证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-073 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议于 2023 年 11 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人， 实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会 议，公司董事会秘书李淼先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）已经按照相关要求履行了必 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 总裁工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 2023 年 11 月 20 日 第一章 总则 第一条 为促进视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，维护公司、股东、债权人及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《视觉（中国）文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，总裁对公司董事会负责， 总裁主持公司日常生产经营，组织实施董事会决议。 第三条 公司设副总裁若干名，总裁可提请董事会聘任或解聘副总裁。 第四条 总裁、副总裁任职应具备下列条件： 1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力。 2. 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内、外关系和统揽全局的能 力。 3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的有关 政策。 4. 诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-072 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会 董事 6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长 旭先生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 20 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%； 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5.00%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会 | 张宗堂 | | 副总裁/总编辑 | 29.00 | 67.44% | 0.0414% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈春柳 | | 副总裁/CFO | 14.00 | 32.56% | 0.0200% | | 合计（2 | 人） | | 43.00 | 100.00% | 0.0614% | 一、限制性股票分配情况 二〇二三年十一月二十日 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 2023 年 11 月 20 日 第一章 总则 第一条 为加强对视觉（中国）文化发展股份有限公司 (以下简称"公司") 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》") 、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司(包括公司全体董事、监事、高级管理人员、各 部门负责人及各控股子公司、分公司或分支机构负责人)及其股东、公司的关联 人、实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为。 第三条 公司信息披露义务人为公司董事、监事、高级管理人员和公司各部 门负责人，公司下属分公司或分支机构的负责人，公司 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-075 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<审计委员 会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 本次修订公司部分管理制度的情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 公司董事会 | | 2 | 《战略委员会工作细则》 | 公司董事会 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 公司董事会 | | 4 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-074 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 11 月 20 日； 2、授予限制性股票数量：43 万股。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据本激励计划 规定及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定以 2023 年 11 月 20 日为授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 43 万股限制性股票。现将有关 事项公告如下： 一、 激励计划简述 （一）激励工具：限制性股票。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 （二）股票来源：为公司从二级市场自行回购的本公司股票和向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ...

（经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 13 日 第一章 总 则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，规范监事会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第一节 监事的选举和更换 第三条 根据监事的产生方式，监事分为股东代表监事（以下简称"股东监 事"）和职工代表监事（以下简称"职工监事"）。 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 1 股东监事由股东代表担任，职工监事由职工代表担任。 第四条 监事应当具有法律、 ...

北京植德律师事务所 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0146 号 致：视觉（中国）文化发展股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《视觉（中国）文化发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司的全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权，下同）以上股份的股东 请求时； (四)董事会认为必要时； 2023 年 11 月 13 日 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...