中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 1、本法律意见书是根据其出具之日以前已经发生或存在的有关事实和中国 境内（仅为本法律意见书目的，本法律意见书中不指中国香港、中国澳门特别行 政区和中国台湾）现行法律、法规和规范性文件，并且基于本所对有关事实的了 解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重 要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司或者其他有 关单位出具的证明文件和口头确认； 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有京东方的股份，与京东方之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他关系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司激励计划的行为以及本次解除限售及行权相关事项的合法性、合规性进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的 ...

关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400697 号 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司（以下 简称"京东方集团公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了标准无保留意见的审计报告。 毕马威华振专字第 2400697 号 根据我们所执行的程序，我们没有注意到任何事项使我们相信扣除情况表所载信息与我们 审计京东方集团公司 2023 年度财务报表时京东方集团公司提供的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 本专项报告仅供京东方集团公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 苏星 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告（王茤祥） 2023 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行 职务，积极出席相关会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相 关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了明确意见；同时 积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公 司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情 况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建 设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 社会公众股股东的利益。 | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应 | 现场出席董 | 通讯方式参加 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 | 出席股 | | | 参加董事会 | 事会次数 | 董事会次数 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-007 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十八次会议于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 8 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表 决方式出席的董事 2 人）。董事吴礼顺先生、叶枫先生以通讯表决方式 出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）2023 年度经营工作报 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-018 | 京东方科技集团股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 23 日收到公司副董事长潘金峰先生递交的辞呈，潘金峰先生 因工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。公司已于 2024 年 1 月 24 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-001）。 公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到公司副董事长刘晓东先生、 董事孙芸女士递交的辞呈。刘晓东先生因年龄原因，申请辞去公司董 事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后将继续担任公司 执行委员会委员。孙芸女士因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会 专门委员会委员职务，辞职后将继续担任公司执行委员会委员、执行 副总裁。公司已于 ...

京东方科技集团股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 执委会由公司董事长、总裁、首席财务官及其他高级管理人员组 成。根据工作需要，经执委会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执委会办 公室设在集团办公室。 第四条 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会主席由董事长担任。 执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，经董事会战略委员会审核，报董事 会批准。 第五条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连 任。 第三章 职责权限 第六条 执委会的主要职责权限包括： （一） 执行公司股东大会、董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落 实负责。 1 京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则 第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划 目标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，京东方 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）设立执行委员会（以下简称"执委 会"），对董事会负责。 第二条 本规则是执委会的 ...

京东方科技集团股份有限公司 第十届监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日发布的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准 则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理 企业会计准则解释第 16 号对母公司财务报表无重大影响，对合并 现金流量表无重大影响，对合并资产负债表影响如下： | | | 2022 年 12 月 31 日 | (单位：元） | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 资产： | | | | | 递延所得税资产 | 70,250,425 | 5,762,724 | 76,013,149 | | 负债： | | | | 1 | 递延所得税负债 | 1,274,406,833 | 15,492,825 | 1,289,899,658 | | --- ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-014 | 京东方科技集团股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公 司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构事项的情况说明 毕马威华振是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，该 所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为 公司出具审计报告。毕马威华振具备执行证券、期货相关业 ...

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 为规范京东方科技集团股份有限公司 | | 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简 | | | | （以下简称"公司"）董事会提名薪酬 | | 称"公司"）董事会提名薪酬考核委员会(以下 | | | | 考核委员会(以下简称"委员会")成员 | | 简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公 | | | | 组成和议事规则，规范公司治理结构， | | | | | | | | 司治理结构，规范董事的产生、董事及高级管 | | | 第 | 规范董事（不包括独立董事）的产生、 | 第 | 理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共 | | 1 | 一 | 董事及高级管理人员的考核和薪酬管 | 一 | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 | | | | 理，根据《中华人民共和国公司法》、 | | | | | 条 | | 条 | 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 | | | | 《上市公司治理准则 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 京东方科技集团股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策， 积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下： 一、2023 年经营情况概述 1、显示器件 领先地位持续巩固，不断夯实发展优势，报告期内实现营收约 1,470.53 亿元。LCD 主流应用出货量保持全球第一，多项技术和产品 实现全球首发，筑牢技术领先优势。TV 高端市场 ADS Pro 技术产品 销量近百万片；柔性 OLED 产品出货量同比大幅提升，技术实现关键 突破，自研平台技术完成产品导入。此外，公司积极抢占市场机遇， 启动建设国内首条第 8.6 代 AMOLED 产线，持续巩固半导体显示行业 领先地位。 2、物联网创新 强化主流市场竞争力、持续深耕细分市场，报告期内实现营收约 389.00 亿元，同比增长约 13.30%。智慧 ...