared to CNY 11,172,494.49 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 384.5%[20]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 54,083,128.79, compared to CNY 11,255,683.31 in Q1 2022, indicating a growth of approximately 380.5%[21]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥57,542,161.73, a remarkable turnaround from a negative cash flow of -¥9,071,231.13 in the same period last year, marking a 734.34% improvement[5]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 199,628,663.59, down from CNY 248,152,382.49 at the beginning of the year, a decrease of 19.5%[15]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 198,045,805.17, compared to CNY 90,172,623.61 at the end of Q1 2022, showing an increase of approximately 119.9%[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,174,425,734.88, reflecting a 4.08% increase from ¥1,128,385,678.74 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 181,235,407.22 from CNY 189,278,479.87, a reduction of 4.5%[17]. - The company's total equity increased to CNY 993,190,327.66 from CNY 939,107,198.87, an increase of 5.8%[17]. Sales and Revenue Growth - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 137,997,013.22, an increase of 37.2% compared to CNY 100,471,715.27 in the same period last year[19]. - Total revenue from sales and services received in Q1 2023 was CNY 116,734,637.44, up from CNY 75,848,116.29 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 53.9%[22]. - The company's accounts receivable rose by 202.99% to ¥11,073,192.29, attributed to increased sales of fiberboard[7]. Expenses and Financial Management - Total operating costs decreased to CNY 88,298,155.89 from CNY 90,242,572.26, representing a reduction of 2.1%[19]. - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses dropping from CNY 5,790,934.17 to CNY 0 in Q1 2023[20]. - The company experienced a significant reduction in sales expenses, which decreased from CNY 1,651,529.37 in Q1 2022 to CNY 1,295,294.18 in Q1 2023, a decline of about 21.6%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,285[9]. - The largest shareholder, Zhonglin (Yongan) Holding Co., holds 19.27% of shares, totaling 64,884,600 shares[9]. - Tianfeng Securities Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 7.43% stake, holding 25,012,705 shares, of which 21,531,736 shares are pledged[9]. - The third-largest shareholder, Yongan Finance Bureau, holds 4.02% of shares, totaling 13,549,565 shares[9]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[11]. - The report indicates that there are no known relationships among other shareholders that would classify them as acting in concert[10]. Research and Development - The company has increased its R&D expenses to ¥197,784.61, indicating a focus on innovation and development[7]. - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to CNY 197,784.61, with no comparative figure provided for Q1 2022[20]. Regulatory and Operational Updates - The company disclosed several important matters, including the announcement of the 2022 annual report and the 2023 second extraordinary general meeting[11]. - The company has implemented a budget management system and is progressing on a bioenergy recycling project[11]. - The company received a warning letter from the Fujian Securities Regulatory Bureau during the reporting period[11].