| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-008 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第九次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的监事 3 人）。监事王谨女士、孙福清先生、时晓东先生以 通讯表决方式出席会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会 主席王谨女士主持。 一、会议审议并通过了如下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 ...

股票简称：京东方 A 股票代码：000725 股票简称：京东方 B 股票代码：200725 中信建投证券股份有限公司 关于 京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成 就、部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票解除限售情况 10 | | 第六章 | 本次股票期权达到行权条件情况 14 | | 第七章 | 本次注销股票期权和回购注销限制性股票情况 18 | | 第八章 | 独立财务顾问的核查意见 20 | 第一章 释义 在本独立财务顾问报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 京东方、上市 | 指 | 京东方科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 中 信 建 投 证 | | | ...

京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 1 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，京东 方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事唐守廉 先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生对独立性情况进行了自查 并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情 况如下： 经核查独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（郭禾） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行 职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相 关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时 积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公 司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情 况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建 设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。 现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 郭禾先生，中国人民大学法学院／知识产权学院教授、博士研究生 导师。现任公司第十届董事会独立董事；兼任中国知识产权研究会副理 事长、中国法学会知识产权法学研究会副会长兼秘书长、中国文字著作 权协会副会长等。 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-015 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及 首次授予的股票期权第二个行权期达到行权条件 的公告 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予 的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的 股票期权第二个行权期达到行权条件的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》、《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等的有关规定， 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"） 授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，首次授 予 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会关于第九次会议审议事项的意见 2、经核查，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及相关规定， 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件已经成就，首次授予的股票期权第二个行权期已达到行 权条件。公司 716 名限制性股票激励对象已满足解除限售条件，1,718 名 股票期权激励对象已满足行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主 体资格合法、有效。公司本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件 的有关规定。同意《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就以及首次授予的股票期 权第二个行权期达到行权条件的议案》。 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届监事会第九次会议审议通过了《公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》、《关 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-017 | 京东方科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司激励对象 因个人原因离职、个人业绩考核条件未达标、第一个行权期结束后当 期股票期权未行权，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票 期权与限制性股票管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东方 科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"），公司董事会决定注销 1,757 名激励 对象共计 186,818,174 股股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的实 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-016 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司部分激 励对象因个人原因离职、身故、退休、个人业绩考核条件未达标原因， 根据《京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东方科技集团股份有限公 司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"），公司董事会决定回购注销17名激励对象共计2,547,779股限 制性股票。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-019 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2023 年度股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-009 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以 2023 年度相关关联交易为基础，结合 2024 年度业 务开展情况，对 2024 年度本公司同关联方发生的日常交易进行预计， 预计总金额为 221,975 万元，去年同类交易实际发生总金额为 126,383 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 2、2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审 ...