审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和中山公用事业集团股份有限公司（以 下简称 " 公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环首席合伙人为石 文先，截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数 216 人，注册会计师人数 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中山公用"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、监管机构规范性文 件规定和要求，依据公司各项重点工作，深入开展监督检查，履行监督职责，切 实维护了公司整体利益和股东、客户、全体员工的合法权益，有效保障了公司规 范运作和业务稳健发展。现将监事会2023年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 监事姓名 | 本报告期应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 监事会次数 | 监事会次数 | 监事会次数 | 监事会次数 | | 曹 晖 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 翟彩琴 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 陆爱华 | 4 | 4 | 0 | 0 | | 陶兴荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 说明：2023年2月28日，公司原监事陶兴荣先生因个人原因申请辞去第十届监事 会监事职务。2023年3月21日，公司召开2023年第1次临时股东大会，补选陆爱华 女士为公司第十届监事会监事，任期为股东大 ...

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中山公用"）2023 年度财 务报表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：万元 | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,900,698.06 | 2,549,465.25 | 2,549,947.58 | 13.76% | 2,249,064.21 | 2,249,615.69 | | 归属于上市 | | | | | | | | 公司股东的 | 1,637,767.91 | 1,567,332.64 | 1,567,351.42 | 4.49% | 1,514,197.15 | 1,514,192.84 | | 净资产 | | | | | | | 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | 2022 年 | | 本年 比上年 | 2021 ...

中山公用事业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500484号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500484 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中山公用事业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第 1 页共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 中山公用对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中山公用董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

监事会关于第十届监事会第十一次会议相关事项 的审核意见 公司监事会根据《公司法》等有关规定，现就公司第十届监事会第十一次会议相关事 项发表审核意见如下： 一、监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见 1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 二、监事会关于公司会计政策变更的审核意见 监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司全体股东特别 是中小股东利益的情形。 因此监事会同意公司本次会计政策 ...

附件 2023 年董事会工作报告 2023 年度，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中山公用"） 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 忠实勤勉、积极履职，认真学习执行新法规新政策的要求，有效发挥董事会"定战略、 作决策、防风险"功能作用，赋能企业实现高质量跨越式发展，维护公司和股东权益。 现将 2023 年度董事会主要工作报告如下: 一、经营概述 报告期内，公司保持战略定力、加强统筹谋划、狠抓提质增效、加大投资拓展、 深化改革创新，持续推动 2021-2026 年战略发展规划落地，厚植高质量发展的战略优 势、机制优势、人才优势和市场化竞争优势，奋力开创高质量发展新格局。公司全年 实现营业收入 51.99 亿元，同比增长 43.65%；自营业务净利润约 3.35 亿元，同比增 长 30.99%；资产总额 290.07 亿元，同比增长 13.76%；资产负债率 42.58%，总体经营 稳健。荣登"中国 ESG 上市公司大湾区先锋 50"和"大湾区国企 ESG 发展指数榜单"， 入选" ...

1 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张 燎） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开 的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合 理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1971 年 8 月出生，高级工商管理硕士及工学硕士，高级经济师，中国注 册会计师（非执业会员），中国律师职业资格，中国咨询工程师（投资）。曾任四川 省建筑设计院助理工程师，上海浦东发展银行上海分行高级信贷经理，兰州城市供水 （集团）有限公司独立董事。现任上海济邦投资咨询有限公司董事长，柏中环境科技 （上海）股份有限公司独立董事。2018 年 3 月 27 日起任公 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕 慧） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开 的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合 理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年度应 | 实际出席董 事会次数 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董事 | （现场/通讯 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-010 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊 先生主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余锦先生、李宏先生、江皓先 生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公 司监事、部分高管列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度董事会 工作报告》。 审议结果：同意 9 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发 ...