监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项 的审核意见 公司监事会根据《公司法》等有关规定，现就公司第十届监事会第十一次会议相关事 项发表审核意见如下： 一、监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见 1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 二、监事会关于公司会计政策变更的审核意见 监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司全体股东特别 是中小股东利益的情形。 因此监事会同意公司本次会计政策 ...

附件 2023 年董事会工作报告 2023 年度，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中山公用"） 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 忠实勤勉、积极履职，认真学习执行新法规新政策的要求，有效发挥董事会"定战略、 作决策、防风险"功能作用，赋能企业实现高质量跨越式发展，维护公司和股东权益。 现将 2023 年度董事会主要工作报告如下: 一、经营概述 报告期内，公司保持战略定力、加强统筹谋划、狠抓提质增效、加大投资拓展、 深化改革创新，持续推动 2021-2026 年战略发展规划落地，厚植高质量发展的战略优 势、机制优势、人才优势和市场化竞争优势，奋力开创高质量发展新格局。公司全年 实现营业收入 51.99 亿元，同比增长 43.65%；自营业务净利润约 3.35 亿元，同比增 长 30.99%；资产总额 290.07 亿元，同比增长 13.76%；资产负债率 42.58%，总体经营 稳健。荣登"中国 ESG 上市公司大湾区先锋 50"和"大湾区国企 ESG 发展指数榜单"， 入选" ...

1 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张 燎） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开 的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合 理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1971 年 8 月出生，高级工商管理硕士及工学硕士，高级经济师，中国注 册会计师（非执业会员），中国律师职业资格，中国咨询工程师（投资）。曾任四川 省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理，兰州城市供水 （集团）有限公司独立董事。现任上海济邦投资咨询有限公司董事长，柏中环境科技 （上海）股份有限公司独立董事。2018 年 3 月 27 日起任公 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕 慧） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开 的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合 理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年度应 | 实际出席董 事会次数 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董事 | （现场/通讯 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-010 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊 先生主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余锦先生、李宏先生、江皓先 生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公 司监事、部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度董事会 工作报告》。 审议结果：同意 9 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发 ...

关于中山公用事业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500201号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们认为，中山公用事业集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映 了中山公用事业集团股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使 用情况。 本鉴证报告仅供中山公用 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 关于中山公用事业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500201 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）截 至 2023 年 12 月 31 ...

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日，本期债券的发 行工作已于 2024 年 4 月 26 日结束，具体发行情况如下： 证券代码：148707 证券简称：24 中山 K2 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整及 对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文注册。根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期 债券"）发行规模不超过 10亿元（含）。本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 发行人：中山公用事业集团股份有限公司 2024 4 26 年 月 日 （本 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页） 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注 册。中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 10 亿元（含）。 本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 2024 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间均为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价 结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.38%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日面向专 业机构投资者网下公开发行。具体 ...

（本页无正文，为《关于延长中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖 章页） 中山公用事业集团股份有限公司 关于延长中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开 发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕993 号文注册。 根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人定于 2024 年 4 月 24 日 14:30 至 17:30 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及投资者协商 一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 24 日 17:30 延长至 2024 年 4 月 24 日 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 2024 4 24 ...