证券代码：000663 证券简称：永安林业 福建省永安林业(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活动 类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2024年年度业绩说明会的投资者 时间 2025年04月11日 15:30-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事长 吕锦程 独立董事 陆元昌 独立董事 彭亚峰 总经理 赵家悦 副总经理兼财务总监 査桂兵 董事会秘书 刘翔晖 | 1.请问贵公司对于碳汇做了哪些部署？预计多 | | | | --- | --- | --- | | 久可以出成效？ | | | | 答:尊敬的投资者您好。碳汇开发与服务是公 | | | | 司的一项重要工作，对此，公司采取了以下措 | | | | 施：一是组建专业的林业技术服务团队，可以满 | | | | 足碳汇服务需求；二是健全完善激励机制，增强 | | | | 碳汇开发的积极性和主动性，三是加强与行业主 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日在巨潮资讯网上披露了 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发 展现状等情况，公司定于2025年4月11日（星期五）15:30-16:30通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司2024年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 公司董事长：吕锦程先生 电话：（0598）3614875 公司独立董事：陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生 公司高级管理人员：总经理赵家悦先生、副总经理兼财务总监査桂兵先生、董事会秘书刘翔晖先生 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 ...

Group 1: Company Performance - Jin Sanjiang achieved a revenue of 386 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 30.96%, with a net profit of 53.38 million yuan, up 52.54% [1] - Zhongqi Co. reported a revenue of 2.422 billion yuan in 2024, a slight increase of 1.35%, but a net profit decline of 93.88% to 11.72 million yuan [1][2] - Xizi Clean Energy's revenue was 6.437 billion yuan, down 20.33%, while net profit surged 705.74% to 440 million yuan [3] - Shensi Electronics reported a revenue of 912 million yuan, up 119.86%, with a net profit of 16.30 million yuan, an increase of 123.51% [4] - Yong'an Forestry faced a revenue drop of 53.39% to 323 million yuan, resulting in a net loss of 85.04 million yuan [6] - Yangjie Technology achieved a revenue of 6.033 billion yuan, up 11.53%, with a net profit of 1.002 billion yuan, an increase of 8.50% [8] - Yayi Technology's revenue was 296 million yuan, up 87.22%, but net profit fell 40.49% to 1.12 million yuan [10] - Xiaosong Co. reported a revenue of 1.529 billion yuan, down 4.70%, with a net loss of 225 million yuan [11] - Wantong Expressway achieved a revenue of 7.092 billion yuan, up 6.94%, with a net profit of 1.669 billion yuan, an increase of 0.55% [13] - Hisense Visual reported a revenue of 58.53 billion yuan, up 9.17%, with a net profit of 2.246 billion yuan, an increase of 7.17% [14] - Heng Rui Medicine achieved a revenue of 27.985 billion yuan, up 22.63%, with a net profit of 6.337 billion yuan, an increase of 47.28% [15] - Qingdao Beer reported a revenue of 32.138 billion yuan, down 5.30%, with a net profit of 4.345 billion yuan, an increase of 1.81% [17] - Aikodi achieved a revenue of 6.746 billion yuan, up 13.24%, with a net profit of 940 million yuan, an increase of 2.86% [18] - Sifang Co. reported a revenue of 6.951 billion yuan, up 20.86%, with a net profit of 716 million yuan, an increase of 14.09% [19] - China Petroleum achieved a revenue of 2.94 trillion yuan, down 2.5%, with a net profit of 164.684 billion yuan, an increase of 2.0% [19] - Xinyaqiang reported a revenue of 721 million yuan, up 6.71%, but a net profit decline of 7.36% to 114 million yuan [20] Group 2: Dividend Proposals - Jin Sanjiang proposed a cash dividend of 1.70 yuan per 10 shares [1] - Zhongqi Co. proposed a cash dividend of 0.50 yuan per 10 shares [1] - Xizi Clean Energy proposed a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares [3] - Shensi Electronics did not specify a dividend proposal [4] - Yong'an Forestry did not specify a dividend proposal [6] - Yangjie Technology proposed a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares [8] - Yayi Technology proposed a cash dividend of 5.00 yuan per 10 shares and a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares [10] - Xiaosong Co. did not specify a dividend proposal [11] - Wantong Expressway proposed a cash dividend of 6.04 yuan per 10 shares [13] - Hisense Visual proposed a cash dividend of 8.80 yuan per 10 shares [14] - Heng Rui Medicine proposed a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares [15] - Qingdao Beer proposed a cash dividend of 2.20 yuan per share [17] - Aikodi proposed a cash dividend of 3.00 yuan per 10 shares [18] - Sifang Co. proposed a cash dividend of 7.20 yuan per 10 shares [19] - China Petroleum proposed a cash dividend of 0.25 yuan per share [19] - Xinyaqiang proposed a cash dividend of 0.40 yuan per share [20]

项规定 可能被实施其他风险警示情形 三、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，截至到 2024 年期末，公司未分配利润为负值，不 满足规定的利润分配条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并 结合公司经营情况和现金流情况，2024 年度拟不进行利润分配， 确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更 加稳定、长效的回报。 四、其他说明 公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会 议分别审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次 利润分配尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-010 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议 案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 ...

关于召开2024年度股东大会的通知 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 （八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 （二）其他内容 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 （三）披露情况 上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十六 次 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中林(永安)控股有限公司 | 6488.46 | 21.18 | 不变 | | 永安市财政局 | 1354.96 | 4.42 | 不变 | | 永安市远兴曹远城镇建设有限公司 | 1261.13 | 4.12 | 不变 | | 张丽萍 | 415.74 | 1.36 | 不变 | | 张龙义 | 278.63 | 0.91 | 新进 | | 黄江畔 | 262.29 | 0.86 | 新进 | | 陈惜如 | 241.78 | 0.79 | 66.21 | | 刘江 | 230.16 | 0.75 | -44.00 | | 黄江河 | 217.97 | 0.71 | 新进 | | 吴楠 | 195.37 | 0.64 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 知行利他私募基金管理(北京)有限公司-知行利他荣友激进 一期私募证券投资基金 | 406.59 | 1.33 | 退出 | | 李建强 | 200.34 | 0.65 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025] 0011002645 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025] 0011002645 号 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000074 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称永安林业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000074 号 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006263 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | | 大华会计师事务 ...