| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-009 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以 2023 年度相关关联交易为基础，结合 2024 年度业 务开展情况，对 2024 年度本公司同关联方发生的日常交易进行预计， 预计总金额为 221,975 万元，去年同类交易实际发生总金额为 126,383 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 2、2024 年 3 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审 ...

2020 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年回购注销的 限制性股票激励对象名单和数量 1 京东方科技集团股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 激励方式 | 本次注销股数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王东方 | 限制性股票 | 251,790 | | 2 | 孙拓 | 限制性股票 | 251,790 | | 3 | 孙海威 | 限制性股票 | 251,790 | | 4 | 盛湘远 | 限制性股票 | 251,790 | | 5 | 杨丽芳 | 限制性股票 | 236,742 | | 6 | 周红利 | 限制性股票 | 212,190 | | 7 | 李锋铭 | 限制性股票 | 212,190 | | 8 | 蒋冬华 | 限制性股票 | 212,190 | | 9 | 花轮幸治 | 限制性股票 | 212,190 | | 10 | 金楻 | 限制性股票 | 67,435 | | 11 | 刘政 | 限制性股票 | 62,947 | | 12 | 殷新社 | 限制性股票 | 58,047 | | 13 | 徐曦 | 限制性股票 | 58,047 | | 14 | ...

中信建投证券股份有限公司关于 司（以下简称"成都京东方医院"）增资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元；对北京京东方创元科技有限公司（以下简称"京东方创元"） 增资并建设京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称"第 6 代新 型半导体项目"）人民币 1,000,000,000.00 元；收购武汉京东方光电科技有限公司 （以下简称"武汉京东方光电"）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元； 偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称"福州城投集团"）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支 付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付 的发行费用人民币 69,550,000.00 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，上述非公开发 行募集资金均已全部使用。 京东方科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为京东 ...

京东方科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》的要求， 认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列 席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见 等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次董事会会 议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了 书面的审核意见，对内部控制自我评价、股权激励、募集资金等相关 事项出具了监事会意见。监事会会议具体召开情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届监事会第 四次会议 | 2023 | 年 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会风控和审计委员会对 2023 年度年审会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 风控和审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《京东方科技集团股份有限公司章 程》等相关规定勤勉尽责，认真履职。现将第十届董事会风控和审计 委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 5 日，公司召开第十届董事会第 十三次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2023 年度审 计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司 2023 年度审计机构。毕 马威华振的基本情况详见公司 2023 年 4 月 4 日刊登于巨潮资讯网的 《关于聘任 2023 ...

京东方科技集团股份有限公司 监事会定期报告书面审核意见 京东方科技集团股份有限公司监事会认真审阅了公司提供的定 期报告，认为公司的定期报告公允地反映了公司财务状况以及经营成 果和现金流量。 京东方科技集团股份有限公司监事会谨此确认：公司《2023 年年 度报告》全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 1 日 ...

| | | 对外投资决策机构 公司股东大会、董事会、董事会战略委员会及公 | 公司股东大会、董事会及公司执行委员会是各 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类对外投资活动的决策机构。各决策机构须严 | | | | 司执行委员会是各类对外投资活动的决策机构。 | | | | 第 | 各决策机构须严格按照《公司章程》、《股东大 | 第 格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、 | | 4 | 五 | 会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会 | 五 《董事会议事规则》、《执行委员会议事规则》 | | | 条 | | 条 | | | | 战略委员会组成及议事规则》、《执行委员会议 | 规定的权限和程序，对公司及其下属子公司对 | | | | 事规则》及本办法规定的权限和程序，对公司及 | 外投资活动进行决策。 | | | | 其下属子公司对外投资活动进行决策。 | | | | | 股东大会的审批权限 | | | | | 公司及其下属子公司对外投资项目达到以下标 | | | | | 准之一，须经董事会审议后提交股东大会审批： | | | | | 1） 对外投资项目涉及的资产总额 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 1、本法律意见书是根据其出具之日以前已经发生或存在的有关事实和中国 境内（仅为本法律意见书目的，本法律意见书中不指中国香港、中国澳门特别行 政区和中国台湾）现行法律、法规和规范性文件，并且基于本所对有关事实的了 解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重 要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有 关单位出具的证明文件和口头确认； 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有京东方的股份，与京东方之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他关系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司激励计划的行为以及本次解除限售及行权相关事项的合法性、合规性进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-007 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十八次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 8 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的董事 2 人）。董事吴礼顺先生、叶枫先生以通讯表决方式 出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）2023 年度经营工作报 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（王茤祥） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行 职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相 关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时 积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公 司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情 况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建 设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。 | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 | 现场出席董 | 通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 | 出席股 | | | 参加董事会 | 事会次数 | 董事会次数 ...