根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规的规定，京东方科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》， 并发表意见如下： 经核查，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及相关 规定，2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分授予对象因个人 原因离职、退休，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票共 4,965,213 股，及注销其已获授尚未行权的股票期权共 12,323,557 股；部分授予对象因绩效考核结果为 C，公司注销其不符 合股票期权行权条件的部分股票期权 48,576 股。根据《激励计划》 的规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权 应当终止行权，公司应当及时注销。预留授予的股票期权第一个行权 期已结束，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 8,311,912 股。 公司本次合计注销 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票以及注销部分股票期权的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 本所接受京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"京东方"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件、 《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定以及《京东方科技集团股份有限公 司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划（草 案）》"）的规定，就公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 称"激励计划"或"本激励计划"）中，回购注销部分限制性股票以及注 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-060 | 京东方科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统 挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司 京东方能源科技股份有限公司（以下简称"京东方能源"）申请在全国中小 企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，现将有关事项公告如下： 一、 京东方能源基本情况 1、公司名称：京东方能源科技股份有限公司 2、公司类型：其他股份有限公司（非上市） 3、成立日期：2009年08月26日 4、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院5号楼8层 5、法定代表人：马亮 6、注册资本：1 ...

京东方科技集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 2、鉴于毕马威华振已连续二十年为京东方科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客 观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据中华 人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的相关规定进行轮换，经履行招标程序，公司根 据评标结果拟聘任安永华明担任 2025 年度审计机构。公司已就变更 事宜与前任会计师事务所进行沟通，前任会计师事务所对变更事宜无 异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-057 | 1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"） ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-059 | 京东方科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第十三次 会议，会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司激励对 象因个人原因离职、个人业绩考核条件未达标、第一个行权期结束后 当期股票期权未行权，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股 票期权与限制性股票管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《京东 方科技集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"），公司董事会决定注销 143 名激励对 象（其中 1 名激励对象属于个人业绩考核结果为 C 且行权期结束尚未 行权情形）共计 2 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-058 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 29日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第十三次会 议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司部 分激励对象因个人原因离职、退休，根据《京东方科技集团股份有限 公司2020年股票期权与限制性股票管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《京东方科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），公司董事会决定回 购注销36名激励对象共计4,965,213股限制性股票。该议案尚需提交公 司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。现将有关事项公告如下： 一 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-063 | 京东方科技集团股份有限公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，为了更加真实、准确地反映京东方科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，基于谨 慎性原则，公司 2024 年前三季度相关资产计提资产减值准备情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规 定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对 截至 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准 备。经测试，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本年 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-054 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 9 人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-053 | 京东方科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 15 日收到董事吴礼顺先生提交的书面辞呈。因工作安排原因， 吴礼顺先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，吴礼顺先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，吴礼顺先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司 董事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。 公司董事会对吴礼顺先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心 的感谢。 1 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 15 日 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-052 | 京东方科技集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证监会注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意京东 方科技集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕1330号），批复主要内容如下： 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 8 日 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重 大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的 授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总 ...